Những lầm tưởng về offshore: Tại sao đăng ký công ty không thay thế được giấy phép cờ bạc

Trong thế giới phức tạp của iGaming quốc tế, thuật ngữ "offshore" (ngoài khơi) thường bị lạm dụng như một từ viết tắt cho sự bí mật hoặc thiếu sự giám sát. Tuy nhiên, giả định này phần lớn là không chính xác và có thể tốn kém cho các doanh nghiệp. Trên thực tế, "offshore" chỉ đơn giản mô tả một công ty được thành lập bên ngoài quốc gia quê hương hoặc thị trường chính của chủ sở hữu. Nó cho biết một pháp nhân được thành lập ở đâu nhưng không xác định luật nào được áp dụng hoặc giấy phép nào được yêu cầu. Trong một lĩnh vực mà một doanh nghiệp có thể được thành lập tại một quốc gia, được cấp phép tại một quốc gia khác và phục vụ người chơi ở nhiều quốc gia hơn, việc hiểu rõ những điểm khác biệt này là rất quan trọng ngay từ đầu.

Nhiều doanh nhân tin rằng việc đăng ký công ty là một chiến lược quản lý hoàn chỉnh. Việc chỉ có một pháp nhân hợp pháp tại một khu vực pháp lý không cho phép cung cấp cờ bạc, xử lý thanh toán hoặc quảng cáo cho công chúng. Mặc dù một cấu trúc công ty hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nhưng nó không thể thay thế cho các giấy phép cụ thể cần thiết cho các hoạt động được quản lý. Các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ngày càng cẩn trọng, xem xét kỹ lưỡng ai sở hữu công ty, nguồn gốc của tiền và các giấy phép cụ thể nào được nắm giữ. Sự không phù hợp giữa các hoạt động được nêu và hoạt động thực tế có thể dẫn đến chậm trễ trong việc đăng ký hoặc chấm dứt quan hệ đối tác.

Số liệu và sự thật

Quy mô của thị trường không được quản lý là rất lớn, nhấn mạnh sự cần thiết của quy định rõ ràng. Một báo cáo năm 2023 từ Hiệp hội Cờ bạc Hoa Kỳ (AGA) ước tính rằng người Mỹ đặt cược khoảng 511 tỷ USD hàng năm vào các trang cá cược thể thao và iGaming bất hợp pháp và không được quản lý. Ở Úc, hoạt động cá cược ngoài khơi bất hợp pháp ước tính trị giá hơn 1,1 tỷ AUD. Ông Bill Miller, Chủ tịch AGA, lưu ý rằng các trang web này không cung cấp sự bảo vệ người tiêu dùng. Sự thiếu giám sát này đặc biệt nguy hiểm đối với giới trẻ; các cuộc điều tra ở Indiana tiết lộ rằng học sinh trung học sử dụng các trang cá cược bất hợp pháp bằng tín dụng, tích lũy các khoản nợ tương đương với các khoản vay sinh viên. Một học sinh được báo cáo đã thua 600 USD chỉ trong ba ngày và phải giao nộp máy tính xách tay của mình làm tài sản thế chấp.

Bối cảnh

Ông Ron Mendelson, người sáng lập Fast Offshore, làm rõ rằng "offshore" không phải là một loại quy định duy nhất. Mỗi khu vực pháp lý duy trì luật công ty, yêu cầu tiết lộ và khuôn khổ cấp phép riêng. Trong khi một số khu vực pháp lý cung cấp giấy phép mạnh mẽ cho cờ bạc trực tuyến, những khu vực khác cho phép thành lập công ty mà không có bất kỳ sự giám sát nào về cờ bạc. Một công ty đăng ký tại một khu vực pháp lý không cấp giấy phép cờ bạc không bao giờ nên được trình bày như một nhà điều hành được cấp phép. Tuân thủ quy định cũng tiếp tục diễn ra sau khi ra mắt ban đầu, yêu cầu kiểm toán liên tục, báo cáo và tuân thủ các chính sách cờ bạc có trách nhiệm để duy trì tính hợp pháp trong mắt các đối tác quốc tế.

"Offshore mô tả một địa điểm nhưng đối với các nhà điều hành iGaming và các doanh nghiệp quốc tế khác, mục tiêu không chỉ đơn thuần là tìm một nơi để thành lập doanh nghiệp - mà là xây dựng một cấu trúc hợp pháp, có thể giải trình và phù hợp với cách thức doanh nghiệp sẽ thực sự vận hành." - Ron Mendelson, Người sáng lập Fast Offshore

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với cư dân Đức, sự phân biệt giữa các trang web offshore và các trang web được quản lý là vấn đề bảo vệ pháp lý. Theo Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021), chỉ những nhà điều hành có tên trong danh sách trắng chính thức của Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) mới là hợp pháp tại Đức. Các trang web offshore, ngay cả những trang có giấy phép từ Curacao hoặc Malta, đều hoạt động bất hợp pháp trong biên giới Đức. Người chơi sử dụng các trang web này không có quyền nhờ cậy các cơ quan chức năng Đức giải quyết cho các khoản tiền thắng cược không được thanh toán. Hơn nữa, các nền tảng offshore bỏ qua các tính năng an toàn thiết yếu như giới hạn nạp tiền hàng tháng 1.000 EUR, giới hạn 1 EUR mỗi lượt quay cho slot và hệ thống tự loại trừ quốc gia LUGAS, làm tăng đáng kể nguy cơ nghiện cờ bạc.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các casino được cấp phép bởi GGL

Các casino nắm giữ giấy phép GGL phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính minh bạch và bảo mật, bao gồm cả việc ký quỹ các khoản bảo đảm tài chính đáng kể. Họ được yêu cầu xác minh danh tính người chơi thông qua LUGAS và đảm bảo rằng trẻ vị thành niên bị loại trừ nghiêm ngặt. Các trang web offshore không được quản lý đại diện cho sự cạnh tranh không công bằng, vì chúng hoạt động mà không phải chịu các chi phí và gánh nặng tuân thủ của khung pháp lý Đức. Trong khi các nhà điều hành được cấp phép đóng thuế tại Đức và đầu tư vào việc bảo vệ người chơi, các trang web offshore làm thất thoát doanh thu thuế và làm suy yếu các mục tiêu điều hướng của GlüStV 2021. Việc tách biệt thị trường rõ ràng là điều cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của bối cảnh cờ bạc hợp pháp.

Các nguồn bổ sung: [iagr.org, youtube.com]

Tôi có được phép chơi tại bất kỳ sòng bạc ngoài khơi nào ở Đức không?

Không, việc chơi tại các nhà điều hành không có giấy phép từ Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) là bất hợp pháp tại Đức. Chỉ các trang web trên danh sách trắng chính thức mới đảm bảo tuân thủ Thỏa thuận Tiểu bang năm 2021, bao gồm giới hạn gửi tiền 1.000 EUR.