Cuộc Đột Kích Lớn ở Ấn Độ: 17 Địa Điểm Bị Khám Xét trong Vụ Điều Tra Rửa Tiền của Parimatch

Cơ quan Thực thi (ED) của Ấn Độ đã đẩy mạnh đáng kể cuộc đàn áp các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Vào ngày 2 tháng 9, các cuộc khám xét đã được tiến hành đồng thời tại 17 địa điểm trên khắp Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat và Uttar Pradesh. Trung tâm của cuộc điều tra là nền tảng cá cược trực tuyến có trụ sở tại Síp, Parimatch, bị cáo buộc lừa đảo người dùng ở Ấn Độ với số tiền khổng lồ và rửa tiền thông qua các kênh bất hợp pháp. Các nhà điều tra tin rằng quy mô của các giao dịch tài chính vượt xa những gì đã biết trước đây.

Chính quyền đang tập trung vào các phương pháp được sử dụng để chuyển tiền mà không hiển thị trực tiếp trong tài khoản Parimatch. Theo các phát hiện hiện tại, số dư ngân hàng trị giá khoảng 37 crore rupee đã bị đóng băng, đưa tổng giá trị tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng trong vụ án này lên khoảng 150 crore rupee. Một crore tương đương mười triệu đơn vị trong hệ thống số của Ấn Độ. Quy mô là rất lớn, vì nền tảng này ước tính đã thu thập hơn 3.000 crore rupee, tương đương khoảng 317 triệu đô la Mỹ, từ khách hàng Ấn Độ trong một năm.

Số liệu và sự kiện

Cuộc điều tra dựa trên Báo cáo Thông tin Ban đầu (FIR) do Sở Cảnh sát Mạng ở Mumbai đăng ký. Đặc biệt nhạy cảm là phương pháp được sử dụng để che giấu quỹ. ED phát hiện ra rằng tiền gửi từ một khách hàng thường được sử dụng trực tiếp cho việc rút tiền của khách hàng khác, mà không có tiền đi qua tài khoản chính thức của nhà cung cấp. Các giao dịch ngang hàng như vậy làm cho việc truy xuất nguồn gốc khó khăn hơn đáng kể đối với các cơ quan tài chính, vì sao kê ngân hàng chỉ hiển thị các giao dịch giữa các cá nhân riêng lẻ hoặc các doanh nghiệp nhỏ dường như không liên quan.

"Các giao dịch trị giá ít nhất 8.200 crore rupee được cho là đã được chuyển qua hai nhà điều hành tour và du lịch như vậy mà không có dịch vụ tương ứng được cung cấp." - Tuyên bố của Cơ quan Thực thi

Ngoài các khoản bù trừ nội bộ này, các đại lý quản lý tiền mặt và mạng lưới hawala dường như đã được sử dụng để chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử như USDT. Sau đó, chúng được chuyển đến các ví do mạng lưới Parimatch ở nước ngoài kiểm soát. Các khoản đầu tư nước ngoài được cho là và việc nhập khẩu dịch vụ giả mạo cũng đóng vai trò là vỏ bọc cho các giao dịch ra nước ngoài. Khoảng 500 crore rupee được cho là đã chảy ra khỏi Ấn Độ chỉ thông qua các giao dịch giả mạo như vậy.

Bối cảnh

Parimatch hoạt động như một nền tảng ở nước ngoài và không có cơ sở pháp lý để cung cấp cá cược thể thao hoặc trò chơi sòng bạc ở Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã và đang tăng cường đàn áp các nhà cung cấp như vậy trong một thời gian, vì họ không đóng thuế và phớt lờ việc bảo vệ người chơi. Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới rất rộng lớn, thậm chí liên quan đến các cửa hàng nhỏ, trung tâm dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại địa phương. Chúng thường đóng vai trò là trung gian để đưa tiền vào hệ thống hoặc chi trả chúng, làm cho việc triệt phá toàn bộ mạng lưới trở thành một nhiệm vụ phức tạp đối với chính quyền.

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với người chơi ở Đức, trường hợp này là một lời cảnh báo rõ ràng chống lại các nhà cung cấp không có giấy phép của Đức. Trong khi các thủ tục truy tố hình sự chống lại các mạng lưới như Parimatch đang diễn ra mạnh mẽ ở Ấn Độ, thì Hiệp ước Liên bang về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) của Đức cung cấp một khuôn khổ an toàn. Bất kỳ ai chơi với các nhà cung cấp không có trong danh sách trắng của Cơ quan Cờ bạc Liên bang (GGL) sẽ tự đặt mình vào những rủi ro đáng kể. Điều này không chỉ bao gồm việc thiếu sự bảo vệ pháp lý trong trường hợp không thanh toán mà còn cả nguy cơ vô tình bị lôi kéo vào các cấu trúc rửa tiền. Ở Đức, các quy tắc nghiêm ngặt được áp dụng, chẳng hạn như giới hạn tiền gửi liên nhà cung cấp là 1.000 euro mỗi tháng và giới hạn cược là một euro mỗi vòng quay cho máy đánh bạc ảo. Các biện pháp này được giám sát bởi hệ thống LUGAS để ngăn chặn nghiện cờ bạc và hạn chế các luồng tài chính bất hợp pháp. Một nhà cung cấp bất hợp pháp không thể cung cấp sự an toàn như vậy và liên tục bị đe dọa bởi việc chặn chính thức hoặc đóng băng tài khoản.

Điều đó có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được GGL cấp phép

Các sòng bạc trực tuyến được cấp phép của Đức phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về xác minh danh tính (KYC) và giám sát giao dịch. Các trường hợp như Parimatch ở Ấn Độ cho thấy tại sao các yêu cầu nghiêm ngặt này lại cần thiết. GGL giám sát chặt chẽ thị trường để đảm bảo rằng tiền không bị rửa qua các kênh không minh bạch. Đối với các nhà cung cấp hợp pháp, điều này có nghĩa là nỗ lực hành chính cao, nhưng cũng là một lợi thế cạnh tranh thông qua sự nghiêm túc. Trọng tâm của các cơ quan chức năng đối với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, như được thực hiện ở Ấn Độ, cũng là một vấn đề ở Đức: GGL làm việc chặt chẽ với các ngân hàng để chặn các luồng thanh toán đến các sòng bạc bất hợp pháp (chặn thanh toán). Do đó, người chơi Đức nên chỉ sử dụng các nền tảng mang dấu ấn chính thức của GGL để hoạt động an toàn và hợp pháp.