กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรสนามแข่งม้าเม็กซิโกเชื่อมโยงแก๊งค้ายา

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อการดำเนินงานทางการเงินของแก๊งค้ายาเสพติดเม็กซิกัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมต่อเครือข่ายที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ Cartel del Noreste (CDN) องค์กรอาชญากรรมนี้เป็นผู้สืบทอดโดยตรงของ Los Zetas ที่น่าอับอาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ที่รุนแรงที่สุดบางส่วนในประวัติศาสตร์เม็กซิโกช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักสืบได้มุ่งเน้นไปที่ภาคการแข่งม้าเป็นพิเศษ ซึ่งมีรายงานว่าถูกใช้เพื่อฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) มีเป้าหมายที่จะตัดเส้นทางการเงินของแก๊งค์ ฐานที่มั่นของ CDN ตั้งอยู่ใน Nuevo Laredo ตรงข้ามกับ Laredo, Texas เนื่องจากจุดผ่านแดนนี้มีการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ องค์กรจึงมีอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ด้วยการควบคุมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่งทางรถบรรทุก การก่อสร้าง และการแข่งม้า แก๊งค์พยายามที่จะเสริมสร้างอำนาจและทำให้ผลกำไรจากการค้ายาเสพติดถูกกฎหมาย

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

มีบุคคลสี่คนและนิติบุคคล 11 รายถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร เป้าหมายหลักคือ Club La Molienda ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสนามแข่งม้า ร้านอาหาร และบาร์ ชานเมือง Nuevo Laredo ตามบันทึกของรัฐบาล สถานที่แห่งนี้เป็นของ Miguel Ángel Treviño Morales หรือที่รู้จักในชื่อ Z-40 แม้ว่า Morales จะถูกจำคุกอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน แต่สนามแข่งยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของคนสนิทของเขา นักสืบเชื่อว่าแก๊งค์สร้างรายได้จำนวนมากที่นี่ผ่านค่าเข้าชมและการพนัน

ข้อค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับ Casino Centenario สถานบันเทิงการพนันแห่งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกคว่ำบาตรเนื่องจากความเชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดและรายงานเกี่ยวกับห้องทรมาน ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ลูกค้าของตนพนันในการแข่งขันที่ Club La Molienda สิ่งนี้ทำให้วงจรการฟอกเงินที่ซับซ้อนสมบูรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับทั้งสถานที่เล่นกีฬาจริงและโครงสร้างคาสิโน

ความเป็นมา

อุตสาหกรรมม้าควอเตอร์ฮอร์สถูกองค์กรอาชญากรรมใช้ประโยชน์มานานหลายปี สมาชิกแก๊งค์ซื้อสุนัขแข่งคุณภาพสูง ซึ่งมักจะมาจากสหรัฐอเมริกา เพื่อแข่งขันในสนามแข่งเช่น La Molienda หนึ่งในผู้ที่ถูกคว่ำบาตรใหม่คือ Gamaliel Garza García นักธุรกิจที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันใน New Mexico และ California แม้ว่าสนามแข่งในสหรัฐฯ เองจะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด แต่กรณีนี้เน้นย้ำถึงขนาดของกิจกรรมแก๊งค์ข้ามพรมแดน

"การดำเนินการในวันนี้เปิดโปงการใช้ประโยชน์จากภาคการแข่งม้าของ Cartel del Noreste เพื่อฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินงานของแก๊งค์" - Scott Bessent, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตั้งแต่ต้นปี 2025 OFAC ได้ดำเนินการประมาณ 40 ครั้งกับบุคคลและนิติบุคคลกว่า 500 ราย การปฏิบัติการในปัจจุบันเป็นไปได้ด้วยการสืบสวนร่วมกับ Homeland Security Task Force (HSTF) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ FBI, DEA และ IRS Criminal Investigation และหน่วยงานอื่นๆ

เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อผู้เล่นชาวเยอรมัน

แม้ว่าผู้เล่นชาวเยอรมันจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการคว่ำบาตรระหว่างประเทศเท่านั้น แต่เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดการกำกับดูแลที่เข้มงวดจึงมีความสำคัญ ในประเทศเยอรมนี สนธิสัญญาแห่งรัฐว่าด้วยการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) ได้มอบโล่ป้องกันจากการเข้าไปพัวพันกับอาชญากรรม ในขณะที่ผู้ให้บริการในคูราเซาหรือเขตอำนาจนอกชายฝั่งอื่น ๆ มักจะถูกตรวจสอบการฟอกเงินเพียงเล็กน้อย ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต GGL จะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดที่สุด ลูกค้าชาวเยอรมันต้องปฏิบัติตามวงเงินฝากรายเดือนที่ 1,000 ยูโร ซึ่งตรวจสอบผ่านระบบ LUGAS มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้เล่น แต่ยังป้องกันไม่ให้เงินทุนของเยอรมนีเข้าสู่วงจรการฟอกเงินทั่วโลก เช่น ที่เพิ่งค้นพบในเม็กซิโก หากต้องการเล่นอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ผู้เล่นควรมุ่งเลือกผู้ให้บริการที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ GGL เท่านั้น

สิ่งที่หมายถึงสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

สำหรับผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาต GGL ข่าวดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเอง แต่เป็นการปกป้องความสมบูรณ์ของตลาดทั้งหมด ผู้ให้บริการชาวเยอรมันต้องแน่ใจว่ากระแสการชำระเงินของตนสะอาดและไม่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อบริษัทเม็กซิกันเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่ดูเหมือนถูกกฎหมายสามารถเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายอาชญากรได้อย่างรวดเร็วเพียงใด คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL จำเป็นต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนหากมีข้อสงสัยเกิดขึ้น ทำให้เยอรมนีเป็นหนึ่งในตลาดที่ปลอดภัยที่สุด แม้ว่าจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดในโลกก็ตาม