شرطة فيتنام تفكك شبكة القمار Net.win بمعاملات بلغت 38.61 مليون دولار

قامت الشرطة في مقاطعة هانج يين الفيتنامية بحملة قمع كبيرة على القمار غير القانوني عبر الإنترنت، مما أدى إلى تفكيك شبكة واسعة تعمل تحت العلامة التجارية Net.win. هذه العملية، التي تم من خلالها تداول ملايين الدولارات، توضح الجهود الإجرامية المستمرة للتحايل على السلطات الحكومية وجذب اللاعبين إلى بيئات غير منظمة. بدأ التحقيق بشكوى ضد أحد سكان كوميون تين تين، تم تحديده بالأحرف الأولى N. V. M.

فتح هذا الفرد حسابًا على منصة Net.win في أوائل عام 2025 للمشاركة في ألعاب مختلفة عبر الإنترنت. كان النظام الذي تستخدمه المنصة بسيطًا وفعالًا في آن واحد: تم إجراء الإيداعات في حسابات بنكية قدمها النظام وتم تحويلها بعد ذلك إلى نقاط. على وجه التحديد، كان 1,000 دونغ فيتنامي (VND) يعادل 1,000 نقطة على المنصة. يمكن تحويل الأرباح مرة أخرى إلى نقد من خلال نفس الآلية، مما يخلق وهم دورة مالية مشروعة تفتقر إلى أي أساس قانوني.

الأرقام والحقائق

إن حجم القضية مثير للإعجاب ومقلق في نفس الوقت. وفقًا لسجلات الشرطة، قام اللاعب N. V. M. وحده بإجراء 165 إيداعًا بين 8 فبراير و 16 أكتوبر 2025. بلغ مجموعها ما يقرب من 2 مليار دونغ فيتنامي، تم إرسالها إلى 13 حسابًا بنكيًا مختلفًا مرتبطًا بـ Net.win. عند توسيع نطاق التحقيق، اكتشف الضباط أن النظام بأكمله يعتمد على هذه الحسابات الـ 13 عبر بنوك مختلفة. تجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات التي تمت معالجتها عبر هذه الحسابات 1 تريليون دونغ فيتنامي.

بالدولار الأمريكي، يمثل هذا أكثر من 38.61 مليون دولار من الأنشطة المرتبطة مباشرة بنظام Net.win. تركز السلطات الآن ليس فقط على اللاعبين، ولكن بشكل أساسي على إدارة هذه الحسابات. حتى الآن، تم تحديد 16 فردًا على أنهم متورطون بعمق في الأنشطة غير القانونية. قامت الشرطة بتصفية المعاملات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دونغ فيتنامي. أفادت التقارير أن بعض الأفراد المحددين خسروا مبالغ تصل إلى عدة مئات الملايين من الدونغ.

خلفية

كان جانب خبيث بشكل خاص من العملية هو الطريقة المستخدمة لإخفاء الآثار. وفقًا للمحققين، كانت العصابة تستأجر بشكل منهجي أفرادًا لفتح حسابات بنكية بأسمائهم الخاصة. حصل أصحاب هذه الحسابات على مدفوعات شهرية مقابل تقديم بياناتهم. علاوة على ذلك، تم توجيه هؤلاء الأفراد لإجراء عمليات مسح للوجه وتحقق بيومتري آخر كلما تطلبت التحويلات المالية ذلك. تم تصميم ذلك للتحايل على آليات الأمان المصرفية التي تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به.

"يتم تحذير الجمهور من الانضمام إلى أنشطة القمار أو المراهنات عبر الإنترنت. وبالمثل، يجب على الأشخاص عدم تأجير أو إقراض أو شراء أو بيع الحسابات المصرفية. لا تقم أبدًا بإجراء عمليات مسح للوجه أو مصادقة بيومترية نيابة عن شخص آخر." - متحدث باسم شرطة مقاطعة هانج يين

تعمل الشرطة الآن بشكل عاجل للقبض على المشغلين الفعليين للشبكة. يحقق الاستقصاء في كيفية إجراء الترتيبات المالية والمسارات المحددة التي اتخذتها الأموال داخل الحسابات المرتبطة. التحذيرات الرسمية واضحة: أي شخص يقدم هويته لهذه الأغراض يعتبر مذنباً في مساعدة العمليات الإجرامية ويواجه مخاطر قانونية كبيرة.

لماذا هو مهم للاعبين الألمان

بالنسبة للاعبين في ألمانيا، تعد هذه القضية بمثابة قصة تحذيرية حول مخاطر السوق السوداء. في ألمانيا، تنظم معاهدة الدولة بشأن القمار (GlüStV 2021) السوق بشكل صارم للغاية لمنع مثل هذه السيناريوهات. بينما يعمل المشغلون غير الشرعيين مثل Net.win بحسابات مجهولة وأنظمة نقاط غير واضحة، يجب على المزودين القانونيين في ألمانيا أن يكونوا مدرجين في القائمة البيضاء لـ GGL. تضمن هذه القائمة أن أموال اللاعبين آمنة وأن المدفوعات تتبع مسارات منظمة.

لدى ألمانيا آليات حماية واضحة، مثل حد الإيداع الشهري البالغ 1000 يورو عبر نظام LUGAS وحد 1 يورو لكل دورة على الفتحات الافتراضية. في حين أن هذه القواعد قد تبدو مقيدة، إلا أنها تحمي من الخسارة المالية والاحتيال من قبل الشبكات الإجرامية. اللعب في موقع بدون ترخيص ألماني يعني الدخول في فراغ قانوني. في حالات الاحتيال أو عدم الدفع، ليس لدى اللاعبين الألمان أي سبيل قانوني ضد المشغلين المتمركزين في الخارج مثل Net.win.

ماذا يعني ذلك للكازينوهات المرخصة من GGL

يجب على الكازينوهات المرخصة تحت إشراف GGL تطبيق إجراءات صارمة لمعرفة عميلك (KYC). على عكس المجرمين الفيتناميين الذين أساءوا استخدام البيانات البيومترية، تخدم هذه الإجراءات في ألمانيا لحماية اللاعب ومنع غسيل الأموال. لن يطلب المزود المرخص أبداً إدارة الحسابات عبر أطراف ثالثة أو استخدام البيانات البيومترية لأغراض شخص آخر. الشفافية التي تم إنشاؤها عن طريق إشراف GGL هي أفضل دفاع ضد الجريمة المنظمة، والتي تظل تهديداً في سوق المقامرة عبر الإنترنت العالمي.