Người đàn ông Connecticut nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử 1,1 triệu USD liên quan đến cá cược trực tuyến

Một người đàn ông 25 tuổi đến từ Wolcott, Connecticut, đã thừa nhận các cáo buộc liên bang sau khi lừa đảo hơn 10 nhà đầu tư tiền điện tử với số tiền khoảng 1,1 triệu đô la. Elmin Redzepagic đã đưa ra lời nhận tội vào thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2026, tại một tòa án liên bang ở Bridgeport. Các nhà chức trách tiết lộ rằng số tiền này, vốn được cho là để đầu tư vào các danh mục đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao, lại được chuyển vào nền tảng cờ bạc trực tuyến nước ngoài Stake.com để bù đắp cho những khoản thua lỗ cờ bạc cá nhân của anh ta.

Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 3 năm 2025, Redzepagic tự mô tả mình là một nhà đầu tư tiền điện tử am hiểu, có khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể. Anh ta đã thu hút thành công các khoản tiền lớn từ nhiều cá nhân giàu có. Tuy nhiên, các nhà điều tra phát hiện ra rằng số tiền đó chưa bao giờ được đầu tư. Thay vào đó, Redzepagic đã sử dụng trang web cờ bạc để giữ tiền và tạo các địa chỉ Bitcoin cho nạn nhân gửi tiền vào. Để duy trì ảo tưởng về một doanh nghiệp hợp pháp, anh ta đã thực hiện các khoản thanh toán "dụ dỗ" lớn cho các nhà đầu tư, khiến họ tin rằng họ đang nhận được lợi nhuận thực tế.

Các con số và sự kiện

Theo các công tố viên liên bang, tổng số tiền thua lỗ cờ bạc của Redzepagic trên Stake.com lên tới 1.159.945 đô la. Toàn bộ số tiền này được cho là có nguồn gốc từ các nạn nhân của anh ta. Anh ta cũng sử dụng các thủ đoạn lừa đảo, chẳng hạn như tuyên bố rằng các nhà đầu tư cần phải trả thêm "phí gas" trước khi họ có thể rút số tiền lãi được cho là của mình. Hơn nữa, anh ta còn bịa ra một nhóm hư cấu bao gồm một nhân vật được gọi là "The Chef", người được cho là kiểm soát việc phân phối lợi nhuận. Redzepagic đã nhận tội đối với hai tội danh lừa đảo qua dây dẫn, một tội danh rửa tiền quốc tế và một tội danh đưa ra tuyên bố sai sự thật với các đặc vụ điều tra hình sự của IRS trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 2023.

Bối cảnh

Vụ việc nêu bật những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến các nền tảng cờ bạc trực tuyến không được kiểm soát, thiếu sự giám sát chặt chẽ. Redzepagic ban đầu đã không nhận tội vào tháng 2 năm 2026 nhưng đã thay đổi lời khai khi cuộc điều tra của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Connecticut tiến triển. Anh ta hiện đang được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 đô la. Mặc dù các cáo buộc của anh ta có mức án tối đa lên tới 65 năm tù, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào tòa án trong phiên tuyên án dự kiến vào ngày 11 tháng 1 năm 2027.

"Redzepagic bị cáo buộc đã giới thiệu mình là một nhà đầu tư tiền điện tử có khả năng tạo ra lợi nhuận cao, qua đó thu hút được rất nhiều tiền từ nhiều nhà đầu tư giàu có." - Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Connecticut

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi tại Đức

Đối với người chơi tại Đức, vụ việc này là một lời cảnh báo nghiêm khắc về những nguy cơ khi sử dụng các sòng bạc nước ngoài không có giấy phép. Theo Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc năm 2021 của Đức (GlüStV 2021), chỉ các nhà điều hành có tên trong danh sách trắng chính thức của GGL mới là hợp pháp. Các nền tảng như Stake.com không sở hữu giấy phép của Đức và do đó không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ người chơi và chống rửa tiền nghiêm ngặt theo luật pháp Đức. Việc sử dụng các trang web như vậy khiến người chơi không có quyền truy đòi pháp lý và khiến họ đối mặt với nguy cơ lừa đảo hoặc mất tiền mà không có bất kỳ lưới an toàn quản lý nào.

Tại Đức, GGL thực thi giới hạn tiền gửi hàng tháng nghiêm ngặt là 1.000 Euro trên tất cả các nền tảng được cấp phép thông qua hệ thống LUGAS. Ngoài ra, giới hạn 1 Euro cho mỗi lần quay trên máy đánh bạc ảo được thiết kế để ngăn chặn việc mất nhanh chóng các khoản tiền lớn. Các quy định này được thiết kế đặc biệt nhằm ngăn chặn các cá nhân mất những khoản tiền có thể thay đổi cuộc đời, dù là tiền bị đánh cắp hay tiền kiếm được, trong một khoảng thời gian ngắn. Việc thiếu các biện pháp bảo vệ này trên các trang web nước ngoài chính là điều đã cho phép Redzepagic làm mất hơn một triệu đô la tiền của người khác.

Ý nghĩa của vụ việc đối với các sòng bạc được GGL cấp phép

Các sòng bạc hoạt động theo giấy phép của GGL bắt buộc phải triển khai các giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ. Họ phải xác minh nguồn tiền của những người chơi chi tiêu cao để đảm bảo rằng số tiền đó không bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm. Một vụ việc như của Redzepagic có khả năng sẽ bị gắn cờ sớm hơn nhiều trong một môi trường được kiểm soát nhờ sự giám sát tập trung đối với giới hạn tiền gửi và yêu cầu pháp lý về việc báo cáo các hành vi tài chính đáng ngờ. Sự minh bạch này bảo vệ cả tính toàn vẹn của thị trường và chính người chơi.