کازینو دریمز تالکا با اتهامات مربوط به مجوز غیرقانونی تحت تحقیق جنایی قرار گرفت

وضعیت حقوقی پیرامون پروژه جدید Casino Dreams در تالکا، شیلی، به یک تحقیقات جنایی تمام عیار تبدیل شده است. این پروژه که در ابتدا به عنوان یک توسعه نمادین در نزدیکی مناطق حساس زیست‌محیطی Cajón del Río Claro و Estero Piduco برنامه‌ریزی شده بود، اکنون موضوع بررسی شدید دادستانی عمومی است. هسته اصلی اختلاف بر سر این است که آیا این شرکت عمداً اطلاعات نادرست را برای دور زدن سیستم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (SEIA)، که یک الزام قانونی اجباری برای توسعه در مقیاس بزرگ است، ارائه کرده است یا خیر.

با نزدیک شدن پروژه به اتمام، گروه‌های حقوقی و زیست‌محیطی خواستار توقف فوری ساخت و ساز هستند. نگرانی اصلی پیرامون عمق حفاری‌های انجام شده در محل است. در حالی که شرکت در ابتدا حفاری‌هایی به عمق تنها ۱.۴ تا ۱.۶ متر را گزارش کرده بود، شواهد نشان می‌دهد که کار واقعی به طور قابل توجهی عمیق‌تر بوده است. این اختلاف صرفاً فنی نیست؛ بلکه می‌تواند پیامدهای شدیدی برای سطح آب‌های زیرزمینی محلی و تالاب‌های مجاور داشته باشد. خوان کارلوس مانریکز، وکیل مدافع Casino de Talca، استدلال می‌کند که این نشان‌دهنده الگوی «نیمه حقیقت» است که برای اخذ مجوزهایی طراحی شده که در غیر این صورت رد می‌شدند.

اعداد و حقایق

دادستانی کل اقتصادی ملی (FNE) قبلاً موضع سختی علیه اپراتورهای درگیر اتخاذ کرده است. در یک دعوی ضد انحصار جداگانه، FNE جریمه‌هایی به مبلغ کل ۱۷۱,۳۵۴ واحد مالیاتی سالانه (UTA) را درخواست کرده است که معادل تقریباً ۱۵۱.۹ میلیون دلار است. Dreams، اپراتور در تالکا، با سهم شیر این جریمه‌ها روبرو است و جریمه‌ای به مبلغ ۱۲۶,۸۰۶ UTA، یا حدود ۱۱۲.۴ میلیون دلار، برای آن درخواست شده است. تحقیقات FNE نشان داد که در فرآیندهای مناقصه سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، شرکت‌ها پیشنهادهایی ارائه کردند که کمتر از ۱٪ از درآمد ناخالص بازی (GGR) آنها بود، که بسیار پایین‌تر از میانگین ۲۰٪ مشاهده شده در بازارهای رقابتی است.

«اگر ثابت شود که حقیقت در مورد حقایق ضروری برای اخذ مجوز عمداً پنهان شده است، می‌تواند عواقب کیفری داشته باشد. بسته به نتایج تحقیقات، ممکن است جرایمی مربوط به اظهارات نادرست یا جعل اسناد عمومی وجود داشته باشد.» - خوان کارلوس مانریکز، وکیل Casino de Talca

دادستانی تالکا شکایت فعلی را با یک دعوای زیست‌محیطی قبلی که توسط Bio Eco Terra ارائه شده بود، ادغام کرده است. این جبهه حقوقی متحد، تعیین خواهد کرد که آیا اختلافات پیرامون کازینو صرفاً اداری هستند یا اینکه رفتار جنایی را تشکیل می‌دهند. طبق قانون ۲۱.۵۹۵ مربوط به جرایم اقتصادی و زیست‌محیطی، هم افراد خصوصی و هم مقامات عمومی درگیر در فرآیند تأیید، در صورت کشف اعمال غیرقانونی، ممکن است با پیگرد قانونی روبرو شوند.

چرا برای بازیکنان آلمانی مهم است

برای بازیکنان در آلمان، این رسوایی بین‌المللی بر اهمیت چارچوب نظارتی سختگیرانه ارائه شده توسط GlüStV 2021 تأکید می‌کند. در آلمان، Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) تضمین می‌کند که همه اپراتورهای موجود در لیست سفید رسمی، استانداردهای دقیقی را برای شفافیت و صداقت رعایت می‌کنند. در حالی که بازیکنان در شیلی با عدم قطعیت در مورد قانونی بودن کازینوهای محلی خود مواجه هستند، بازیکنان آلمانی توسط محدودیت‌های واریز اجباری ۱۰۰۰ یورویی در ماه و سیستم نظارت LUGAS که از رفتارهای غیرقانونی و بالقوه تقلبی جلوگیری می‌کند، محافظت می‌شوند.

انتخاب یک ارائه‌دهنده آلمانی دارای مجوز به معنای اجتناب از ریسک‌های مرتبط با تبانی در بازار یا اکتساب غیرقانونی مجوز است. پرونده شیلی به عنوان هشداری عمل می‌کند که بدون نظارت قوی، اپراتورهای بزرگ ممکن است سود را بر تعهدات قانونی و زیست‌محیطی ترجیح دهند. در مقابل، بازار آلمان محیطی امن را ارائه می‌دهد که در آن انصاف بازی و حفاظت از بازیکنان توسط مقامات دولتی تأیید می‌شود و تضمین می‌کند که بازیکنان به دلیل تعطیلی ناگهانی قانونی اپراتورهای متخلف، وجوه خود را از دست ندهند.

پیامدهای آن برای کازینوهای دارای مجوز GGL

اپراتورهایی که مجوز آلمان را دارند از یک محیط قانونی باثبات و قابل پیش‌بینی بهره‌مند می‌شوند. پرونده Casino Dreams نشان می‌دهد که چگونه عدم شفافیت می‌تواند منجر به جریمه‌های چند میلیون دلاری و از دست دادن احتمالی مجوزهای عملیاتی شود. برای کازینوهای دارای مجوز GGL، رعایت محدودیت شرط ۱ یورویی و قوانین سختگیرانه ضد تبانی صرفاً یک بار نظارتی نیست، بلکه یک مزیت رقابتی است که اعتماد بلندمدت ایجاد می‌کند. تحقیقات جاری در تالکا تأکید می‌کند که دور زدن مقررات در نهایت منجر به عواقب قانونی شدیدی می‌شود که می‌تواند حتی بزرگترین شرکت‌های بازی را ورشکست کند.