مرد اهل کنتیکت به کلاهبرداری ۱.۱ میلیون دلاری ارز دیجیتال مرتبط با قمار آنلاین اعتراف کرد

یک مرد ۲۵ ساله اهل ولکات، کنتیکت، پس از کلاهبرداری از بیش از ۱۰ سرمایه‌گذار ارز دیجیتال به مبلغ تقریبی ۱.۱ میلیون دلار، به اتهامات فدرال خود اعتراف کرد. المین ردزپاجیچ در روز دوشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، در دادگاه فدرال در بریجپورت، اظهارات گناهکاری خود را ثبت کرد. مقامات فاش کردند که این وجوه، که قرار بود در سبدهای پربازده ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری شوند، در عوض به پلتفرم قمار آنلاین فراساحلی Stake.com واریز شده‌اند تا ضررهای شخصی قمار او را پوشش دهند.

بین مه ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۵، ردزپاجیچ خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار خبره ارز دیجیتال که قادر به ایجاد بازدهی قابل توجه است، معرفی کرد. او موفق شد مبالغ کلانی را از چندین فرد ثروتمند جذب کند. با این حال، بازرسان کشف کردند که این پول هرگز سرمایه‌گذاری نشده است. در عوض، ردزپاجیچ از سایت قمار برای نگهداری وجوه و ایجاد آدرس‌های بیت‌کوین برای قربانیان جهت ارسال پول استفاده می‌کرد. او برای حفظ توهم یک کسب‌وکار مشروع، پرداخت‌های کلانی را به عنوان «فریب‌کاری» به سرمایه‌گذاران انجام می‌داد تا آن‌ها باور کنند که در حال دریافت سود واقعی هستند.

اعداد و حقایق

طبق گفته دادستان‌های فدرال، مجموع ضررهای قمار ردزپاجیچ در Stake.com به ۱,۱۵۹,۹۴۵ دلار رسید. طبق گزارش‌ها، تمام این مبلغ از قربانیان او تأمین شده بود. او همچنین از تاکتیک‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کرد، از جمله ادعای اینکه سرمایه‌گذاران باید قبل از برداشت سودهای فرضی خود، «هزینه‌های گاز» اضافی پرداخت کنند. علاوه بر این، او یک تیم خیالی متشکل از فردی معروف به «سرآشپز» (The Chef) ابداع کرد که گفته می‌شد توزیع سود را کنترل می‌کند. ردزپاجیچ به دو فقره کلاهبرداری اینترنتی، یک فقره پولشویی بین‌المللی و یک فقره ارائه اظهارات کذب به مأموران تحقیقات جنایی IRS در جریان مصاحبه‌ای در سپتامبر ۲۰۲۳ اعتراف کرد.

پیش‌زمینه

این پرونده خطرات جدی مرتبط با پلتفرم‌های قمار فراساحلی بدون نظارت که فاقد نظارت دقیق هستند را برجسته می‌کند. ردزپاجیچ در ابتدا در فوریه ۲۰۲۶ اعلام بی‌گناهی کرده بود، اما با پیشرفت تحقیقات توسط دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه کنتیکت، اظهارات خود را تغییر داد. او در حال حاضر با وثیقه ۵۰۰,۰۰۰ دلاری آزاد است. اگرچه اتهامات او حداکثر ۶۵ سال حبس در پی دارد، تصمیم نهایی در جریان صدور حکم او که برای ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است، توسط دادگاه گرفته خواهد شد.

"ردزپاجیچ ظاهراً خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال معرفی کرده بود که ابزار ایجاد بازدهی بالا را دارد و از این طریق موفق شده بود مبالغ زیادی را از چندین سرمایه‌گذار ثروتمند جذب کند." - دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه کنتیکت

چرا این موضوع برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان در آلمان، این پرونده هشداری جدی در مورد خطرات استفاده از کازینوهای برون‌مرزی بدون مجوز است. طبق معاهده ایالتی قمار ۲۰۲۱ آلمان (GlüStV 2021)، تنها اپراتورهایی که در لیست سفید رسمی GGL قرار دارند، قانونی هستند. پلتفرم‌هایی مانند Stake.com دارای مجوز آلمان نیستند و بنابراین از استانداردهای سخت‌گیرانه حمایت از بازیکن و مبارزه با پولشویی که توسط قانون آلمان الزامی شده است، پیروی نمی‌کنند. استفاده از چنین سایت‌هایی، بازیکنان را بدون هیچ‌گونه راهکار قانونی رها می‌کند و آن‌ها را در معرض کلاهبرداری احتمالی یا از دست دادن سرمایه بدون هیچ‌گونه چتر ایمنی نظارتی قرار می‌دهد.

در آلمان، GGL یک محدودیت ماهانه سخت‌گیرانه برای واریز به مبلغ ۱۰۰۰ یورو در تمام پلتفرم‌های دارای مجوز از طریق سیستم LUGAS اعمال می‌کند. علاوه بر این، محدودیت ۱ یورو برای هر چرخش در دستگاه‌های اسلات مجازی به منظور جلوگیری از ضررهای سریع مبالغ کلان طراحی شده است. این مقررات به‌طور خاص برای جلوگیری از این طراحی شده‌اند که افراد مبالغی را که زندگی آن‌ها را تغییر می‌دهد، چه از طریق دزدی به دست آمده باشد و چه حاصل درآمد باشد، در مدت کوتاهی از دست بدهند. فقدان این محافظت‌ها در سایت‌های برون‌مرزی دقیقاً همان چیزی است که به Redzepagic اجازه داد بیش از یک میلیون دلار از پول دیگران را از دست بدهد.

این موضوع برای کازینوهای دارای مجوز GGL چه معنایی دارد

کازینوهایی که تحت مجوز GGL فعالیت می‌کنند، ملزم به اجرای پروتکل‌های قوی «مشتری خود را بشناس» (KYC) و «مبارزه با پولشویی» (AML) هستند. آن‌ها باید منبع وجوه بازیکنان با هزینه بالا را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که پول از فعالیت‌های مجرمانه به دست نیامده است. پرونده‌ای مانند Redzepagic احتمالاً در یک محیط تحت نظارت به دلیل پایش متمرکز محدودیت‌های واریز و الزام قانونی برای گزارش رفتارهای مالی مشکوک، بسیار زودتر شناسایی می‌شد. این شفافیت هم از یکپارچگی بازار و هم از خود بازیکنان محافظت می‌کند.