เว็บเทรดคริปโต Shelbit ในดูไบ ถูกกล่าวหาฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับการพนันผิดกฎหมาย

เว็บเทรดคริปโต Shelbit ในดูไบ ถูกกล่าวหาฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับการพนันผิดกฎหมาย

ในมหานครดูไบอันหรูหรา เหตุการณ์อื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การพนันล่าสุดได้เปิดเผยขึ้นเบื้องหลังฉากหน้าของเว็บเทรดคริปโต แพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาต Shelbit ถูกต้องสงสัยว่าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินสำหรับเครือข่ายการพนันขนาดใหญ่ของอิหร่าน จากการสืบสวนล่าสุด เครือข่ายนี้ประกอบด้วยเว็บไซต์ภาษาฟาร์ซีมากกว่า 2,000 แห่ง ในขณะที่ในเยอรมนี หน่วยงานร่วมด้านการพนันแห่งรัฐ (GGL) ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อจำกัดการฝากเงินและการคุ้มครองผู้เล่นอย่างพิถีพิถัน กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำผิดทางอาญาสามารถใช้สินทรัพย์คริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของรัฐและการคว่ำบาตรระหว่างประเทศได้อย่างไร ขนาดของเรื่องนี้น่าตกตะลึง: เงินหลายพันล้านดอลลาร์ไหลผ่านช่องทางดิจิทัลที่มองไม่เห็นหน่วยงานกำกับดูแลเป็นเวลานาน

นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นโป๊กเกอร์หรือการพนันกีฬาผิดกฎหมายเพียงไม่กี่เกมเท่านั้น แต่เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง ซึ่งมีรายงานว่าเชื่อมโยงไปยังแวดวงชั้นสูงและสถาบันที่ถูกคว่ำบาตร การสืบสวนนี้อาศัยการวิเคราะห์บล็อกเชนที่แม่นยำซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชและนักสืบอิสระ พวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินทุนมักถูกฟอกผ่าน Shelbit ก่อนที่จะไปถึงแพลตฟอร์มเทรดที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นี่แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าตลาดคริปโตที่ไม่มีการควบคุมยังคงเป็นช่องทางที่อันตรายสำหรับเงินสีดำจากภาคการพนัน สำหรับพวกเราในเยอรมนี ซึ่งทุกเซ็นต์ในตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจะถูกตรวจสอบ รายงานเช่นนี้ดูเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่ง แต่ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของตลาดทั่วโลกนั้นเป็นเรื่องจริง

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ตัวเลขดิบจากการสืบสวนนั้นน่าทึ่ง Shelbit ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลธุรกรรมรวมอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 ส่วนสำคัญของจำนวนนี้มาจากรายได้โดยตรงจากเว็บไซต์การพนันกว่า 2,000 แห่ง สิ่งที่น่าระเบิดเป็นพิเศษคือการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้มีอิทธิพลอย่าง Sasha Sobhani และ Pooyan Mokhtari ซึ่งเข้าถึงผู้ติดตามหลายล้านคนบนโซเชียลมีเดีย ได้โปรโมตแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างมาก ทั้งสองคนถูกตัดสินลงโทษในอิหร่านในปี 2023 ในข้อหาเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย Siavash Kayvanpour ผู้ก่อตั้ง Shelbit ก็ตกเป็นศูนย์กลางของการสืบสวนเช่นกัน

การค้นหาเบาะแสบนบล็อกเชนยังเปิดเผยว่ามีเงินประมาณ 676 ล้านดอลลาร์ไหลจากวอลเล็ตของ Shelbit ไปยัง Binance Binance เองระบุว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงกับ Shelbit และได้ระงับบัญชีที่ได้รับผลกระทบหลังจากการตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินนี้แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงมีความลึกซึ้งเพียงใดในตลาดคริปโตทั่วไป หน่วยงานของสหรัฐฯ ตื่นตัว เนื่องจากมีการระบุความเชื่อมโยงกับ Nobitex ซึ่งเป็นเว็บเทรดคริปโตของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร และการติดต่อกับธนาคารกลางอิหร่าน แม้แต่การเชื่อมโยงกับวอลเล็ตที่เชื่อว่าเป็นของหน่วยพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ก็ปรากฏในข้อมูล

ความเป็นมา

การพนันเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดในอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ตลาดดังกล่าวกลับเฟื่องฟูใต้ดิน โดยได้รับแรงหนุนจากการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจของประเทศและความปรารถนาของพลเมืองจำนวนมากที่จะหลีกหนีจากชีวิตประจำวันหรือทำกำไรอย่างรวดเร็ว เครือข่ายอาชญากรรมใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัล เช่น Tether (USDT) เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมเงินตราต่างประเทศที่เข้มงวดและการตรวจสอบโดยระบบการเงินของอิหร่าน ดูไบ ซึ่งต้องการวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางคริปโต กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดัน หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน (VARA) ในท้องถิ่นได้ตอบสนองแล้ว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม หน่วยงานกำกับดูแลในดูไบได้สั่งให้ Shelbit หยุดการดำเนินงานทั้งหมดทันที เหตุผลที่ระบุคือการละเมิดแนวทางป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างรุนแรง นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแม้แต่สวรรค์ของคริปโตก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปเมื่อต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

"การสอบสวนยังได้ระบุความเชื่อมโยงกับ Nobitex ซึ่งเป็นเว็บเทรดคริปโตของอิหร่านที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อต้นปีนี้" - รายงานการสืบสวนของรอยเตอร์

เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นในเยอรมนี กรณีนี้เป็นคำเตือนที่สำคัญ ใครก็ตามที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาต GGL ของเยอรมนี โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่อาศัยการชำระเงินด้วยคริปโตเพียงอย่างเดียว กำลังก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติระหว่างรัฐว่าด้วยการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) ของเยอรมนีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการไหลเวียนทางการเงินที่ทึบแสงเช่นนี้ ในเยอรมนี ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อกับระบบ LUGAS ซึ่งไม่เพียงแต่รับประกันการปฏิบัติตามข้อจำกัดการฝากเงินข้ามผู้ให้บริการที่ 1,000 ยูโรต่อเดือนเท่านั้น แต่ยังรับประกันว่าเงินทุนจะไหลผ่านผู้ให้บริการชำระเงินที่โปร่งใสและมีกฎระเบียบ ผู้ที่เล่นที่คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตของเยอรมนี จะมีความมั่นใจว่าเงินของพวกเขาไม่ได้ถูกนำไปใช้ในช่องทางที่มืดมนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

นอกจากนี้ รายการอนุญาตของ GGL เท่านั้นที่รับประกันว่าขีดจำกัด 1 ยูโรต่อการหมุนสล็อตจะถูกสังเกต และการชนะจะถูกจ่ายออกจริง ในเครือข่ายเช่นที่เพิ่งค้นพบจากดูไบและอิหร่าน ไม่มีความแน่นอนทางกฎหมายใดๆ เลย หากบัญชีถูกระงับที่นั่น หรือแพลตฟอร์มปิดตัวลงอย่างกะทันหัน เงินของผู้เล่นจะสูญเสียไปอย่างถาวร การป้องกันการติดการพนันและการคุ้มครองเงินทุนของตนเองจะทำงานได้ภายในตลาดที่ได้รับการควบคุมของเยอรมนีเท่านั้น

สิ่งที่หมายถึงสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

คาสิโนเยอรมันที่ได้รับใบอนุญาต GGL สามารถมองว่าเรื่องอื้อฉาวนี้เป็นการยืนยันนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของตนเอง ในขณะที่คาสิโนคริปโตที่ไม่มีการควบคุมมักโฆษณาการฝากเงินแบบไม่ระบุตัวตน ผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงจะอาศัยการตรวจสอบตัวตนและความโปร่งใส เหตุการณ์นี้จะกระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเฝ้าติดตามความเชื่อมโยงระหว่างเว็บเทรดคริปโตและแพลตฟอร์มการพนันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น สำหรับตลาดเยอรมนี หมายถึงการเสริมสร้างข้อเสนอทางกฎหมายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากความไว้วางใจใน "โซลูชันนอกอาณาเขต" ที่ไม่มีการควบคุมถูกสั่นคลอนอย่างหนักจากคดีอื้อฉาวมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เช่นนี้ แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าการกำกับดูแลของรัฐที่เข้มแข็งเป็นหนทางเดียวที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมในการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ