Vietnam Police Dismantle Net.win Gambling Network with $38.61M in Transactions

Vietnam policija judriojoje Hung Yen provincijoje surengė didelę nelegalaus internetinio azartinių lošimų operaciją, likviduodama didžiulį tinklą, veikiantį „Net.win“ prekės ženklu. Ši operacija, kurios metu buvo pervesta milijonai dolerių, demonstruoja nuolatines nusikalstamas pastangas apeiti valstybės valdžios institucijas ir privilioti žaidėjus į nereguliuojamą aplinką. Tyrimas buvo pradėtas gavus skundą prieš vieną Tien Tien komunos gyventoją, nurodytą inicialais N. V. M.

Šis asmuo 2025 m. pradžioje atidarė paskyrą „Net.win“ platformoje, kad galėtų dalyvauti įvairiuose internetiniuose žaidimuose. Svetainės naudojama sistema buvo paprasta, bet efektyvi: indėliai buvo atliekami į sistemos pateiktas banko sąskaitas ir vėliau konvertuojami į taškus. Konkrečiai, 1 000 Vietnamo dongų (VND) prilygo 1 000 taškų platformoje. Laimėjimai galėjo būti konvertuojami atgal į grynuosius pinigus per tą patį mechanizmą, sukuriant teisėto finansinio ciklo iliuziją, kuriai trūko bet kokio teisinio pagrindo.

Skaičiai ir faktai

Masto atvejis yra tiek įspūdingas, tiek nerimą keliantis. Remiantis policijos duomenimis, vien žaidėjas N. V. M. nuo 2025 m. vasario 8 d. iki spalio 16 d. atliko 165 indėlius. Iš viso buvo pervesta beveik 2 milijardai VND į 13 skirtingų su „Net.win“ susijusių banko sąskaitų. Išplėtę tyrimą, pareigūnai nustatė, kad visa sistema remiasi šiomis 13 sąskaitų įvairiuose bankuose. Bendra per šias sąskaitas apdorotų operacijų vertė viršijo 1 trilijoną VND.

Doleriu tai atitinka daugiau nei 38,61 mln. USD veiklą, tiesiogiai susijusią su „Net.win“ sistema. Šiuo metu valdžios institucijos daugiausia dėmesio skiria ne tik žaidėjams, bet visų pirma šių sąskaitų valdymui. Iki šiol nustatyta 16 asmenų, kurie galimai buvo glaudžiai susiję su neteisėta veikla. Policija specialiai atliko operacijų, kurių vertė siekė 5 milijonus VND ar daugiau, filtravimą. Kai kurie nustatyti asmenys pranešė praradę kelis šimtus milijonų dongų.

Foninė informacija

Ypač klastingas operacijos aspektas buvo būdas, kuriuo buvo slepiamos pėdos. Pasak tyrėjų, grupuotė sistemingai samdė asmenis atidaryti banko sąskaitas savo vardu. Šie sąskaitų savininkai gaudavo mėnesinius mokėjimus už savo duomenų pateikimą. Be to, šiems asmenims buvo nurodyta atlikti veido skenavimą ir kitus biometrinius patvirtinimus, kai pinigų pervedimams to reikėdavo. Tai buvo padaryta siekiant apeiti bankų saugumo mechanizmus, skirtus neleisti neteisėtos prieigos.

„Viešai skelbiama, kad draudžiama dalyvauti internetiniuose azartiniuose lošimuose ar lažybose. Taip pat žmonės neturėtų nuomoti, skolinti, pirkti ar parduoti banko sąskaitų. Niekada neatlikite veido skenavimo ar biometrinio autentifikavimo kito asmens vardu.“ - Hung Yen provincijos policijos atstovas spaudai

Policija skubiai dirba, kad sučiuoptų tikruosius tinklo operatorius. Tyrimas nagrinėja, kaip buvo vykdomi finansiniai susitarimai ir kokiomis kryptimis pinigai keliavo tarp susietų sąskaitų. Oficialūs įspėjimai aiškūs: kas nors, kas suteikia savo tapatybę tokiems tikslams, yra kaltas padedant nusikalstamoms operacijoms ir susiduria su reikšminga teisine rizika.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams šis atvejis tarnauja kaip perspėjimas apie juodosios rinkos pavojus. Vokietijoje Lošimų valstybinė sutartis (GlüStV 2021) ypač griežtai reguliuoja rinką, siekdama užkirsti kelią tokiems scenarijams. Kol nelegalūs operatoriai, tokie kaip Net.win, dirba su anoniminėmis sąskaitomis ir neaiškiomis taškų sistemomis, legalūs tiekėjai Vokietijoje turi būti įtraukti į GGL baltąjį sąrašą. Šis sąrašas užtikrina, kad žaidėjų lėšos yra saugios ir mokėjimai vyksta reguliuojamais keliais.

Vokietija turi aiškius apsaugos mechanizmus, tokius kaip 1 000 eurų mėnesinis įnašų limitas per LUGAS sistemą ir 1 euro už sukimą limitas virtualiems lošimo automatams. Nors šios taisyklės gali atrodyti ribojančios, jos apsaugo nuo finansinių nuostolių ir sukčiavimo, kurį vykdo nusikalstami tinklai. Žaidimas svetainėje be Vokietijos licencijos reiškia įėjimą į teisinę tuštumą. Sukčiavimo ar nemokėjimo atvejais Vokietijos žaidėjai neturi jokios teisinės galimybės prieš užsienyje veikiančius operatorius, tokius kaip Net.win.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

GGL priežiūros licencijuoti kazino turi taikyti griežčiausias KYC (pažink savo klientą) procedūras. Skirtingai nei Vietnamo nusikaltėliai, kurie piktnaudžiavo biometriniais duomenimis, šios procedūros Vokietijoje skirtos apsaugoti žaidėją ir užkirsti kelią pinigų plovimui. Licencijuotas tiekėjas niekada neprašys, kad sąskaitos būtų valdomos per trečiąsias šalis, arba kad biometriniai duomenys būtų naudojami kieno nors kito tikslais. GGL priežiūros sukurtas skaidrumas yra geriausia gynyba nuo organizuoto nusikalstamumo, kuris išlieka grėsme pasaulinėje internetinių lošimų rinkoje.