Konektikuto gyventojas prisipažino įvykdęs 1,1 mln. JAV dolerių kriptovaliutų sukčiavimo schemą, susijusią su internetiniais lošimais

25-erių metų vyras iš Wolcott, Konektikuto valstijos, pripažino savo kaltę dėl federalinių kaltinimų sukčiavus daugiau nei 10 kriptovaliutų investuotojų, iš kurių išviliojo maždaug 1,1 mln. JAV dolerių. Elmin Redzepagic savo kaltę pripažino pirmadienį, 2026 m. spalio 19 d., federaliniame teisme Bridžporte. Institucijos atskleidė, kad lėšos, kurios turėjo būti investuotos į didelės grąžos kriptovaliutų portfelius, buvo nukreiptos į užsienio internetinių lošimų platformą Stake.com siekiant padengti asmeninius lošimo nuostolius.

Nuo 2021 m. gegužės iki 2025 m. kovo Redzepagic vaizdavo save kaip sumanų kriptovaliutų investuotoją, galintį užtikrinti didelę grąžą. Jam pavyko pritraukti dideles pinigų sumas iš daugelio turtingų asmenų. Tačiau tyrėjai išsiaiškino, kad pinigai niekada nebuvo investuoti. Vietoj to, Redzepagic naudojo lošimų svetainę lėšoms kaupti ir Bitcoin adresams generuoti, kad aukos galėtų siųsti savo pinigus. Siekdamas išlaikyti legalaus verslo iliuziją, jis atlikdavo didelius „raminamuosius“ mokėjimus investuotojams, todėl šie manė, kad gauna tikrą pelną.

Skaičiai ir faktai

Pasak federalinių prokurorų, bendri Redzepagic lošimo nuostoliai Stake.com svetainėje siekė 1 159 945 JAV dolerius. Pranešama, kad visa ši suma buvo gauta iš jo aukų. Jis taip pat taikė apgaulingą taktiką, pavyzdžiui, teigė, kad investuotojai turi sumokėti papildomus „tinklo mokesčius“ (gas fees) prieš galėdami atsiimti tariamą pelną. Be to, jis sugalvojo išgalvotą komandą, kurioje buvo figūra, žinoma kaip „Šefas“, neva kontroliavusi pelno paskirstymą. Redzepagic pripažino savo kaltę dėl dviejų kaltinimų elektroniniu sukčiavimu, vieno kaltinimo tarptautiniu pinigų plovimu ir vieno kaltinimo melagingų parodymų teikimu IRS kriminalinių tyrimų agentams 2023 m. rugsėjo mėnesį vykusio apklausos metu.

Aplinkybės

Ši byla išryškina rimtą riziką, susijusią su nereguliuojamomis užsienio lošimų platformomis, kurioms trūksta griežtos priežiūros. Redzepagic iš pradžių 2026 m. vasario mėnesį savo kaltės nepripažino, tačiau pakeitė savo poziciją, kai JAV prokuratūros Konektikuto apygardai atliekamas tyrimas pasistūmėjo į priekį. Šiuo metu jis yra paleistas už 500 000 JAV dolerių užstatą. Nors už jo nusikaltimus gresia maksimali 65 metų laisvės atėmimo bausmė, galutinį sprendimą teismas priims per nuosprendžio paskelbimą, numatytą 2027 m. sausio 11 d.

„Redzepagic tariamai pristatė save kaip kriptovaliutų investuotoją, turintį galimybių uždirbti didelę grąžą, taip sugebėdamas pritraukti daug pinigų iš daugelio turtingų investuotojų.“ – JAV prokuratūra Konektikuto apygardai

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams šis atvejis yra griežtas įspėjimas apie pavojus naudojantis nelicencijuotais užsienio kazino. Pagal 2021 m. Vokietijos valstybinę lošimų sutartį (GlüStV 2021), teisėti yra tik tie operatoriai, kurie įtraukti į oficialų GGL patvirtintųjų sąrašą. Tokios platformos kaip Stake.com neturi Vokietijos licencijos, todėl nesilaiko griežtų žaidėjų apsaugos ir kovos su pinigų plovimu standartų, kurių reikalauja Vokietijos įstatymai. Naudojimasis tokiomis svetainėmis palieka žaidėjus be teisinės apsaugos ir atveria galimybes sukčiavimui ar lėšų praradimui be jokio reguliavimo saugumo tinklo.

Vokietijoje GGL per LUGAS sistemą užtikrina griežtą 1 000 eurų mėnesio įnašų limitą visose licencijuotose platformose. Be to, 1 euro už sukimą limitas virtualiuose lošimo automatuose yra skirtas užkirsti kelią greitam didelių sumų praradimui. Šie reglamentai yra specialiai sukurti tam, kad asmenys per trumpą laiką neprarastų gyvenimą keičiančių pinigų sumų, nesvarbu, ar jie būtų pavogti, ar uždirbti. Būtent šių apsaugos priemonių nebuvimas užsienio svetainėse leido Redzepagic pralošti daugiau nei milijoną dolerių kitų žmonių pinigų.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Kazino, veikiantys su GGL licencija, privalo įdiegti patikimus „Pažink savo klientą“ (KYC) ir kovos su pinigų plovimu (AML) protokolus. Jie privalo patikrinti daug išleidžiančių žaidėjų lėšų kilmę, siekiant užtikrinti, kad pinigai nėra gauti nusikalstamu būdu. Redzepagic atvejis reguliuojamoje aplinkoje tikriausiai būtų buvęs pastebėtas daug anksčiau dėl centralizuotos indėlių limitų stebėsenos ir teisinio reikalavimo pranešti apie įtartiną finansinį elgesį. Šis skaidrumas saugo tiek rinkos vientisumą, tiek pačius žaidėjus.