ชายชาวรัฐคอนเนตทิคัตสารภาพผิดคดีฉ้อโกงคริปโต 1.1 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์

ชายวัย 25 ปีจากเมืองโวลคอตต์ รัฐคอนเนตทิคัต ยอมรับสารภาพในข้อหาของรัฐบาลกลางหลังจากฉ้อโกงนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลกว่า 10 รายเป็นเงินประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Elmin Redzepagic ได้ให้การรับสารภาพเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 ในศาลรัฐบาลกลางเมืองบริดจ์พอร์ต ทางการเปิดเผยว่าเงินดังกล่าวซึ่งควรจะนำไปลงทุนในพอร์ตโฟลิโอสกุลเงินดิจิทัลที่ให้ผลตอบแทนสูง กลับถูกโอนไปยังแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์นอกชายฝั่งอย่าง Stake.com เพื่อชดเชยผลการพนันที่เขาสูญเสียไป

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงมีนาคม 2025 Redzepagic สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเป็นนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่เชี่ยวชาญและสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า เขาประสบความสำเร็จในการดึงดูดเงินก้อนโตจากบุคคลร่ำรวยหลายราย อย่างไรก็ตาม นักสืบสวนพบว่าเงินเหล่านั้นไม่เคยถูกนำไปลงทุนจริง แต่กลับถูก Redzepagic ใช้เว็บไซต์การพนันเป็นที่พักเงินและสร้างที่อยู่ Bitcoin เพื่อให้เหยื่อโอนเงินเข้ามา เพื่อรักษาภาพลวงตาว่าเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เขาได้ทำการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในลักษณะ "สร้างความตายใจ" ให้แก่นักลงทุน ทำให้พวกเขาเชื่อว่าได้รับผลกำไรจริง

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ตามที่อัยการรัฐบาลกลางระบุ ยอดการสูญเสียจากการพนันทั้งหมดของ Redzepagic บน Stake.com มีจำนวน 1,159,945 ดอลลาร์สหรัฐ เงินจำนวนทั้งหมดนี้ได้รับรายงานว่ามาจากเหยื่อของเขา นอกจากนี้เขายังใช้วิธีการหลอกลวง เช่น การอ้างว่านักลงทุนจำเป็นต้องจ่าย "ค่าธรรมเนียมแก๊ส" เพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถถอนรายได้ที่อ้างว่าได้รับ นอกจากนี้เขายังสร้างทีมสมมติขึ้นมาซึ่งรวมถึงบุคคลที่รู้จักกันในชื่อ "The Chef" ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ควบคุมการจัดสรรผลกำไร Redzepagic ยอมรับสารภาพในสองข้อหาฉ้อโกงทางสายสื่อสาร หนึ่งข้อหาฟอกเงินระหว่างประเทศ และหนึ่งข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีอาญาของ IRS ระหว่างการสัมภาษณ์ในเดือนกันยายน 2023

ความเป็นมา

คดีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการพนันนอกชายฝั่งที่ไม่ได้รับการควบคุมและขาดการกำกับดูแลที่เข้มงวด ในตอนแรก Redzepagic ให้การปฏิเสธในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 แต่ได้เปลี่ยนคำให้การในขณะที่การสอบสวนโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตคอนเนตทิคัตดำเนินไป ขณะนี้เขาได้รับการปล่อยตัวโดยใช้หลักทรัพย์ประกันมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ แม้ว่าข้อหาของเขาจะมีโทษจำคุกสูงสุด 65 ปี แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในระหว่างการพิพากษาโทษที่มีกำหนดในวันที่ 11 มกราคม 2027

"Redzepagic อ้างว่าได้แนะนำตัวว่าเป็นนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีวิธีการสร้างผลตอบแทนสูง จึงสามารถดึงดูดเงินจำนวนมากจากนักลงทุนผู้มั่งคั่งหลายราย" - สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตคอนเนตทิคัต

ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญสำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นในประเทศเยอรมนี กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงอันตรายของการใช้คาสิโนนอกชายฝั่งที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างรัฐว่าด้วยการพนันปี 2021 ของเยอรมนี (GlüStV 2021) เฉพาะผู้ประกอบการที่มีรายชื่ออยู่ในรายการที่อนุญาตอย่างเป็นทางการของ GGL เท่านั้นที่ถูกกฎหมาย แพลตฟอร์มอย่าง Stake.com ไม่มีใบอนุญาตของเยอรมนี ดังนั้นจึงไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้เล่นและการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดตามที่กฎหมายเยอรมันกำหนด การใช้เว็บไซต์ดังกล่าวทำให้ผู้เล่นขาดช่องทางในการเรียกร้องทางกฎหมายและทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการฉ้อโกงหรือการสูญเสียเงินทุนโดยไม่มีตาข่ายรองรับด้านกฎระเบียบใดๆ

ในเยอรมนี GGL บังคับใช้ขีดจำกัดการฝากเงินรายเดือนที่เข้มงวดไว้ที่ 1,000 ยูโรในทุกแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตผ่านระบบ LUGAS นอกจากนี้ ขีดจำกัดการเดิมพัน 1 ยูโรต่อการหมุนสำหรับสล็อตแมชชีนเสมือนจริงยังถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็ว กฎระเบียบเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเพื่อหยุดยั้งไม่ให้บุคคลสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลที่อาจเปลี่ยนชีวิต ไม่ว่าจะได้มาจากการขโมยหรือจากการทำงาน ในระยะเวลาอันสั้น การขาดมาตรการป้องกันเหล่านี้บนเว็บไซต์นอกชายฝั่งคือสิ่งที่ทำให้ Redzepagic สามารถสูญเสียเงินของผู้อื่นไปกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์

สิ่งที่หมายถึงสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจาก GGL

คาสิโนที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตของ GGL จำเป็นต้องใช้โปรโตคอลการรู้จักลูกค้า (KYC) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวด พวกเขาต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับผู้เล่นที่ใช้จ่ายสูงเพื่อให้แน่ใจว่าเงินนั้นไม่ได้มาจากการทำกิจกรรมทางอาญา กรณีอย่าง Redzepagic น่าจะถูกตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เนื่องจากมีการตรวจสอบขีดจำกัดการฝากเงินแบบรวมศูนย์และข้อกำหนดทางกฎหมายในการรายงานพฤติกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ความโปร่งใสนี้ช่วยปกป้องทั้งความสมบูรณ์ของตลาดและตัวผู้เล่นเอง