JAV Iždo departamentui taiko sankcijas Meksikos hipodromui dėl ryšių su narkotikų karteliu

Jungtinių Valstijų iždo departamentas imasi ryžtingų veiksmų prieš Meksikos narkotikų kartelių finansinę veiklą. Spalio 13 d. buvo paskelbtos visapusiškos sankcijos tinklui, glaudžiai susijusiam su „Cartel del Noreste“ (CDN). Ši nusikalstama organizacija yra tiesioginė garsiojo „Los Zetas“ įpėdinė – grupės, atsakingos už kai kuriuos smurtiniausius masinius mirčių atvejus Meksikos istorijoje. Tyrėjai ypač daug dėmesio skyrė arklių lenktynių sektoriui, kuris, kaip pranešama, naudojamas sistemingai plauti neteisėtus pelnus.

Sąmyšio prevencijos tarnyba (OFAC) siekia nutraukti kartelio finansines gyvybės gijas. CDN tvirtovė yra Naujojo Laredo, tiesiai pasienyje su Teksaso Laredo. Kadangi šis pasienio punktas aptarnauja maždaug 40 procentų viso komercinio transporto tarp JAV ir Meksikos, organizacija turi didelę strateginę įtaką. Kontroliuodamas tokias pramonės šakas kaip sunkvežimių transportas, statyba ir arklių lenktynės, kartelis siekia sutvirtinti savo valdžią ir legalizuoti narkotikų prekybos pelnus.

Skaičiai ir faktai

Sankcijų sąrašas papildytas keturiais asmenimis ir 11 subjektų. Pagrindinis taikinys yra „Club La Molienda“ – objektas su hipodromu, restoranu ir baru Naujojo Laredo pakraštyje. Vyriausybės duomenimis, objektas priklauso Migueliui Ángelui Treviño Moralesui, žinomam kaip Z-40. Nepaisant Moraleso dabartinio įkalinimo JAV, hipodromas išlieka jo bendrininkų kontrolėje. Tyrėjai mano, kad kartelis čia gauna ženklių pajamų iš įėjimo mokesčių ir lažybų.

Kitas svarbus atradimas – bendradarbiavimas su „Casino Centenario“. Šis lošimo įstaiga, anksčiau sankcionuota dėl ryšių su narkotikų prekyba ir pranešimų apie kankinimo kameras, neva leido savo klientams statyti lažybas dėl „Club La Molienda“ vykusių lenktynių. Tai užbaigia sudėtingą pinigų plovimo grandinę, apimančią tiek fizines sporto vietas, tiek kazino struktūras.

Fonas

Keturkojų arklių (quarter horse) pramonę nusikalstamos organizacijos išnaudoja daugelį metų. Kartelio nariai perka aukštos kokybės arklius, dažnai iš JAV, kad galėtų konkuruoti tokiuose hipodromuose kaip La Molienda. Tarp naujai sankcionuotųjų yra verslininkas Gamaliel Garza García, kuris dalyvavo lenktynėse Naujajame Mėkse ir Kalifornijoje. Nors pačios JAV hipodromai nėra kaltinami neteisėta veikla, šis atvejis pabrėžia kartelių veiklos mastą per sieną.

"Šiandienos veiksmai atskleidžia „Cartel del Noreste“ narkotikų kartelio arklių lenktynių sektoriaus išnaudojimą neteisėtiems pajamoms plauti ir kartelio operacijoms finansuoti." - Scott Bessent, Iždo sekretorius

Nuo 2025 m. pradžios OFAC atliko maždaug 40 veiksmų prieš daugiau nei 500 asmenų ir subjektų. Dabartinė operacija tapo įmanoma dėl bendro tyrimo su Tėvynės saugumo darbo grupe (HSTF), kurioje dalyvavo FTB, DEA, IRS kriminalinės policijos skyrius ir kiti.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Nors Vokietijos žaidėjai tarptautinių sankcijų paveikiami tik netiesiogiai, šie įvykiai parodo, kodėl būtinas griežtas reguliavimas. Vokietijoje 2021 m. Valstybinė azartinių lošimų sutartis (GlüStV 2021) suteikia apsauginį skydą nuo nusikalstamų susijungimų. Kol Kiurasao ar kitose neoficialiose jurisdikcijose veikiantys operatoriai dažnai vos tikrinami dėl pinigų plovimo, GGL licencijuoti teikėjai yra griežčiausiai kontroliuojami. Vokiečių klientai privalo laikytis mėnesinio 1 000 eurų indėlio limito, stebimo per LUGAS sistemą. Šios priemonės ne tik apsaugo žaidėjus, bet ir neleidžia Vokietijos kapitalui patekti į pasaulinius pinigų plovimo schemas, panašias į tas, kurios neseniai buvo atskleistos Meksikoje. Norėdami žaisti saugiai ir legaliai, žaidėjai turėtų griežtai rinktis teikėjus, nurodytus oficialiame GGL baltajame sąraše.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Operatoriams, turintiems GGL licenciją, tokios naujienos patvirtina jų griežtų atitikties reikalavimų svarbą. Kovos su pinigų plovimu (AML) priemonės nėra savitikslis; jos apsaugo visos rinkos vientisumą. Vokiečių teikėjai privalo užtikrinti, kad jų mokėjimų srautai būtų švarūs ir neturėtų ryšių su sankcionuotais subjektais. Neseniai JAV įvestos sankcijos Meksikos įmonėms rodo, kaip greitai atrodytų teisėtos įmonės gali įsipainioti į nusikalstamus tinklus. GGL licencijuoti kazino privalo tirti lėšų kilmę, jei kyla įtarimų, todėl Vokietija yra viena saugiausių, nors ir labiausiai reguliuojamų, rinkų pasaulyje.