เครือข่ายผิดกฎหมายและการฟอกเงินพันล้าน: ด้านมืดของการพนันทั่วโลก

เครือข่ายผิดกฎหมายและการฟอกเงินพันล้าน: ด้านมืดของการพนันทั่วโลก

ภาพรวม: โลกของการพนันออนไลน์ได้เผยให้เห็นด้านมืดอีกครั้ง เมื่อมันตัดกับตลาดคริปโตที่ไม่มีการควบคุมและการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ในดูไบ สำนักงานแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เหนือโรงแรมราคาประหยัด ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการที่เคลื่อนย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกระบบการเงินที่ถูกกฎหมาย เรื่องราวนี้เป็นมากกว่าแค่การพนันที่ผิดกฎหมาย แต่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้าและการสนับสนุนองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรผ่านสกุลเงินดิจิทัล

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์กว่า 2,000 แห่ง ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ชาวอิหร่านเป็นหลัก แม้ว่าการพนันอย่างเป็นทางการจะถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในอิหร่าน แต่ธุรกิจนี้กลับเติบโตในเงามืด โดยได้รับแรงหนุนจากโซเชียลมีเดียและการเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร้พรมแดน กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลของรัฐอย่างเข้มงวดและขั้นตอนการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน เช่น ที่เยอรมนีได้จัดตั้งขึ้นโดย GGL

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ศูนย์กลางของการสอบสวนคือ Shelbit ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตที่ตั้งอยู่ในดูไบ แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นจาก Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เป็นต้นมา Shelbit ถูกรายงานว่าได้ดำเนินการธุรกรรมมูลค่าอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักวิเคราะห์ที่ตรวจสอบการไหลของบล็อกเชน พบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง Shelbit ผู้ดำเนินการพนันของอิหร่าน และแม้แต่ธนาคารกลางอิหร่าน

บุคคลที่มีชื่อเสียงในแคมเปญเหล่านี้คือ Sasha Sobhani และ Pooyan Mokhtari บนโปรไฟล์ของพวกเขา พวกเขาได้เฉลิมฉลองวิถีชีวิตที่หรูหราด้วยรถยนต์ราคาแพงและเครื่องบินส่วนตัว ขณะเดียวกันก็โปรโมทแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมาย ทั้งสองคนเคยถูกตัดสินลงโทษในอิหร่านในข้อหากิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย แต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือความเชื่อมโยงกับสถาบันของรัฐ ขนาดของปัญหานี้ถูกเน้นย้ำเพิ่มเติมด้วยรายงานที่ว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ควบคุมส่วนหนึ่งของภาคส่วนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

"หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ VARA ยืนยันว่าได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ Shelbit ในข้อหาดำเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาต และต่อมาได้สั่งให้บริษัทหยุดกิจกรรมเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดการควบคุมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" - โฆษก, Virtual Asset Regulatory Authority (VARA)

ภูมิหลัง

คู่ขนานไปกับคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนี้ ยุโรปก็กำลังอภิปรายถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของเครื่องเล่นเกมพนันด้วย Wetherspoons เครือผับของอังกฤษเผชิญกับการวิเคราะห์ที่อ้างว่าบริษัททำกำไรจากเครื่องเล่นเกมมากกว่าการขายอาหารภายใต้สมมติฐานบางประการ แม้ว่าเครื่องเล่นเกมจะคิดเป็นเพียง 3.4 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมในปี 2025 แต่ส่วนต่างกำไรที่สูงก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกัน Tim Martin ผู้ก่อตั้งได้ปฏิเสธเรื่องนี้ว่าเป็น "เศรษฐศาสตร์ไสยศาสตร์" โดยชี้ให้เห็นว่ารายได้จากเครื่องเล่นเกมเมื่อเทียบกับยอดขายลดลงอย่างมากนับตั้งแต่บริษัทเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

นอกจากนี้ แนวคิดใหม่ๆ เช่น ตลาดการคาดการณ์ (prediction markets) ก็กำลังเข้ามามีบทบาทด้วย แพลตฟอร์มอย่าง Polymarket อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันผลการเลือกตั้งหรือเหตุการณ์กีฬา โดยมักจะแฝงตัวเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สิ่งนี้ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก เนื่องจากเส้นแบ่งระหว่างการซื้อขายทางการเงินและการพนันเริ่มเลือนราง ในสหราชอาณาจักร การเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกห้ามอย่างเป็นทางการ แต่ผู้ใช้มักใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น VPN เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้

ทำไมจึงมีความสำคัญสำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน รายงานเหล่านี้เป็นคำเตือนที่ร้ายแรงต่อการใช้แพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาต GGL การมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มที่ไม่มีการควบคุมหรือคาสิโนคริปโต ทำให้ผู้เล่นตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มักเชื่อมโยงโดยตรงกับการฟอกเงินและองค์กรอาชญากร ในเยอรมนี สนธิสัญญารัฐว่าด้วยการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) ให้กรอบการทำงานที่ปลอดภัย เฉพาะคาสิโนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ GGL อย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจในการคุ้มครองผู้เล่นและอัตราต่อรองที่ยุติธรรม

กฎที่เข้มงวดมีผลบังคับใช้ในเยอรมนี: จำกัดการหมุนวงล้อสล็อตเสมือนที่ 1 ยูโรต่อการหมุน และจำกัดการฝากเงินข้ามผู้ให้บริการที่ 1,000 ยูโรต่อเดือน มาตรการเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบโดยระบบ LUGAS เพื่อป้องกันการติดการพนัน ผู้เล่นควรตรวจสอบเสมอว่ามีใบอนุญาตของเยอรมนีหรือไม่ ใบอนุญาตจากต่างประเทศ เช่น จากมอลตา (MGA) หรือคูราเซา ไม่มีการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเยอรมัน และมักจะไม่เข้าร่วมในระบบควบคุมที่เข้มงวด เช่น LUGAS หรือฐานข้อมูลการยกเว้น OASIS

สิ่งที่หมายถึงสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

สำหรับผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตของเยอรมนีจาก GGL เหตุการณ์อื้อฉาวระหว่างประเทศเช่นนี้ หมายถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการให้เหตุผลของการดำเนินงานของตน แต่ก็เป็นโอกาสเช่นกัน ผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงต้องพิสูจน์ว่าการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของพวกเขานั้นไร้ที่ติ GGL ตรวจสอบกระแสการชำระเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบของเยอรมนี

การถกเถียงเรื่องคาสิโนคริปโตยังแสดงให้เห็นว่าวิธีการชำระเงินที่ไม่เปิดเผยตัวตนนั้นถูกมองอย่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างถูกต้องในตลาดเยอรมันที่มีการควบคุม คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL พึ่งพาผู้ให้บริการชำระเงินที่โปร่งใส ในขณะที่ตลาดการคาดการณ์กำลังเฟื่องฟูในสหรัฐอเมริกา จุดยืนในเยอรมนียังคงชัดเจน: การพนันกีฬาและการพนันต้องได้รับอนุญาตเฉพาะ ผู้ให้บริการที่พยายามหลีกเลี่ยงกฎเหล่านี้ผ่านการสร้าง "เดิมพันทางการเงิน" เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีห้ามทันทีและการถูกขึ้นบัญชีดำในเยอรมนี