Singapūro policija suėmė devynis asmenis didelio masto nelegalios azartinių lošimų sindikato operacijoje

Singapūro policija suėmė devynis asmenis didelio masto nelegalios azartinių lošimų sindikato operacijoje

Singapūro valdžia ėmėsi ryžtingų veiksmų prieš nelegalias internetinių lošimų struktūras, per tikslinę operaciją suimdama devynis asmenis. Įtariamieji apkaltinti dalyvavimu užsienio sindikate, kuris per FIFA pasaulio čempionatą buvo sutelkęs dėmesį į vartotojus. Tyrimo centre yra „GemBet“ – Kiurasao licenciją turintis operatorius, veikiantis be leidimo Singapūre. Reidai vyko liepos 22–24 d. įvairiose miesto valstybės vietose, demonstruojant tyrėjų pasiryžimą išardyti ryšius tarp technologinių platformų ir tradicinių finansinių nusikaltimų.

Nusikaltėliai pasinaudojo sudėtingu metodu, siekdami išnaudoti šalies teisinę infrastruktūrą. Šeši suimti asmenys neva piktnaudžiavo savo nacionaliniais tapatybės duomenimis, žinomais kaip „SingPass“, kad įregistruotų oficialias verslo įmones ir korporatyvines banko sąskaitas. Šios struktūros buvo naudojamos sandoriams tarp žaidėjų ir nelegalaus paslaugų teikėjo „GemBet“ nuslėpti ir apdoroti. Trys kiti dalyviai veikė kaip kurjeriai, padėdami sindikatui įsigyti šias banko sąskaitas. Šis atvejis iliustruoja, kaip tarptautiniai lošimų operatoriai, neturintys vietinių licencijų, bando apeiti reguliavimo kliūtis pasitelkdami šiaudinius vyrus.

Skaičiai ir faktai

Policijos tyrimo rezultatai yra reikšmingi. Iš viso buvo suimti devyni asmenys nuo 17 iki 55 metų amžiaus, įskaitant septynis vyrus ir dvi moteris. Pareigūnai nustatė devynias korporatyvines banko sąskaitas, tiesiogiai susijusias su šešiomis skirtingomis fiktyviomis bendrovėmis. Jiems pavyko įšaldyti daugiau nei 39 000 SGD įtariamo nusikalstamu būdu įgyto turto. Suinteresuotiems asmenims gresia griežtos sankcijos. Priklausomai nuo dalyvavimo lygio, gali būti skiriamos baudos iki 10 000 SGD ir įkalinimo bausmės iki trejų metų. Prieš ir per Pasaulio taurę policija jau buvo suėmusi 60 asmenų ir uždarė daugiau nei 600 nelegalių svetainių, mobiliųjų programėlių ir socialinės žiniasklaidos reklaminių turinių.

Kontekstas

Singapūre teisinė situacija yra aiški. Išskyrus „Singapore Pools“, visos azartinių lošimų formos yra nelegalios. Nepaisant to, paslaugų teikėjai, tokie kaip „GemBet“, kurie specialiai taiko į Malaiziją ir Singapūrą, agresyviai įeina į rinką. Šis incidentas nėra izoliuotas atvejis, bet įsipaišo į platesnį vaizdą, neseniai apibūdintą Jungtinių Tautų (JT). Neseniai paskelbtoje ataskaitoje JT Pietryčių Azijos internetinių lošimų sektorių pavaizdavo kaip kelis milijardus dolerių siekiantį tinklą, keliantį didelį finansinių nusikaltimų iššūkį. Draudimai kartu su nepakankamu vykdymu lėmė, kad sektorius vis labiau asocijuojasi su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu.

JT ypač kritiškai vertina socialinės žiniasklaidos vaidmenį. Jie pastebėjo, kad naudojamos sudėtingos strategijos, siekiant sumažinti dalyvavimo slenkstį. Tai apima sistemingą influencerių įdarbinimą, siekiant normalizuoti nelegalias platformas tarp jaunesnių auditorijų.

"Sistemingas socialinės žiniasklaidos influencerių, ypač jaunų moterų su dideliais sekėjų skaičiais, įdarbinimas, atrodo, tapo pagrindine strategija, siekiant normalizuoti lošimų dalyvavimą tarp jaunimo auditorijų." - Jungtinės Tautos, Ataskaita apie tarptautinį organizuotą nusikalstamumą Pietryčių Azijoje

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams šis Singapūro atvejis yra aiškus įspėjimas prieš paslaugų teikėjus, turinčius tik Karibų licencijas, pavyzdžiui, iš Kiurasao. Vokietijoje Valstybinė azartinių lošimų sutartis 2021 (GlüStV 2021) labai griežtai reguliuoja rinką. Kiekvienas, žaidžiantis su paslaugų teikėju, kuris nėra įtrauktas į oficialų Valstijų bendrosios azartinių lošimų institucijos (GGL) baltąjį sąrašą, patenka į teisinę pilkąją zoną, panašią į tą, kurioje yra Singapūro vartotojai. Vokietijos žaidėjai legaliosiose svetainėse naudojasi didžiulėmis apsaugos priemonėmis, kurių visiškai nėra užjūrio kazino, tokių kaip „GemBet“. Tai apima 1 000 eurų mėnesio įnašo limitą visoje šalyje tarp visų paslaugų teikėjų ir 1 euro limitą už vieną sukimą virtualiuose lošimo automatuose.

Be to, LUGAS IT sistema užtikrina šių limitų stebėjimą, o per OASIS failą blokuojami žaidėjai, kuriems taikomi draudimai. Kiurasao kazino žaidžiantys asmenys neturi teisinio tikrumo dėl laimėjimų išmokėjimo. Sukčiavimo ar sąskaitos blokavimo atvejais jokia Vokietijos institucija negali padėti. Singapūro atvejis taip pat rodo, kad nelegalių paslaugų teikėjų mokėjimo maršrutai dažnai eina per nusikalstamus tinklus ir pinigų plovimo struktūras. Todėl Vokietijos vartotojai turėtų užtikrinti, kad pasirinktas kazino turėtų antspaudą ES ir būtų aiškiai licencijuotas GGL, kad netyčia nepalaikytų nusikalstamos veiklos.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Vokietijoje licencijuotiems operatoriams šis nelegalių tinklų Azijoje sustabdymas yra svarbus signalas. Tai pabrėžia, kad kova su juodąja rinka yra pasaulinis iššūkis. GGL nuolat pabrėžia, kad kanalizavimo mandatas gali būti sėkmingas tik tada, jei nelegalūs paslaugų teikėjai bus nuolat blokuojami. Singapūro pavyzdys, kai buvo uždaryta daugiau nei 600 svetainių, rodo mastą, kokio turi pasiekti juodasis sąrašas. GGL įgaliotiems kazino tokių sindikatų egzistavimas kelia nesąžiningą konkurencinį spaudimą, nes užsienio paslaugų teikėjai nemoka mokesčių ir nesilaiko žaidėjų apsaugos taisyklių. Griežtos Vokietijos taisyklės, pavyzdžiui, 5,3 procentų statymų mokestis už sukimą, gali būti taikomos tik tada, jei juodoji rinka bus efektyviai kovojama, siekiant nukreipti žaidėjus į legalų ir saugų aplinką.