ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
สร้างโดย AIL&L Europe ตกลงจ่ายค่าปรับ 900,000 ปอนด์จากเงื่อนไขการถอนเงินที่ไม่เป็นธรรม
คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรได้ลงโทษ L&L Europe ฐานประวิงเวลาการถอนเงินของลูกค้าและล้มเหลวในหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีค่าปรับรวมทั้งสิ้น 900,000 ปอนด์
สร้างโดย AIการเชื่อมโยงทางการเมืองกับ Crypto Casino Shuffle สร้างความกังวลในไทย
สามีของ ส.ส. ไทย ถือหุ้นใน Shuffle.com นำไปสู่การเรียกร้องให้ตรวจสอบว่าคาสิโนบล็อกผู้เล่นไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงินหรือไม่
สร้างโดย AIผู้อำนวยการสายด่วนการพนันของฟลอริดา ถูกตัดสินจำคุกฐานลักทรัพย์ 1.4 ล้านดอลลาร์
ฟิลิป ลี ซัลลิแวน ถูกตัดสินจำคุกเกือบ 10 ปี ฐานลักทรัพย์นายจ้างเก่าเป็นเงิน 1.4 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปใช้กับการติดการพนันของตนเอง
สร้างโดย AIตำรวจกรีกทลายเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
เครือข่ายอาชญากรในกรีซใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกโกงในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อหลอกลวงผู้เล่น สร้างรายได้กว่า 1 ล้านยูโรจากการกระทำผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2013
สร้างโดย AIยูเครนสั่งปรับ BetKing Operator กว่า 4.75 ล้าน UAH ข้อหาละเมิดการชำระเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลของยูเครน PlayCity ได้สั่งปรับ Slots U.A. LLC เป็นเงินจำนวนมาก ฐานอนุญาตให้มีการฝากเงินจากบุคคลที่สามและไม่แก้ไขการละเมิดก่อนหน้านี้
สร้างโดย AIคาซัคสถานทลายเครือข่ายชำระเงินผิดกฎหมายสำหรับคาสิโนออนไลน์
AFM ของคาซัคสถานได้หยุดเครือข่ายการชำระเงินขนาดใหญ่สองเครือข่ายที่ประมวลผลเงินกว่า 10.3 พันล้านเทงเก (ประมาณ 22.9 ล้านดอลลาร์) สำหรับผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาต
สร้างโดย AIหน่วยงานกำกับดูแลของแองโกลาชี้ 9 ผู้ประกอบการเกมมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน
ISJ ของแองโกลาเตือนถึงความเสี่ยงการฟอกเงินครั้งใหญ่ในภาคการพนัน 9 บริษัทถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง โดยมีคะแนนความเปราะบางเฉลี่ย 0.741
สร้างโดย AIเวียดนามเสนอข้อบังคับการพนันที่เข้มงวด: การลงโทษปรับหนักสำหรับผู้ละเมิดกำลังจะมาถึง
กระทรวงการคลังเวียดนามได้ออกกฤษฎีกาฉบับร่างใหม่เพื่อลงโทษการละเมิดกฎหมายการพนัน บริษัทอาจเผชิญค่าปรับสูงสุด 200 ล้านด่อง (7,700 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎ
สร้างโดย AIสเปนคุมเข้มกฎพนันออนไลน์: กำหนด 6 เดือนตรวจสอบการชำระเงิน
กฎระเบียบใหม่ของสเปนกำหนดให้ลูกค้าการพนันออนไลน์ต้องยืนยันความเป็นเจ้าของวิธีการชำระเงินภายในหกเดือน มิฉะนั้นจะถูกปิดบัญชีและอายัดเงินรางวัล
สร้างโดย AIกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรสนามแข่งม้าเม็กซิโกเชื่อมโยงแก๊งค้ายา
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ออกมาตรการคว่ำบาตร Club La Molienda และอีก 14 องค์กร โดยกล่าวหาว่าองค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายทางการเงินให้กับแก๊ง Cartel del Noreste ที่มีชื่อเสียง
สร้างโดย AIหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ชี้แจงกฎการพนุกีฬา ขณะที่ NBA ต้องการเข้าถึงข้อมูล
CFTC แยกแยะการเดิมพันกับสัญญาเหตุการณ์ ขณะที่ NBA เรียกร้องการกำกับดูแลระดับชาติ เทรดเดอร์รายหนึ่งเปลี่ยน 173 ดอลลาร์ เป็น 9,600 ดอลลาร์ จากการคาดการณ์ทางการเมือง
สร้างโดย AIการปราบปรามอาชญากรรมการพนัน: กลยุทธ์ระดับโลกสำหรับปี 2027 ที่ซิดนีย์
นักสืบสวนและหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศจะพบปะกันในเดือนมีนาคม 2027 เพื่อจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดนและการพนันที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการบังคับใช้ใหม่
สร้างโดย AIบราซิลเตรียมฟ้องร้องผู้ให้บริการพนัน 8 ราย หลังไม่ส่งข้อมูลคืนเงินให้ผู้เล่น
รัฐบาลบราซิลกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 8 ราย เนื่องจากไม่สามารถให้ข้อมูลยอดคงเหลือของผู้เล่นสำหรับการคืนเงินรวม 159 ล้านเรียลได้
สร้างโดย AIนักพนันชาวลาสเวกัส วิลเลียม เวสต์ โรเบิร์ตส์: คดีเจ้ามือรับแทงผิดกฎหมาย หรือ กับดักของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย?
การต่อสู้ทางกฎหมายในเนวาดาเผยให้เห็นชายวัย 57 ปี วิลเลียม เวสต์ โรเบิร์ตส์ เผชิญข้อหาดำเนินธุรกิจรับพนันที่ผิดกฎหมายมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างประเทศ
สร้างโดย AIเนวาดา ตัดสัมพันธ์: หน่วยงานกำกับดูแล ถอดชื่อสภาแห่งชาติเพื่อการพนันปัญหา (NCPG)
คณะกรรมการควบคุมเกมแห่งเนวาดา กำลังถอดชื่อสภาแห่งชาติเพื่อการพนันปัญหา ออกจากกฎหมายของรัฐ หลังจากการบริจาค 2 ล้านดอลลาร์ที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียง จากตลาดคาดการณ์

