إعادة اعتقال مؤسس Papara في تركيا بعد الإفراج عنه

تكثف السلطات التركية جهودها ضد المراهنات غير القانونية ومقدمي الخدمات المالية المرتبطين بها. ووجد أحمد فاروق كارسلي، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة التكنولوجيا المالية الناجحة Papara، نفسه خلف القضبان مجددًا بعد أيام قليلة من صدور أمر قضائي بالإفراج عنه. ويسلط هذا الاعتقال الجديد الضوء على تصميم القضاء التركي على مقاضاة الجرائم المالية المزعومة المرتبطة بالمراهنات عبر الإنترنت.

إن شركة كارسلي، Papara، هي بنك رقمي ومزود رائد للخدمات المالية عبر الإنترنت في تركيا. وتسلط الأحداث الأخيرة الضوء على المخاطر التي تواجه حتى مقدمي الخدمات المالية الراسخين عند إساءة استخدام منصاتهم. وتنشر السلطات موارد كبيرة لإرسال رسالة واضحة.

أرقام وحقائق

تم القبض على 13 مشتبهًا بهم، بمن فيهم أحمد فاروق كارسلي، خلال مداهمات في إسطنبول في 27 مايو. وبدأت العملية في حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي. ويتهم المعتقلون بتأسيس منظمة إجرامية والانتساب إليها وغسل الأموال. ووفقًا لمكتب المدعي العام في إسطنبول، تم ضبط أصول بقيمة 5 مليارات ليرة تركية (حوالي 128.4 مليون دولار أمريكي أو 113 مليون يورو). وشمل ذلك ثماني شركات تابعة لشركة PPR Holding Inc.، ويخوت، وخمسة قوارب، وثلاثة صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية أمن محافظة إسطنبول أنه تم استخدام أكثر من 26,000 حساب في Papara لوضع مراهنات غير قانونية ونقل الأموال. وتمت معالجة معاملات بقيمة إجمالية بلغت 12.9 مليار ليرة تركية (حوالي 291.6 مليون يورو) عبر هذه الحسابات. ثم تدفقت هذه الأموال عبر 274 حسابًا آخر إلى محافظ العملات الرقمية لخمسة أفراد مرتبطين بأربعة مواقع مراهنات غير قانونية.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على أهمية هذه العملية:

"أهنئ والي إسطنبول، ومكتب المدعي العام في إسطنبول الذي نسق العمليات، ومدير أمن مقاطعة إسطنبول الذي نفذ العمليات، ورجال الشرطة الأبطال، وموظفي MASAK. المراهنات غير القانونية هي جريمة لا تهدد مستقبل الأفراد فحسب، بل المجتمع أيضًا. ونحن نواصل محاربتنا للمراهنات غير القانونية والاحتيال السيبراني بكل عزم وتصميم من أجل سلامة مواطنينا." - علي يرلي كايا، وزير الداخلية التركي

تأسست Papara في عام 2015، وأصبحت شركة أحادية القرن (Unicorn) بقيمة تزيد عن ملياري دولار أمريكي، وتخدم أكثر من 23 مليون مستخدم شخصي وأكثر من مليون شركة. وقبل شهرين فقط، تم القبض على رئيس مجلس إدارة PayFix إركان كورك وآخرين لصلتهم بغسل أموال مزعوم وتشغيل شبكة مراهنات غير مرخصة.

الخلفية

تتخذ الحكومة التركية تحت رئاسة الرئيس أردوغان موقفًا صارمًا ضد المراهنات غير القانونية منذ سنوات. ويتعرض مقدمو الخدمات المالية المشتبه في دعمهم أو تسهيلهم لمثل هذه الأنشطة لاستهداف متزايد من قبل السلطات. ويؤثر هذا على كل من البنوك القائمة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة مثل Papara و PayFix. والضغط على هذه الشركات هائل. ويعتبر مشاركتها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في معاملات المراهنات غير القانونية جريمة خطيرة. ويؤكد اعتقال الشخصيات الرئيسية في هذه الشركات أن السلطات التركية لا تقبل المساومات، وتتبع سياسة عدم التسامح المطلق.

لماذا يهم هذا اللاعبين الألمان

بالنسبة للاعبين الألمان، ليس لهذه الأحداث في تركيا تأثير مباشر على قانونية لعبهم في الكازينوهات الحاصلة على تراخيص ألمانية. لقد أرست معاهدة الدولة الألمانية بشأن المقامرة لعام 2021 (GlüStV 2021) أساسًا قانونيًا واضحًا للمقامرة عبر الإنترنت في ألمانيا. واللاعبون الذين يعتمدون على مقدمي الخدمات المدرجين في القائمة البيضاء للهيئة المشتركة لمراقبة القمار في الولايات (GGL) يعملون ضمن إطار قانوني ومنظم. وهنا، تطبق متطلبات صارمة، مثل حد الإيداع البالغ 1,000 يورو شهريًا وحد الرهان البالغ 1 يورو لكل دورة على آلات القمار. ويسجل نظام المراقبة المركزي LUGAS الودائع وأنشطة الألعاب المشتركة للاعبين لمنع قمار المشاكل وقمع العروض غير القانونية. ويجب على اللاعبين الألمان التأكد تمامًا من اللعب فقط مع مقدمي الخدمات المرخصين من قبل GGL. هذا يحميهم من المخاطر المرتبطة بالأسواق غير المنظمة مثل المراهنات التركية غير القانونية عبر الإنترنت. ويعتبر الحادث في تركيا بمثابة تذكير بأهمية التنظيم الصارم في مكافحة الجريمة وغسل الأموال.

ماذا يعني هذا للكازينوهات المرخصة من قبل GGL

بالنسبة لكازينوهات الإنترنت المرخصة في ألمانيا، فإن مثل هذه العناوين الإخبارية الدولية تؤكد في المقام الأول على مسارها الصارم والتنظيمي الخاص. وتوضح الحوادث في تركيا المشاكل الخطيرة التي تنشأ عندما لا تكون التدفقات المالية شفافة وقابلة للتتبع. ويجب على الكازينوهات المرخصة من قبل GGL الالتزام بلوائح شاملة لمكافحة غسل الأموال. وهي ملزمة بإجراء عمليات تحديد هوية العملاء (KYC - اعرف عميلك) والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما يساهم نظام LUGAS في هذه الرقابة، حيث يضمن شفافية غير مسبوقة لمعاملات اللاعبين. وتخدم هذه التدابير حماية اللاعبين وتضمن في الوقت نفسه احتواء الجرائم المالية. وبالتالي، فإن الجهات المرخصة الألمانية تدعم بشكل مهم مكافحة الأنشطة غير القانونية، وتعمل في بيئة أكثر أماناً وتحت رقابة أكبر بكثير من السوق التركية.