Homem de Connecticut declara-se culpado por esquema de fraude de US$ 1,1 milhão em criptomoedas ligado a apostas online

Um homem de 25 anos de Wolcott, Connecticut, declarou-se culpado de acusações federais após defraudar mais de 10 investidores em criptomoedas em aproximadamente 1,1 milhão de dólares. Elmin Redzepagic declarou-se culpado na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, num tribunal federal em Bridgeport. As autoridades revelaram que os fundos, que deveriam ser investidos em carteiras de criptomoedas de alto retorno, foram, em vez disso, canalizados para a plataforma de apostas online offshore Stake.com para cobrir as suas perdas pessoais com o jogo.

Entre maio de 2021 e março de 2025, Redzepagic apresentou-se como um investidor de criptomoedas experiente, capaz de gerar retornos significativos. Ele atraiu com sucesso grandes somas de dinheiro de vários indivíduos ricos. No entanto, os investigadores descobriram que o dinheiro nunca foi investido. Em vez disso, Redzepagic usou o site de apostas para albergar os fundos e gerar endereços de Bitcoin para as vítimas enviarem o seu dinheiro. Para manter a ilusão de um negócio legítimo, ele fez grandes pagamentos de "engodo" aos investidores, levando-os a acreditar que estavam a receber lucros reais.

Números e factos

De acordo com os procuradores federais, as perdas totais de Redzepagic com o jogo na Stake.com totalizaram 1.159.945 dólares. Toda esta soma foi alegadamente proveniente das suas vítimas. Ele também empregou táticas enganosas, como alegar que os investidores precisavam de pagar "taxas de gás" adicionais antes de poderem levantar os seus supostos ganhos. Além disso, ele inventou uma equipa fictícia que incluía uma figura conhecida como "The Chef", que supostamente controlava a distribuição dos lucros. Redzepagic declarou-se culpado de duas acusações de fraude eletrónica, uma acusação de branqueamento de capitais internacional e uma acusação de fazer declarações falsas a agentes de investigação criminal do IRS durante uma entrevista em setembro de 2023.

Antecedentes

O caso destaca os riscos graves associados a plataformas de apostas offshore não regulamentadas que carecem de uma supervisão rigorosa. Redzepagic declarou-se inicialmente inocente em fevereiro de 2026, mas alterou a sua declaração à medida que a investigação do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut avançava. Ele encontra-se atualmente em liberdade sob uma fiança de 500.000 dólares. Embora as suas acusações acarretem uma pena máxima potencial de 65 anos de prisão, a decisão final cabe ao tribunal durante a sua sentença marcada para 11 de janeiro de 2027.

"Redzepagic alegadamente apresentou-se como um investidor de criptomoedas que tinha os meios para gerar retornos elevados, conseguindo assim atrair muito dinheiro de vários investidores ricos." - Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut

Por que é importante para os jogadores alemães

Para jogadores na Alemanha, este caso serve como um aviso severo sobre os perigos de utilizar casinos offshore não licenciados. Ao abrigo do Tratado Estatal sobre Jogos de Azar da Alemanha de 2021 (GlüStV 2021), apenas os operadores listados na lista oficial da GGL são legais. Plataformas como a Stake.com não possuem uma licença alemã e, portanto, não aderem aos rígidos padrões de proteção ao jogador e de combate ao branqueamento de capitais exigidos pela lei alemã. A utilização de tais sites deixa os jogadores sem recurso legal e expõe-nos a potenciais fraudes ou à perda de fundos sem qualquer rede de segurança regulamentar.

Na Alemanha, a GGL impõe um limite mensal rigoroso de depósito de 1.000 Euros em todas as plataformas licenciadas através do sistema LUGAS. Além disso, o limite de 1 Euro por rodada em máquinas caça-níqueis virtuais foi concebido para evitar a perda rápida de grandes somas. Estes regulamentos destinam-se especificamente a impedir que indivíduos percam quantias de dinheiro que mudariam as suas vidas, quer sejam roubadas ou ganhas, num curto período. A falta destas salvaguardas em sites offshore é precisamente o que permitiu a Redzepagic perder mais de um milhão de dólares do dinheiro de outras pessoas.

O que significa para os casinos licenciados pela GGL

Os casinos que operam ao abrigo de uma licença da GGL são obrigados a implementar protocolos robustos de Conheça o Seu Cliente (KYC) e de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML). Devem verificar a origem dos fundos dos jogadores com elevados gastos para garantir que o dinheiro não provém de atividades criminosas. Um caso como o de Redzepagic seria provavelmente sinalizado muito mais cedo num ambiente regulamentado devido à monitorização centralizada dos limites de depósito e à exigência legal de reportar comportamentos financeiros suspeitos. Esta transparência protege tanto a integridade do mercado como os próprios jogadores.