Mức phạt kỷ lục 37 triệu Euro áp đặt đối với nhà điều hành cờ bạc bất hợp pháp

Cơ quan quản lý cờ bạc Hà Lan, Kansspelautoriteit (KSA), đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến lĩnh vực cờ bạc bất hợp pháp. Bằng cách áp đặt khoản tiền phạt kỷ lục 37 triệu Euro đối với EOD Code SRL, cơ quan này đang thể hiện cam kết của mình đối với việc giám sát nghiêm ngặt không gian cờ bạc kỹ thuật số. Nhà điều hành, đăng ký tại Costa Rica, đã cung cấp các trò chơi sòng bạc tại Hà Lan thông qua một mạng lưới trang web rộng lớn mà không có giấy phép bắt buộc của nhà nước. Đây là hình phạt tài chính lớn nhất mà KSA từng đưa ra cho những vi phạm như vậy.

Hành động pháp lý này minh họa một cấp độ nghiêm trọng mới trong chính sách cờ bạc của châu Âu. Các điều tra viên đã chứng minh rằng người chơi Hà Lan có thể truy cập các nền tảng này với gần như không có hạn chế nào. Khi làm như vậy, các biện pháp bảo vệ người chơi cơ bản vốn là tiêu chuẩn trong thị trường được kiểm soát đã đơn giản bị bỏ qua. Việc xác minh độ tuổi thường hoàn toàn thiếu sót hoặc chỉ mang tính bề ngoài là điều đặc biệt đáng báo động đối với các cơ quan chức năng. Trong kỷ nguyên mà việc bảo vệ trẻ vị thành niên là ưu tiên hàng đầu, các chuyên gia coi trường hợp này là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn ngành.

Các con số và sự kiện

Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào cổng thông tin Instantcasino. Tuy nhiên, các thanh tra viên của KSA đã nhanh chóng phát hiện ra một mạng lưới rộng lớn hơn. Tổng cộng có mười hai trang web đã được xác định, bao gồm các tên như Skyhills, Slotmonster, Betiro, Betblast, Fastslots, Goldenpanda, Sambaslots, Winningz, Incognitocasino, Foxygold và Luckypays.io. Khoản tiền phạt 37 triệu Euro không phải là một mức phí cố định mà dựa trên ước tính về doanh thu bất hợp pháp mà công ty tạo ra từ khách hàng Hà Lan.

KSA đã áp dụng một công thức tính toán cụ thể ở đây. Khi các khoản tiền phạt tiêu chuẩn không tương xứng với doanh thu đạt được, cơ quan này sử dụng các biện pháp trừng phạt dựa trên doanh thu. Các điều tra viên phát hiện ra rằng nhân viên cơ quan có thể dễ dàng đăng ký và đặt cược. Không có rào cản kỹ thuật nào được áp dụng để loại trừ người dùng từ Hà Lan. Một điểm nghiêm trọng khác là việc chấp nhận tiền điện tử và các phương thức thanh toán ẩn danh khác. Theo KSA, điều này không chỉ tạo điều kiện cho việc chơi cờ bạc bất hợp pháp mà còn làm tăng đáng kể nguy cơ rửa tiền.

Bối cảnh

EOD Code SRL không phải là một thực thể mới đối với các cơ quan chức năng Hà Lan. Một lệnh phạt tiền đã được ban hành đối với công ty này trong quá khứ. Vì biện pháp này không ngăn chặn được các hoạt động bất hợp pháp, KSA hiện đã leo thang các thủ tục tố tụng. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại thị trường đen không thể giành chiến thắng chỉ thông qua các khoản tiền phạt hành chính. Nó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba như ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để chặn quyền truy cập vào các nền tảng như vậy một cách bền vững.

"Việc thực hiện hành động chống lại các dịch vụ bất hợp pháp không chỉ giới hạn ở các khoản tiền phạt hành chính như đã đề cập ở đây, mà còn liên quan đến sự cộng tác chuyên sâu với các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, các bên lưu trữ, ngân hàng và các công ty công nghệ lớn." - Người phát ngôn của Kansspelautoriteit (KSA)

Tình hình tại Hà Lan vẫn còn căng thẳng. Mặc dù cờ bạc trực tuyến đã được hợp pháp hóa tại đó vào tháng 10 năm 2021, các nghiên cứu cho thấy thị trường đen vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các ước tính từ năm ngoái cho thấy có những thời điểm, lượng tiền đổ vào các kênh không được cấp phép còn nhiều hơn so với thị trường được quản lý. Mức phạt kỷ lục này nhằm mục đích đóng vai trò răn đe đối với các nhà điều hành khác đang hoạt động mà không có sự cho phép.

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi tại Đức

Đối với người chơi ở Đức, vụ việc này đóng vai trò là một lời cảnh báo quan trọng. Tại Đức, Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) điều chỉnh thị trường. Các nhà điều hành không có giấy phép từ Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) là bất hợp pháp. Bất kỳ ai chơi trên các trang web như những trang được đề cập ở trên đều bước vào vùng xám pháp lý và từ bỏ mọi sự bảo vệ. Tại Đức, các giới hạn nghiêm ngặt được áp dụng, chẳng hạn như giới hạn tiền gửi hàng tháng là 1.000 euro thông qua hệ thống LUGAS và giới hạn đặt cược là 1 euro cho mỗi vòng quay trên các máy đánh bạc.

Những quy tắc này được thiết kế để bảo vệ khỏi chứng nghiện cờ bạc và nợ nần. Các nhà điều hành bất hợp pháp thường quảng cáo về việc không có các giới hạn này, nhưng đây chính là nơi tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu không có kết nối với hệ thống loại trừ OASIS và không có giấy phép của Đức, sẽ không có sự đảm bảo cho việc thanh toán tiền thắng cược. Hơn nữa, việc sử dụng các loại tiền điện tử ẩn danh, như có thể thực hiện với EOD Code SRL, bị nghiêm cấm đối với các nhà điều hành hợp pháp tại Đức để ngăn chặn hành vi rửa tiền. Khách hàng Đức nên luôn tham khảo danh sách trắng chính thức của GGL trước khi mở tài khoản.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được GGL cấp phép

Các nhà điều hành được cấp phép tại Đức cảm thấy được minh oan bởi những tin tức như vậy. Nỗ lực quản lý cao và chi phí tuân thủ chỉ có tính cạnh tranh nếu thị trường đen được chống lại một cách hiệu quả. GGL theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở các nước láng giềng. Một mức phạt cao như ở Hà Lan gửi đi tín hiệu rằng việc vi phạm luật pháp quốc gia có thể đe dọa đến sự tồn tại. Đối với các sòng bạc GGL, điều này cũng đại diện cho một cơ hội để phân biệt mình thông qua sự tin cậy và minh bạch so với thị trường không được kiểm soát, trong khi các cơ quan chức năng tăng cường áp lực lên các kênh thanh toán và nền tảng quảng cáo của các thực thể bất hợp pháp.