Polícia do Vietnã Desmantela Rede de Apostas Net.win com US$ 38,61 Milhões em Transações

A polícia da província de Hung Yen, no Vietnã, realizou uma operação significativa contra jogos de azar online ilegais, desmantelando uma vasta rede que operava sob a marca Net.win. Esta operação, que movimentou milhões de dólares, demonstra os esforços criminosos persistentes para contornar as autoridades estatais e atrair jogadores para ambientes não regulamentados. A investigação foi desencadeada por uma denúncia contra um residente da comuna de Tien Tien, identificado pelas iniciais N. V. M.

Este indivíduo abriu uma conta na plataforma Net.win no início de 2025 para participar de vários jogos online. O sistema empregado pelo site era tão simples quanto eficaz: os depósitos eram feitos em contas bancárias fornecidas pelo sistema e depois convertidos em pontos. Especificamente, 1.000 Dong Vietnamitas (VND) equivaliam a 1.000 pontos na plataforma. Os ganhos podiam ser convertidos de volta em dinheiro através do mesmo mecanismo, criando a ilusão de um ciclo financeiro legítimo que carecia de qualquer base legal.

Números e factos

A escala do caso é impressionante e alarmante. De acordo com registos policiais, o jogador N. V. M. sozinho efetuou 165 depósitos entre 8 de fevereiro e 16 de outubro de 2025. Estes totalizaram quase 2 mil milhões de VND, enviados para 13 contas bancárias diferentes ligadas à Net.win. Ao expandir a investigação, os agentes descobriram que todo o sistema dependia destas 13 contas em vários bancos. O valor total das transações processadas através destas contas excedeu 1 bilião de VND.

Em dólares americanos, isto representa mais de 38,61 milhões de dólares em atividade diretamente ligada ao sistema Net.win. As autoridades estão agora a focar-se não apenas nos jogadores, mas principalmente na gestão destas contas. Até agora, 16 indivíduos foram identificados como potencialmente profundamente envolvidos nas atividades ilegais. A polícia filtrou especificamente transações com valor igual ou superior a 5 milhões de VND. Alguns indivíduos identificados teriam perdido quantias que atingiram várias centenas de milhões de dong.

Contexto

Um aspeto particularmente insidioso da operação foi o método utilizado para encobrir os rastos. De acordo com os investigadores, a rede contratava sistematicamente indivíduos para abrir contas bancárias em seus próprios nomes. Estes titulares de conta recebiam pagamentos mensais pela cedência dos seus dados. Além disso, estes indivíduos eram instruídos a realizar digitalizações faciais e outras verificações biométricas sempre que as transferências de dinheiro o exigissem. Isto foi concebido para contornar os mecanismos de segurança bancária destinados a prevenir o acesso não autorizado.

"O público é alertado contra a participação em atividades de jogos de azar ou apostas online. Da mesma forma, as pessoas não devem alugar, emprestar, comprar ou vender contas bancárias. Nunca realizem digitalizações faciais ou autenticações biométricas em nome de outra pessoa." - Porta-voz da Polícia da Província de Hung Yen

A polícia está agora a trabalhar urgentemente para deter os verdadeiros operadores da rede. A investigação está a analisar como foram feitos os arranjos financeiros e os caminhos específicos que o dinheiro seguiu nas contas ligadas. Os avisos oficiais são claros: qualquer pessoa que forneça a sua identidade para tais fins é culpada de auxiliar operações criminosas e enfrenta riscos legais significativos.

Porquê importa para os jogadores alemães

Para os jogadores na Alemanha, este caso serve como um conto de advertência sobre os perigos do mercado negro. Na Alemanha, o Tratado Estadual sobre Jogos de Azar (GlüStV 2021) regula o mercado de forma extremamente rigorosa para prevenir tais cenários. Enquanto operadores ilegais como o Net.win trabalham com contas anónimas e sistemas de pontos opacos, os fornecedores legais na Alemanha devem estar listados na lista branca da GGL. Esta lista garante que os fundos dos jogadores estão seguros e que os pagamentos seguem caminhos regulamentados.

A Alemanha tem mecanismos de proteção claros, como o limite de depósito mensal de 1.000 euros através do sistema LUGAS e o limite de 1 euro por rodada em slots virtuais. Embora estas regras possam parecer restritivas, protegem contra perdas financeiras e fraude por redes criminosas. Jogar num site sem licença alemã significa entrar num vácuo legal. Em casos de fraude ou não pagamento, os jogadores alemães não têm recurso legal contra operadores sediados no estrangeiro como o Net.win.

O que significa para os casinos licenciados pela GGL

Os casinos licenciados sob a supervisão da GGL devem aplicar os procedimentos mais rigorosos de KYC (Know Your Customer). Ao contrário dos criminosos vietnamitas que abusaram da biometria, estes procedimentos na Alemanha servem para proteger o jogador e prevenir a lavagem de dinheiro. Um fornecedor licenciado nunca pedirá que as contas sejam geridas através de terceiros ou que dados biométricos sejam utilizados para fins de outra pessoa. A transparência criada pela supervisão da GGL é a melhor defesa contra o crime organizado, que continua a ser uma ameaça no mercado global de jogos de azar online.