แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุ่มเงินพันล้าน ดอลลาร์ ตั้งฐานลับใน “ป่าแห่งเมือง” มาเลเซีย

ในรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย อันเป็นที่ตั้งของพยานหลักฐานอันยิ่งใหญ่แห่งความฝันด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มเหลว ฟอเรสต์ซิตี้ ซึ่งเคยถูกจินตนาการให้เป็นมหานครแห่งอนาคตสำหรับผู้คน 700,000 คน ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในเมืองร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ณ ที่ซึ่งผู้คนทั่วไปขาดหายไป เครือข่ายอาชญากรรมได้เข้ามาแทนที่ กลุ่มเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความโดดเดี่ยวและการว่างเปล่าของโครงการมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อดำเนินการคอลเซ็นเตอร์ที่ผิดกฎหมายสำหรับการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและการหลอกลวงทางชู้สาว ความสันโดษนี้มอบสถานที่หลบภัยที่พื้นที่ในเมืองทั่วไปไม่สามารถมอบให้ได้

ความเป็นมืออาชีพของแก๊งเหล่านี้ได้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ พวกเขาไม่ใช่แก๊งเล็กๆ ที่ดำเนินการจากหลังบ้านอีกต่อไป โครงสร้างเหล่านี้คล้ายกับบริษัทข้ามชาติสมัยใหม่ที่มีแผนกเฉพาะทางด้านไอที การสรรหาบุคลากร และการฟอกเงิน ข้อเท็จจริงที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นนี้สามารถถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายโดยเกือบจะไม่มีใครสังเกตเห็น ได้ทำให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทั่วโลกตื่นตระหนก สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงการที่มีชื่อเสียงเมื่อโครงการเหล่านั้นประสบความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและการควบคุมทางสังคมพังทลายลง

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ขนาดของการปฏิบัติการของตำรวจในเดือนกรกฎาคมเน้นย้ำถึงขอบเขตของอาชญากรรม มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 335 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ในบรรดาผู้ที่ถูกควบคุมตัวมีพลเมืองจากจีน 309 คน จากอินโดนีเซีย 19 คน จากมาเลเซีย 3 คน และจากเมียนมาร์ 4 คน ผู้สืบสวนพบว่านักต้มตุ๋นดำเนินการจากอพาร์ตเมนต์ทั้งหมด 27 ห้อง และบังกะโล 5 หลัง ในระหว่างการจู่โจม ทรัพย์สินและอุปกรณ์มูลค่าประมาณ 245,000 ดอลลาร์ ถูกยึด ซึ่งรวมถึงแล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการฉ้อโกงดิจิทัล

ผู้พักอาศัยในฟอเรสต์ซิตี้ชื่อเควิน อธิบายสถานการณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่าเป็นความลับที่เปิดเผย เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรประมาณ 5,000 คน ซึ่งน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของความจุที่วางแผนไว้ กลุ่มเหล่านี้จึงได้รับความเป็นส่วนตัวเกือบจะไร้ขีดจำกัด นักต้มตุ๋นสามารถเข้าและออกได้โดยไม่ถูกสังเกตเห็นในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของสถานที่ดังกล่าว จอห์น วอจซิค นักวิเคราะห์ที่ TRM Labs ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมที่อำนวยความสะดวกโดยสกุลเงินดิจิทัล ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานี้:

"ความจริงก็คือองค์กรเหล่านี้จำนวนมากในปัจจุบันคล้ายคลึงกับองค์กรข้ามชาติมากกว่าเครือข่ายอาชญากรรมที่มีองค์กรหรือแก๊งแบบดั้งเดิม พวกเขามีทีมสรรหาบุคลากรเฉพาะ แผนกไอที ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน" - จอห์น วอจซิค นักวิเคราะห์ที่ TRM Labs

ความเป็นมา

การก่อสร้างฟอเรสต์ซิตี้เริ่มขึ้นในปี 2559 ภายใต้การนำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีน Country Garden เป้าหมายคือเมืองสีเขียวอัจฉริยะที่อยู่ใกล้สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม การผสมผสานระหว่างภาวะซบเซาในตลาดที่อยู่อาศัยของจีน และข้อจำกัดมหาศาลที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้โครงการเกือบจะหยุดนิ่ง ปัจจุบัน หนึ่งทศวรรษหลังจากการประกาศ เมืองนี้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งการวางแผนที่ใหญ่เกินจริง

สถานการณ์ในมาเลเซียสะท้อนถึงเมือง Laukkaing ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไม่ดีบนพรมแดนเมียนมา-จีน ที่นั่น ครอบครัวผู้มีอิทธิพลสี่ครอบครัวได้ควบคุมอาณาจักรการพนันซึ่งทำหน้าที่เป็นฉากหน้าสำหรับการฟอกเงินและศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ แม้ว่า Laukkaing จะถูกทางการจีนรื้อถอนไปในปี 2023 แต่การสืบสวนใน Forest City ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เจ้าหน้าที่มาเลเซียกำลังเร่งค้นหาผู้บงการเบื้องหลังคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ 27 แห่งและคฤหาสน์ 5 หลัง

เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน ข่าวเกี่ยวกับศูนย์หลอกลวงดังกล่าวถือเป็นคำเตือนเร่งด่วนต่อแพลตฟอร์มที่ไม่มีการควบคุม บ่อยครั้งที่คอลเซ็นเตอร์ที่ดำเนินการในเมืองผีสิงเหล่านี้เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์ที่ผิดกฎหมายหรือแพลตฟอร์มคริปโตที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ในยุโรปโดยเฉพาะ ผู้ที่พบข้อเสนอที่โฆษณาผ่านบริการส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดียพร้อมคำสัญญาผลกำไรที่ไม่สมจริง มักจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มเหล่านี้โดยตรง ในเยอรมนี สนธิสัญญารัฐเกี่ยวกับการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) ให้การป้องกันที่ชัดเจน เฉพาะผู้ให้บริการที่อยู่ในรายการที่เรียกว่าบัญชีรายชื่อขาวของหน่วยงานการพนันร่วมของรัฐ (GGL) เท่านั้นที่ถูกกฎหมายและปลอดภัย

ผู้ให้บริการเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด เช่น การจำกัดการฝากเงิน 1,000 ยูโรต่อเดือน และการจำกัดการเดิมพันหนึ่งยูโรต่อการหมุนสล็อตเสมือน นอกจากนี้ ระบบ LUGAS ยังตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้ ใครก็ตามที่เล่นที่คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตในเยอรมนีมีความมั่นใจว่าข้อมูลของพวกเขาจะไม่ถูกขายให้กับเครือข่ายอาชญากรในมาเลเซียหรือเมียนมา ในทางตรงกันข้าม ผู้ให้บริการต่างประเทศที่ผิดกฎหมายจะหลีกเลี่ยงการควบคุมทั้งหมด และมักจะทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับกลุ่มที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น

ความหมายสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจาก GGL

ผู้รับใบอนุญาต GGL ในเยอรมนีต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการต่อต้านการฟอกเงินให้จริงจังยิ่งขึ้นเนื่องจากกรณี Forest City ความเป็นมืออาชีพที่เครือข่ายอาชญากรใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินแสดงให้เห็นว่าการยกระดับทางเทคโนโลยีของผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น คาสิโนเยอรมันที่ได้รับใบอนุญาตนำเสนอสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ยุติธรรมซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ในขณะที่ตลาดมืดสนับสนุนโครงสร้างอาชญากรในเอเชียโดยตรง ดังนั้น กฎที่เข้มงวดของเยอรมนีจึงไม่ใช่เพียงการปกป้องผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันอาชญากรรมอย่างแข็งขันต่อเครือข่ายการฉ้อโกงทั่วโลกด้วย

ตำรวจมาเลเซียจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 335 คน โดยเป็นชาวจีน 309 คน นอกจากนี้ยังควบคุมตัวชาวอินโดนีเซีย 19 คน ชาวมาเลเซีย 3 คน และบุคคลจากเมียนมาร์ 4 คน ในอพาร์ตเมนต์ 27 แห่งและบังกะโล 5 หลัง

**การหลอกลวงประเภทใดบ้างที่ดำเนินการใน Forest City?

**

การสืบสวนพบว่าแก๊งเหล่านี้ดำเนินการหลอกลวงเกี่ยวกับการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและสิ่งที่เรียกว่าแก๊งหลอกรักเป็นหลัก ผู้เสียหายในต่างประเทศถูกติดต่อโดยเฉพาะเพื่อหลอกลวงเงินสดหรือสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา

**ผู้เล่นชาวเยอรมันสามารถป้องกันตนเองจากการหลอกลวงระหว่างประเทศเช่นนี้ได้อย่างไร?

**

ผู้เล่นในเยอรมนีควรเล่นกับผู้ให้บริการที่อยู่ในรายชื่อ GGL whitelist เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับใบอนุญาตจากเยอรมัน ผู้ให้บริการเหล่านี้รับประกันการปฏิบัติตาม GlüStV 2021 ให้ความคุ้มครองผ่านการจำกัดวงเงิน เช่น การจำกัดการฝากเงิน 1,000 ยูโร และป้องกันการติดต่อกับเครือข่ายอาชญากร