Tailando aktyvistui pareikšti kaltinimai dėl neteisėtos internetinių lošimų operacijos už 30 mln. USD

Tailando valdžia žengė reikšmingą žingsnį kovoje su nelegaliu lošimu, sulaikydama Atchariya Ruangrattanapong, žinomą aktyvistą ir Crime Victims Assistance Club vadovą. Spalio 5 d. Bankoko baudžiamasis teismas patvirtino 12 dienų sulaikymo laikotarpį, atsisakydamas paleisti 59 metų vyrą už užstatą. Sprendimas priimtas po to, kai kibernetinių nusikaltimų tyrėjai pareiškė, kad jo paleidimas gali padėti klastoti įrodymus arba bauginti liudininkus. Aktyvistas buvo sulaikytas spalio 3 d. netoli žinomo bokso stadiono Samut Sakhon provincijoje ir vėliau valandų valandas buvo apklausiamas.

Ruangrattanapong pateikta eilė rimtų kaltinimų, įskaitant sukčiavimą viešojoje erdvėje, pinigų plovimą ir nelegalius elektroninius lošimus. Šie įtarimai yra ypač stulbinantys, turint omenyje jo viešą korupcijos demaskuotojo įvaizdį. Metų metus jis taikėsi į teisėsaugą, o 2023 m. net teigė, kad daugiau nei 100 policijos pareigūnų buvo susiję su nelegalių lošimų operacijomis. Dabar jis pats atsidūrė už grotų, tvirtindamas, kad ši byla prieš jį yra policijos keršto veiksmas, pagrįstas sufabrikuotais ir pakartotinai panaudotais įrodymais.

Skaičiai ir faktai

Tyrimo ašis yra internetinis Muay Thai lažybų tinklas, kuris, valdžios vertinimu, apyvartavo daugiau nei 1 milijardą THB arba maždaug 30 mln. USD. Šiame tinkle tyrėjai nustatė 212 konkrečių transakcijų, kurių vertė 40 mln. THB (1,2 mln. USD), kurios, jų manymu, tiesiogiai sieja Ruangrattanapong arba susijusias sąskaitas su lažybų operacija.

Jo asmeninių ir organizacinių sąskaitų finansinė patikra atskleidė milžiniškus pinigų srautus. Nuo 2024 m. sausio iki 2025 m. balandžio jo asmeninėje sąskaitoje užfiksuota 1 196 transakcijos, kurių bendra suma siekia 5,7 mln. USD. Be to, nuo 2013 m. iki 2026 m. balandžio jo Crime Victims Assistance Club sąskaitoje atlikta daugiau nei 5 140 transakcijų, kurių suma sudaro apie 5 mln. USD. Policija šiuo metu tiria, ar aukos, skirtos nusikaltimų aukoms, nebuvo nukreiptos lošimų veiklai finansuoti ar palengvinti.

Kontekstas

Atchariya Ruangrattanapong padarė karjerą mesdamas iššūkį valdžiai, konkrečiai Royal Thai Police. 2023 m. jis sukėlė atgarsį teigdamas apie platų policijos bendrininkavimą lošimų svetainėse. Dabartinė jo gynyba remiasi teiginiu, kad jam yra pakišta. Jis konkrečiai užginčijo teiginius dėl naudojimosi socialiniais tinklais, teigdamas, kad nesinaudoja Facebook nuo 2022 m. ir šiuo metu koncentruojasi į YouTube kanalą.

"Valdžia suklastojo įrodymus ir siekė nusitaikyti į mane dėl mano ilgalaikės teisėsaugos kritikos." - Atchariya Ruangrattanapong, Crime Victims Assistance Club prezidentas

Technologinių nusikaltimų prevencijos departamentas tvirtina, kad reikia daugiau laiko atlikti teismo medicinos duomenų analizę ir peržiūrėti didžiules finansines ataskaitas. Todėl jo sulaikymas pratęstas iki spalio 16 d. Šios bylos baigtis gali turėti reikšmingų pasekmių tam, kaip Tailando sudėtingoje teisinėje sistemoje bus suvokiamas informatorių veikimas ir korupcija.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Žaidėjams Vokietijoje šis atvejis primena apie riziko, susijusią su nereguliuojamomis azartinių lošimų rinkomis. 2021 m. Vokietijos tarpvalstybinis susitarimas dėl azartinių lošimų (GlüStV 2021) buvo sukurtas siekiant užkirsti kelią tokioms situacijoms, įgyvendinant griežtą GGL (Vokietijos žemių bendrųjų lošimų institucijų) priežiūrą. Reguliuojamoje rinkoje, kaip Vokietijoje, operatoriai privalo atlikti kruopščius patikrinimus ir užtikrinti, kad žaidėjų lėšos būtų griežtai atskirtos nuo veiklos išlaidų. Tai užkerta kelią finansiniam lėšų maišymui, kaip teigiama Tailando byloje. Vokietijos žaidėjai gauna naudos iš 1000 € mėnesinio įnašo limito ir 1 € už sukimą lošimo automatais limito, kurie yra vykdomi per tokias sistemas kaip LUGAS, siekiant užtikrinti žaidėjų saugumą ir finansinį skaidrumą.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

GGL licencijuoti kazino yra saugumo ir teisėtumo aukso standartas. Skirtingai nei neaiškios Tailando aprašytos operacijos, Vokietijos licencijuoti paslaugų teikėjai yra audituojami dėl kovos su pinigų plovimu. Žaidimas baltajame sąraše esančiame kazino užtikrina, kad jūsų pinigus valdo teisėta įmonė, o ne tinklas, galimai susijęs su sukčiavimu ar institucine korupcija. Tokio lygio apsauga retai randama kazino, veikiančiu pagal MGA ar Curacao licencijas, kurioms trūksta vietinės Vokietijos GGL vykdymo galios.