Milijardų reidas: Jungtiniuose Arabų Emyratuose sulaikyti trys Pietų Korėjiečiai už neteisėtą azartinių lošimų organizavimą

Tarptautinio teisėsaugos pareigūnų bendradarbiavimo metu Jungtinių Arabų Emyratuose (JAE) ir Pietų Korėjoje sulaikyti trys vyrai, įtariami vadovavę didžiulei nelegalaus internetinio lošimų sindikato operacijai. Įtariamieji kaltinami valdę verslą, kurio apyvarta siekė maždaug 3,1 trilijono KRW, arba 2,3 mlrd. USD. Ši byla pabrėžia vis didesnį pasaulinį spaudimą licencijuotiems lošimų operatoriams, net tiems, kurie bando slėptis atokiuose jurisdikcijos regionuose. Sulaikytieji, tarp kurių yra ir tariamas bosas bei jo dešinioji ranka, 2016 m. paliko Pietų Korėją, kad išvengtų baudžiamojo persekiojimo.

Tyrimas, kuriam suteiktas kodinis pavadinimas „Halak“ (arabų k. – „sunaikinimas“), atskleidė nusikalstamos įmonės mastą. Remiantis oficialiais pranešimais, grupė naudojo trečiųjų šalių pasus savo tapatybei slėpti ir dažnai judėjo tarp Filipinų, Malaizijos ir JAE. Gyvendami prabangiai užsienyje, jie sukūrė interneto svetainių tinklą, griežtai draudžiamą jų gimtojoje šalyje. Ypač nerimą kelia tai, kad grupė, kaip pranešama, verbavo vidurinių mokyklų moksleivius ir palaikė ryšius su žinomais Korėjos televizijos asmenybėmis, lankydamasi aukščiausios klasės pramogų vietose Artimuosiuose Rytuose.

Skaičiai ir faktai

Finansinė nelegalių operacijų apimtis yra stulbinanti. Iš bendros sumos 1,95 mlrd. USD priskiriama svetainėms, valdomoms iš Pietryčių Azijos. Kitas bendrininkas, atsakingas už lošimų programinės įrangos kūrimą, buvo susijęs su atskiru nelegaliu lošimų tinklu, kurio vertė – 347 mln. USD. Grupės drąsa buvo akivaizdi jau 2016 m., kai jie „BetEast“, sporto lažybų svetainę, uždraustą Pietų Korėjoje, įtraukė kaip marškinėlių rėmėją į Anglijos „Premier League“ klubą „Swansea City“. Tuo metu logotipas buvo ryškiai matomas ir klubo stadione.

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myung tvirtai sureagavo į sėkmingus suėmimus, viešai padėkodamas JAE vyriausybei už bendradarbiavimą. Savo pareiškime jis pabrėžė, kad nusikaltėliai negali išvengti teisingumo pabėgę į užsienį.

„Vyriausybė atkakliai persekios pabėgėlius, grąžins juos į Pietų Korėją ir susigrąžins jų neteisėtą pelną. Mes ir toliau imsimės tvirtų priemonių prieš tarpvalstybinį nusikalstamumą, kad apsaugotume viešąjį kasdienį gyvenimą.“ - Lee Jae Myung, Pietų Korėjos Respublikos prezidentas

Fonas

Pietų Korėja šiuo metu laikosi itin ribojančios politikos visų formų lošimų atžvilgiu, kurių nevaldo valstybė. Neseniai valdžios institucijos ėmėsi veiksmų prieš 26 asmenis, kurie atliko sandorius „Polymarket“ platformoje, kas pagal vietos įstatymus yra laikoma neteisėta veikla. „Halak“ grupės sulaikymas yra dalis platesnės strategijos, kurios tikslas – užkirsti kelią kapitalo nutekėjimui į nereguliuojamas rinkas ir stiprinti jaunimo apsaugą. Tai, kad grupė taikėsi į vidurinių mokyklų moksleivius, sukėlė visuomenės pasipiktinimą Korėjoje, padidindama spaudimą tyrėjams užtikrinti suėmimus.

Įdomu tai, kad Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) patys yra ant pokyčių slenksčio savo azartinių lošimų įstatymuose. Nors bendradarbiavimas suimant korėjiečius vyko sklandžiai, šalis kartu rengiasi atidaryti teisėtus kazino kurortus. Ekspertai teigia, kad tokios įmonės kaip „Wynn Resorts“ ten galėtų generuoti didžiules pajamas, jei bus sukurta aiški teisinė sistema. Tai labai skiriasi nuo nelegalių operacijų dabar suimtų Pietų Korėjiečių.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams šis atvejis pabrėžia, kaip svarbu naudoti tik platformas, turinčias oficialią bendrųjų lošimų institucijų (GGL) licenciją. Bendradarbiavimas su tiekėjais be Vokietijos licencijos reiškia patekimą į aplinką, dažnai susijusią su organizuotu nusikalstamumu ir pinigų plovimu, kaip rodo Pietų Korėjos atvejis. Vokietijoje Valstybinė azartinių lošimų sutartis 2021 m. (GlüStV 2021) numato griežtą sistemą, kurioje prioritetas teikiamas žaidėjų apsaugai. Tai apima tarp tiekėjų taikomą 1 000 eurų įmokos limitą per mėnesį ir ryšį su LUGAS sistema šių limitų stebėjimui.

Vokietijos žaidėjai turėtų žinoti, kad laimėjimai iš nelegalių tiekėjų, dažnai veikiančių su Kiurasao ar MGA licencijomis, nėra teisiškai apsaugoti. Be to, dalyvavimas nelegaliuose azartiniuose lošimuose Vokietijoje gali turėti baudžiamųjų pasekmių. GGL palaiko baltąjį sąrašą, kuriame nurodyti visi teisėti tiekėjai. Tik ten garantuojama, kad bus laikomasi vieno euro už sukimą limito internetiniams lošimo automatams ir kad nepilnamečiams bus draudžiama žaisti. Apsauga nuo sukčiavimo ir asmens duomenų saugumas garantuojami valstybės priežiūra GGL licencijuotose svetainėse.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Legaliems operatoriams Vokietijoje tokios naujienos patvirtina jų pastangas. Tai rodo, kad pasaulinė kova su juodąja rinka įgauna pagreitį. Teisėti kazino turi atitikti aukštus IT saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimus, kad išlaikytų savo GGL licenciją. Nors nusikaltėlių tinklai, kaip „Halak“ grupė, bando apeiti valstybės kontrolę, Vokietijos tiekėjai pasikliauja skaidrumu. Tai stiprina klientų pasitikėjimą ir užtikrina sąžiningą konkurenciją. Griežtas tarptautinių institucijų bendradarbiavimas, kaip matyti tarp Seulo ir Dubajaus, galėtų tapti modeliu kovojant su nelegaliais tiekėjais, bandančiais taikytis į Vokietijos žaidėjus iš mokesčių rojaus.