Uomo del Connecticut si dichiara colpevole di una frode in criptovalute da 1,1 milioni di dollari collegata al gioco d'azzardo online

Un uomo di 25 anni di Wolcott, nel Connecticut, ha ammesso le proprie responsabilità in merito ad accuse federali dopo aver frodato oltre 10 investitori in criptovalute per circa 1,1 milioni di dollari. Elmin Redzepagic ha presentato la sua dichiarazione di colpevolezza lunedì 19 ottobre 2026, presso un tribunale federale di Bridgeport. Le autorità hanno rivelato che i fondi, che avrebbero dovuto essere investiti in portafogli di criptovalute ad alto rendimento, sono stati invece convogliati verso la piattaforma di gioco d'azzardo online offshore Stake.com per coprire le sue perdite personali al gioco.

Tra maggio 2021 e marzo 2025, Redzepagic si è presentato come un esperto investitore in criptovalute capace di generare rendimenti significativi. È riuscito ad attrarre ingenti somme di denaro da diversi individui facoltosi. Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che il denaro non è mai stato investito. Al contrario, Redzepagic ha utilizzato il sito di gioco d'azzardo per custodire i fondi e generare indirizzi Bitcoin a cui le vittime potevano inviare il proprio denaro. Per mantenere l'illusione di un'attività legittima, ha effettuato ingenti pagamenti di "distrazione" agli investitori, facendo loro credere che stessero ricevendo profitti reali.

Numeri e fatti

Secondo i procuratori federali, le perdite totali al gioco di Redzepagic su Stake.com ammontano a 1.159.945 dollari. Secondo quanto riferito, l'intera somma proveniva dalle sue vittime. Ha inoltre impiegato tattiche ingannevoli, come sostenere che gli investitori dovessero pagare ulteriori "gas fees" prima di poter prelevare i presunti guadagni. Inoltre, ha inventato un team fittizio che includeva una figura nota come "The Chef", che avrebbe controllato la distribuzione dei profitti. Redzepagic si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa per frode telematica, un capo d'accusa per riciclaggio internazionale di denaro e un capo d'accusa per aver rilasciato false dichiarazioni agli agenti delle indagini penali dell'IRS durante un colloquio nel settembre 2023.

Contesto

Il caso evidenzia i gravi rischi associati alle piattaforme di gioco d'azzardo offshore non regolamentate che mancano di una rigorosa supervisione. Inizialmente Redzepagic si era dichiarato non colpevole nel febbraio 2026, ma ha cambiato la sua dichiarazione man mano che l'indagine dell'U.S. Attorney’s Office per il Distretto del Connecticut procedeva. Attualmente è in libertà su cauzione di 500.000 dollari. Sebbene le accuse a suo carico comportino una pena massima potenziale di 65 anni di carcere, la decisione finale spetta al tribunale durante l'udienza di condanna fissata per l'11 gennaio 2027.

"Redzepagic si sarebbe presentato come un investitore in criptovalute che aveva i mezzi per generare alti rendimenti, riuscendo così ad attrarre molto denaro da diversi investitori facoltosi." - U.S. Attorney’s Office per il Distretto del Connecticut

Perché è importante per i giocatori tedeschi

Per i giocatori in Germania, questo caso funge da severo avvertimento sui pericoli derivanti dall'utilizzo di casinò offshore non autorizzati. Ai sensi del Trattato statale tedesco sul gioco d'azzardo 2021 (GlüStV 2021), solo gli operatori elencati nella whitelist ufficiale della GGL sono legali. Piattaforme come Stake.com non possiedono una licenza tedesca e pertanto non aderiscono ai rigorosi standard di protezione dei giocatori e antiriciclaggio richiesti dalla legge tedesca. L'utilizzo di tali siti lascia i giocatori senza ricorso legale e li espone a potenziali frodi o alla perdita di fondi senza alcuna rete di sicurezza normativa.

In Germania, la GGL impone un rigoroso limite di deposito mensile di 1.000 euro su tutte le piattaforme autorizzate tramite il sistema LUGAS. Inoltre, il limite di 1 euro per spin sulle slot machine virtuali è progettato per prevenire la rapida perdita di ingenti somme. Queste normative sono specificamente intese a impedire agli individui di perdere somme di denaro che potrebbero cambiare la vita, siano esse rubate o guadagnate, in un breve periodo. La mancanza di queste tutele sui siti offshore è esattamente ciò che ha permesso a Redzepagic di perdere oltre un milione di dollari di denaro altrui.

Cosa significa per i casinò con licenza GGL

I casinò che operano con una licenza GGL sono tenuti a implementare solidi protocolli Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML). Devono verificare la provenienza dei fondi per i giocatori che spendono molto, al fine di garantire che il denaro non derivi da attività criminali. Un caso come quello di Redzepagic verrebbe probabilmente segnalato molto prima in un ambiente regolamentato grazie al monitoraggio centralizzato dei limiti di deposito e all'obbligo legale di segnalare comportamenti finanziari sospetti. Questa trasparenza protegge sia l'integrità del mercato che i giocatori stessi.