رجل من ولاية كونيتيكت يقر بالذنب في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.1 مليون دولار مرتبط بالمقامرة عبر الإنترنت

اعترف شاب يبلغ من العمر 25 عامًا من مدينة والكوت بولاية كونيتيكت بالتهم الفيدرالية الموجهة إليه بعد احتياله على أكثر من 10 مستثمرين في العملات المشفرة بمبلغ يقارب 1.1 مليون دولار. أدلى إيلمين ريدزيباجيك باعترافاته بالذنب يوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026، في محكمة فيدرالية في بريدجبورت. وكشفت السلطات أن الأموال، التي كان من المفترض استثمارها في محافظ عملات مشفرة ذات عوائد عالية، تم تحويلها بدلاً من ذلك إلى منصة المقامرة عبر الإنترنت الخارجية Stake.com لتغطية خسائره الشخصية في المقامرة.

بين مايو 2021 ومارس 2025، صور ريدزيباجيك نفسه كمستثمر ذكي في العملات المشفرة قادر على تحقيق عوائد كبيرة. وقد نجح في جذب مبالغ مالية ضخمة من العديد من الأفراد الأثرياء. ومع ذلك، اكتشف المحققون أن الأموال لم تُستثمر قط. وبدلاً من ذلك، استخدم ريدزيباجيك موقع المقامرة لإيواء الأموال وإنشاء عناوين بيتكوين ليقوم الضحايا بإرسال أموالهم إليها. وللحفاظ على وهم العمل التجاري المشروع، قام بإجراء دفعات "تضليلية" كبيرة للمستثمرين، مما جعلهم يعتقدون أنهم يتلقون أرباحًا حقيقية.

الأرقام والحقائق

وفقًا للمدعين العامين الفيدراليين، بلغت خسائر ريدزيباجيك الإجمالية في المقامرة على موقع Stake.com 1,159,945 دولارًا. ويُقال إن هذا المبلغ بالكامل قد تم الحصول عليه من ضحاياه. كما استخدم تكتيكات خادعة، مثل الادعاء بأن المستثمرين بحاجة إلى دفع "رسوم غاز" إضافية قبل أن يتمكنوا من سحب أرباحهم المزعومة. علاوة على ذلك، اخترع فريقًا وهميًا تضمن شخصية تُعرف باسم "الطاهي" (The Chef)، الذي زعم أنه يسيطر على توزيع الأرباح. اعترف ريدزيباجيك بالذنب في تهمتين تتعلقان بالاحتيال عبر الأسلاك، وتهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال دوليًا، وتهمة واحدة تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة لوكلاء التحقيق الجنائي التابعين لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أثناء مقابلة في سبتمبر 2023.

الخلفية

تسلط القضية الضوء على المخاطر الجسيمة المرتبطة بمنصات المقامرة الخارجية غير المنظمة التي تفتقر إلى رقابة صارمة. كان ريدزيباجيك قد دفع في البداية ببراءته في فبراير 2026، لكنه غير اعترافه مع تقدم التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت. وهو حاليًا مطلق السراح بكفالة قدرها 500,000 دولار. وفي حين أن التهم الموجهة إليه تحمل عقوبة قصوى محتملة بالسجن لمدة 65 عامًا، فإن القرار النهائي يقع على عاتق المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم المقررة في 11 يناير 2027.

"زُعم أن ريدزيباجيك قدم نفسه كمستثمر في العملات المشفرة يمتلك الوسائل اللازمة لتحقيق عوائد عالية، وبذلك تمكن من جذب الكثير من الأموال من مستثمرين أثرياء متعددين." - مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت

لماذا يهم هذا الأمر اللاعبين الألمان

بالنسبة للاعبين في ألمانيا، تعتبر هذه القضية تحذيراً صارخاً بشأن مخاطر استخدام الكازينوهات الخارجية غير المرخصة. بموجب معاهدة الدولة الألمانية بشأن المقامرة لعام 2021 (GlüStV 2021)، فإن المشغلين المدرجين فقط في القائمة البيضاء الرسمية لـ GGL هم القانونيون. لا تمتلك منصات مثل Stake.com ترخيصاً ألمانياً، وبالتالي فهي لا تلتزم بمعايير حماية اللاعبين ومكافحة غسيل الأموال الصارمة التي يتطلبها القانون الألماني. إن استخدام مثل هذه المواقع يترك اللاعبين دون أي ملاذ قانوني ويعرضهم لعمليات احتيال محتملة أو خسارة أموال دون أي شبكة أمان تنظيمية.

في ألمانيا، تفرض GGL حداً أقصى للإيداع الشهري يبلغ 1000 يورو عبر جميع المنصات المرخصة من خلال نظام LUGAS. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم حد 1 يورو لكل دورة على ماكينات القمار الافتراضية لمنع الخسارة السريعة لمبالغ كبيرة. تهدف هذه اللوائح تحديداً إلى منع الأفراد من خسارة مبالغ مالية تغير حياتهم، سواء كانت مسروقة أو مكتسبة، في فترة زمنية قصيرة. إن الافتقار إلى هذه الضمانات في المواقع الخارجية هو بالضبط ما سمح لـ Redzepagic بخسارة أكثر من مليون دولار من أموال أشخاص آخرين.

ماذا يعني هذا بالنسبة للكازينوهات المرخصة من GGL

تُطلب من الكازينوهات التي تعمل بموجب ترخيص GGL تنفيذ بروتوكولات قوية لـ "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). يجب عليهم التحقق من مصدر أموال اللاعبين ذوي الإنفاق العالي لضمان عدم استمداد الأموال من أنشطة إجرامية. من المرجح أن يتم الإبلاغ عن قضية مثل قضية Redzepagic في وقت أبكر بكثير في بيئة منظمة بسبب المراقبة المركزية لحدود الإيداع والمتطلبات القانونية للإبلاغ عن السلوك المالي المشبوه. تحمي هذه الشفافية كلاً من نزاهة السوق واللاعبين أنفسهم.