ผู้ก่อตั้ง Papara ถูกจับกุมอีกครั้งในตุรกีหลังได้รับการปล่อยตัว

ทางการตุรกีกำลังยกระดับการดำเนินการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายและผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง Ahmet Faruk Karslı ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Papara บริษัทฟินเทคที่ประสบความสำเร็จ ต้องกลับไปอยู่หลังกรงขังอีกครั้งเพียงไม่กี่วันหลังจากศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัว การจับกุมตัวซ้ำในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระบวนการยุติธรรมของตุรกีในการดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางการเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์

บริษัท Papara ของ Karslı เป็นนีโอแบงก์ (neo-bank) และผู้ให้บริการทางการเงินออนไลน์ชั้นนำในตุรกี เหตุการณ์ล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่แม้แต่ผู้ให้บริการทางการเงินที่จัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงก็ต้องเผชิญเมื่อแพลตฟอร์มของพวกเขาถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ทางการกำลังระดมทรัพยากรจำนวนมากเพื่อส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจน

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ผู้ต้องสงสัย 13 คน รวมถึง Ahmet Faruk Karslı ถูกจับกุมระหว่างการบุกค้นในอิสตันบูลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม การปฏิบัติการเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ผู้ถูกคุมขังถูกตั้งข้อหาจัดตั้งและเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมรวมถึงการฟอกเงิน สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งอิสตันบูลระบุว่า ทรัพย์สินมูลค่า 5 พันล้านลีราตุรกี (ประมาณ 128.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 113 ล้านยูโร) ถูกยึดไว้ ซึ่งรวมถึงบริษัทแปดแห่งภายใต้ PPR Holding Inc. เรือยอทช์ เรือห้าลำ ตู้เซฟนิรภัยสามตู้ ยานพาหนะ 74 คัน อพาร์ตเมนต์ และวิลล่าอีกเจ็ดแห่ง

การสืบสวนโดยกองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกรมตำรวจจังหวัดอิสตันบูลเผยให้เห็นว่า บัญชี Papara มากกว่า 26,000 บัญชีถูกใช้เพื่อวางเดิมพันที่ผิดกฎหมายและเคลื่อนย้ายเงินทุน มีการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเหล่านี้รวมเป็นเงินมูลค่า 12.9 พันล้านลีราตุรกี (ประมาณ 291.6 ล้านยูโร) จากนั้นเงินทุนเหล่านี้ได้ไหลผ่านบัญชีอื่นๆ อีก 274 บัญชีไปยังวอลเล็ตคริปโตของบุคคลห้าคนที่มีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันที่ผิดกฎหมายสี่แห่ง

Ali Yerlikaya รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกี เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้:

"ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอิสตันบูล สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งอิสตันบูลที่เป็นผู้ประสานงานการปฏิบัติการ ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดอิสตันบูลที่เป็นผู้ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กล้าหาญของเรา และพนักงานของ MASAK ของเรา การพนันที่ผิดกฎหมายเป็นอาชญากรรมที่คุกคามอนาคตของไม่เพียงแต่บุคคลทั่วไปแต่ยังรวมถึงสังคมด้วย เรายังคงต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงทางไซเบอร์ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของเรา" - Ali Yerlikaya รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกี

Papara ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 และได้กลายเป็นบริษัทระดับยูนิคอร์นที่มีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้บริการผู้ใช้ส่วนบุคคลมากกว่า 23 ล้านรายและธุรกิจมากกว่าหนึ่งล้านแห่ง เพียงสองเดือนก่อนหน้านี้ Erkan Kork ประธาน PayFix และคนอื่นๆ ก็ถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการดำเนินเครือข่ายการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต

เบื้องหลัง

รัฐบาลตุรกีภายใต้การนำของประธานาธิบดีแอร์โดอันได้ดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดกับการพนันที่ผิดกฎหมายมาเป็นเวลาหลายปี ผู้ให้บริการทางการเงินที่ถูกสงสัยว่าสนับสนุนหรือเอื้ออำนวยต่อกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตกเป็นเป้าหมายของทางการมากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งธนาคารแบบดั้งเดิมที่จัดตั้งขึ้นมานานและบริษัทฟินเทคที่เพิ่งเกิดใหม่อย่าง Papara และ PayFix แรงกดดันต่อบริษัทเหล่านี้มีมหาศาล การมีส่วนร่วมของพวกเขาไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง การจับกุมบุคคลสำคัญในบริษัทเหล่านี้ตอกย้ำว่าทางการตุรกีจะไม่ประนีประนอมใดๆ พวกเขากำลังดำเนินนโยบายที่ปราศจากความอดทนโดยสิ้นเชิง (zero-tolerance policy)

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญสำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน เหตุการณ์ในตุรกีเหล่านี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อความถูกกฎหมายในการเล่นในคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจากเยอรมนี สนธิสัญญาแห่งรัฐของเยอรมนีว่าด้วยการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) ได้จัดตั้งกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการพนันออนไลน์ในเยอรมนี ผู้เล่นที่เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีขาว (whitelist) ของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันร่วมของรัฐบาลกลาง (GGL) กำลังดำเนินการภายใต้กรอบกติกาที่ถูกกฎหมายและได้รับการควบคุม ที่นี่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดบังคับใช้ เช่น ขีดจำกัดการฝากเงินที่ 1,000 ยูโรต่อเดือน และขีดจำกัดการวางเดิมพันที่ 1 ยูโรต่อการหมุนสล็อตแมชชีนหนึ่งครั้ง ระบบตรวจสอบส่วนกลาง LUGAS จะบันทึกการฝากเงินและกิจกรรมการเล่นเกมข้ามผู้เล่นเพื่อป้องกันปัญหาการติดการพนันและสกัดกั้นข้อเสนอที่ผิดกฎหมาย ผู้เล่นชาวเยอรมันควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเล่นกับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจาก GGL เหล่านี้เท่านั้น สิ่งนี้จะช่วยปกป้องพวกเขาจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่ไม่มีการควบคุมดูแลอย่างการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในตุรกี เหตุการณ์ในตุรกีทำหน้าที่เป็นสิ่งเตือนใจถึงความสำคัญของการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการต่อต้านอาชญากรรมและการฟอกเงิน

ความหมายต่อคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจาก GGL

สำหรับคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตในเยอรมนี พาดหัวข่าวต่างประเทศในลักษณะนี้ช่วยยืนยันเป็นหลักถึงแนวทางที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดของพวกเขาเอง เหตุการณ์ในตุรกีแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสการเงินไม่มีความโปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจาก GGL ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินที่ครอบคลุม พวกเขาจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC - Know Your Customer) และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ระบบ LUGAS ยังมีส่วนช่วยในการกำกับดูแลนี้ด้วย โดยช่วยให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสของธุรกรรมผู้เล่นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน มาตรการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อปกป้องผู้เล่นและในขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมการเกิดอาชญากรรมทางการเงิน ผู้ถือใบอนุญาตชาวเยอรมันจึงเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุมมากกว่าตลาดของตุรกีอย่างมาก