Sàn giao dịch Tiền điện tử Dubai Shelbit bị cáo buộc rửa hàng tỷ đô la cho cờ bạc bất hợp pháp

Sàn giao dịch Tiền điện tử Dubai Shelbit bị cáo buộc rửa hàng tỷ đô la cho cờ bạc bất hợp pháp

Tại đô thị hào nhoáng Dubai, một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử cờ bạc gần đây đã diễn ra đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một sàn giao dịch tiền điện tử. Nền tảng không có giấy phép Shelbit bị nghi ngờ là xương sống tài chính cho một mạng lưới cờ bạc khổng lồ của Iran. Theo các cuộc điều tra gần đây, mạng lưới này bao gồm hơn 2.000 trang web tiếng Farsi. Trong khi ở Đức, Cơ quan Quản lý Cờ bạc Liên bang (GGL) đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn gửi tiền và bảo vệ người chơi, trường hợp này cho thấy các tác nhân tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử để đơn giản bỏ qua sự giám sát của nhà nước và các lệnh trừng phạt quốc tế. Quy mô là đáng kinh ngạc: hàng tỷ đô la đã chảy không cản trở qua các kênh kỹ thuật số mà trong một thời gian dài đã nằm ngoài tầm mắt của các cơ quan chức năng.

Đây không chỉ là một vài ván bài poker hay cá cược thể thao bất hợp pháp. Đó là một mạng lưới phức tạp, được cho là vươn tới các giới chức cao cấp và các tổ chức bị trừng phạt. Cuộc điều tra dựa trên phân tích blockchain chính xác được thực hiện bởi các chuyên gia pháp y và các nhà điều tra độc lập. Họ đã chứng minh được rằng các khoản tiền thường được rửa qua Shelbit trước khi đến các nền tảng giao dịch lớn, được quốc tế công nhận. Điều này một lần nữa cho thấy thị trường tiền điện tử không được kiểm soát vẫn là một cửa ngõ nguy hiểm cho tiền bẩn từ lĩnh vực cờ bạc. Đối với chúng tôi ở Đức, nơi mọi xu trong thị trường được cấp phép đều được giám sát, những báo cáo như vậy dường như đến từ một thế giới khác, nhưng tác động đến tính toàn vẹn của thị trường toàn cầu là có thật.

Số liệu và sự kiện

Các con số thô từ cuộc điều tra rất đáng chú ý. Kể từ tháng 5 năm 2024, Shelbit được cho là đã xử lý các giao dịch với tổng số tiền ít nhất là 4 tỷ đô la. Một phần đáng kể trong số này đến trực tiếp từ doanh thu của hơn 2.000 trang web cờ bạc. Đặc biệt gây chấn động là sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng. Những người có ảnh hưởng Sasha Sobhani và Pooyan Mokhtari, những người tiếp cận hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đã quảng bá mạnh mẽ các nền tảng này. Cả hai đều đã bị kết án ở Iran vào năm 2023 vì liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp. Người sáng lập Shelbit, Siavash Kayvanpour, cũng là tâm điểm của cuộc điều tra.

Việc tìm kiếm manh mối trên blockchain cũng cho thấy khoảng 676 triệu đô la đã chảy từ ví Shelbit sang Binance. Bản thân Binance tuyên bố không có mối quan hệ kinh doanh trực tiếp với Shelbit và đã đóng băng các tài khoản bị ảnh hưởng sau các đợt xem xét nội bộ. Tuy nhiên, số tiền này cho thấy mối liên hệ sâu sắc đến mức nào với thị trường tiền điện tử thông thường. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang báo động, vì các liên kết với sàn giao dịch Nobitex của Iran bị trừng phạt và các liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran cũng được xác định. Ngay cả các liên kết với các ví được cho là thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng xuất hiện trong dữ liệu.

Bối cảnh

Cờ bạc bị nghiêm cấm ở Iran. Tuy nhiên, thị trường vẫn phát triển mạnh mẽ trong bóng tối, được thúc đẩy bởi sự cô lập kinh tế của đất nước và mong muốn của nhiều công dân thoát khỏi cuộc sống hàng ngày hoặc kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Các mạng lưới tội phạm sử dụng tính ẩn danh của tiền điện tử như Tether (USDT) để vượt qua các quy định kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt và sự giám sát của hệ thống tài chính Iran. Dubai, nơi muốn định vị mình là một trung tâm tiền điện tử, giờ đây đang chịu áp lực. Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo (VARA) của địa phương đã phản ứng.

Vào ngày 24 tháng 7, cơ quan quản lý ở Dubai đã ra lệnh ngừng ngay lập tức mọi hoạt động của Shelbit. Các vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được nêu ra làm lý do. Đó là một tín hiệu rõ ràng rằng ngay cả những thiên đường tiền điện tử cũng không thể làm ngơ khi nói đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu.

"Cuộc điều tra cũng xác định các mối liên hệ với Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử của Iran đã bị Hoa Kỳ trừng phạt hồi đầu năm nay." - Báo cáo Điều tra của Reuters, tóm tắt luồng tài chính

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với người chơi ở Đức, trường hợp này là một lời cảnh báo quan trọng. Bất kỳ ai tham gia vào các nền tảng không có giấy phép GGL của Đức, đặc biệt là các nhà cung cấp chỉ dựa vào thanh toán bằng tiền điện tử, sẽ bước vào một môi trường cực kỳ không an toàn. Hiệp ước Liên bang về Cờ bạc năm 2021 (GlüStV 2021) được tạo ra đặc biệt để ngăn chặn các luồng tài chính mờ ám như vậy. Ở Đức, tất cả các nhà cung cấp được cấp phép phải kết nối với hệ thống LUGAS. Điều này không chỉ đảm bảo tuân thủ giới hạn gửi tiền liên nhà cung cấp là 1.000 euro mỗi tháng mà còn đảm bảo rằng tiền chảy qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán minh bạch và được quản lý. Những người chơi tại sòng bạc được cấp phép của Đức có sự đảm bảo rằng tiền của họ không bị sử dụng vào các kênh mờ ám hoặc để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Hơn nữa, chỉ có danh sách trắng GGL mới đảm bảo rằng giới hạn 1 euro mỗi vòng quay cho máy đánh bạc được tuân thủ và tiền thắng cược thực sự được thanh toán. Trong các mạng lưới như mạng lưới vừa được phát hiện từ Dubai và Iran, không có sự đảm bảo pháp lý nào. Nếu tài khoản bị đóng băng ở đó hoặc nền tảng đột nhiên ngừng hoạt động, tiền của người chơi sẽ bị mất không thể phục hồi. Bảo vệ khỏi nghiện cờ bạc và bảo vệ vốn của chính mình chỉ hoạt động trong thị trường được quản lý của Đức.

Ý nghĩa đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Các sòng bạc Đức có giấy phép GGL có thể xem vụ bê bối này như một sự xác nhận về các chính sách tuân thủ nghiêm ngặt của riêng họ. Trong khi các sòng bạc tiền điện tử không được kiểm soát thường quảng cáo về việc gửi tiền ẩn danh, thì các nhà cung cấp uy tín lại dựa vào việc kiểm tra danh tính và tính minh bạch. Sự cố này sẽ thúc đẩy các cơ quan quản lý trên toàn thế giới giám sát chặt chẽ hơn nữa mối liên hệ giữa các sàn giao dịch tiền điện tử và các nền tảng cờ bạc. Đối với thị trường Đức, điều này có nghĩa là sự củng cố hơn nữa về các dịch vụ pháp lý, vì niềm tin vào các "giải pháp nước ngoài" không được kiểm soát bị lung lay nghiêm trọng bởi các vụ bê bối hàng tỷ đô la như vậy. Nó cho thấy một lần nữa rằng sự giám sát mạnh mẽ của nhà nước là cách duy nhất để chống tội phạm trong cờ bạc một cách hiệu quả.