جریمه بی سابقه ۳۷ میلیون یورویی برای یک اپراتور قمار غیرقانونی

رگولاتور قمار هلند، Kansspelautoriteit (KSA)، پیام قدرتمندی را به بخش قمار غیرقانونی ارسال کرده است. این نهاد با اعمال جریمه رکوردشکن ۳۷ میلیون یورویی علیه EOD Code SRL، تعهد خود را به نظارت دقیق بر فضای قمار دیجیتال نشان می‌دهد. این اپراتور که در کاستاریکا ثبت شده است، بازی‌های کازینویی را از طریق شبکه گسترده‌ای از وب‌سایت‌ها بدون مجوز دولتی الزامی در هلند ارائه می‌داد. این بزرگترین جریمه مالی است که KSA تاکنون برای چنین تخلفاتی صادر کرده است.

این اقدام نظارتی سطح جدیدی از سخت‌گیری در سیاست‌گذاری قمار اروپا را نشان می‌دهد. بازرسان ثابت کردند که بازیکنان هلندی می‌توانند تقریباً بدون هیچ محدودیتی به این پلتفرم‌ها دسترسی داشته باشند. با این کار، اقدامات اساسی حفاظت از بازیکن که در بازار قانون‌گذاری‌شده استاندارد هستند، به‌سادگی نادیده گرفته شدند. این واقعیت که تأیید سن اغلب کاملاً غایب یا صرفاً سطحی بود، برای مقامات بسیار هشداردهنده بود. در دورانی که حفاظت از خردسالان اولویت اصلی است، کارشناسان این پرونده را به عنوان یک زنگ خطر برای کل صنعت می‌بینند.

اعداد و ارقام

تحقیقات در ابتدا بر پورتال Instantcasino متمرکز بود. با این حال، بازرسان KSA به سرعت شبکه گسترده‌تری را کشف کردند. در مجموع دوازده وب‌سایت شناسایی شدند، از جمله نام‌هایی مانند Skyhills، Slotmonster، Betiro، Betblast، Fastslots، Goldenpanda، Sambaslots، Winningz، Incognitocasino، Foxygold و Luckypays.io. مبلغ جریمه ۳۷ میلیون یورو یک نرخ ثابت نیست، بلکه بر اساس برآوردی از درآمد غیرقانونی است که شرکت از مشتریان هلندی کسب کرده است.

KSA در اینجا از یک فرمول محاسبه خاص استفاده کرد. هنگامی که جریمه‌های استاندارد با گردش مالی حاصله نامتناسب هستند، این نهاد به تحریم‌های مبتنی بر درآمد متوسل می‌شود. بازرسان دریافتند که کارمندان آژانس می‌توانند به‌راحتی ثبت‌نام کرده و شرط‌بندی کنند. هیچ مانع فنی برای حذف کاربران از هلند وجود نداشت. نکته جدی دیگر، پذیرش ارزهای دیجیتال و سایر روش‌های پرداخت ناشناس بود. به گفته KSA، این امر نه تنها بازی غیرقانونی را تسهیل می‌کند، بلکه خطر پولشویی را نیز به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

پیشینه

شرکت EOD Code SRL برای مقامات هلندی نهاد جدیدی نبود. پیش‌تر یک حکم پرداخت جریمه علیه این شرکت صادر شده بود. از آنجایی که این اقدام نتوانست فعالیت‌های غیرقانونی را متوقف کند، KSA اکنون روند رسیدگی را تشدید کرده است. این رگولاتور تأکید کرد که مبارزه با بازار سیاه تنها از طریق جریمه‌های اداری قابل پیروزی نیست. این امر نیازمند همکاری نزدیک با اشخاص ثالث مانند بانک‌ها، ارائه‌دهندگان میزبانی (هاستینگ) و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت است تا دسترسی به چنین پلتفرم‌هایی به‌طور پایدار مسدود شود.

"اقدام علیه پیشنهادات غیرقانونی تنها به جریمه‌های اداری، آن‌طور که در اینجا ذکر شد، محدود نمی‌شود، بلکه شامل همکاری فشرده با اشخاص ثالث مانند ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، طرف‌های میزبانی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری نیز می‌شود." - سخنگوی Kansspelautoriteit (KSA)

وضعیت در هلند همچنان متشنج باقی مانده است. اگرچه قمار آنلاین در آنجا در اکتبر ۲۰۲۱ قانونی شد، مطالعات نشان می‌دهند که بازار سیاه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. برآوردها از سال گذشته نشان می‌دهند که در مقاطعی، پول بیشتری به کانال‌های بدون مجوز نسبت به بازار تحت نظارت جریان داشته است. این جریمه رکوردشکن با هدف بازدارندگی برای سایر اپراتورهایی در نظر گرفته شده است که بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

چرا این موضوع برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان در آلمان، این پرونده به عنوان یک هشدار حیاتی عمل می‌کند. در آلمان، پیمان ایالتی در مورد قمار ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) بازار را تنظیم می‌کند. اپراتورهای بدون مجوز از Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) غیرقانونی هستند. هر کسی که در سایت‌هایی مانند سایت‌های ذکر شده در بالا بازی کند، وارد یک منطقه خاکستری قانونی می‌شود و تمام حمایت‌ها را از دست می‌دهد. در آلمان، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود، مانند سقف واریز ماهانه ۱۰۰۰ یورو از طریق سیستم LUGAS و محدودیت شرط‌بندی ۱ یورو برای هر چرخش در اسلات‌ها.

این قوانین برای محافظت در برابر اعتیاد به قمار و بدهی طراحی شده‌اند. اپراتورهای غیرقانونی اغلب نبود این محدودیت‌ها را تبلیغ می‌کنند، اما این دقیقاً همان جایی است که خطر نهفته است. بدون اتصال به سیستم مسدودسازی OASIS و بدون مجوز آلمانی، هیچ تضمینی برای پرداخت بردها وجود ندارد. علاوه بر این، استفاده از ارزهای دیجیتال ناشناس، همانطور که در EOD Code SRL امکان‌پذیر است، برای اپراتورهای قانونی آلمانی به منظور جلوگیری از پولشویی کاملاً ممنوع است. مشتریان آلمانی باید همیشه قبل از افتتاح حساب، لیست سفید رسمی GGL را بررسی کنند.

این برای کازینوهای دارای مجوز GGL چه معنایی دارد

اپراتورهای دارای مجوز در آلمان با شنیدن چنین اخباری احساس می‌کنند که به حق خود رسیده‌اند. تلاش‌های نظارتی بالا و هزینه‌های انطباق تنها در صورتی رقابتی هستند که با بازار سیاه به طور موثری مبارزه شود. GGL تحولات کشورهای همسایه را از نزدیک رصد می‌کند. جریمه‌ای به سنگینی جریمه‌ای که در هلند صادر شد، این سیگنال را می‌فرستد که نقض قوانین ملی می‌تواند از نظر وجودی تهدیدکننده باشد. برای کازینوهای GGL، این همچنین فرصتی برای متمایز کردن خود از طریق قابلیت اطمینان و شفافیت از بازار غیرقانونی است، در حالی که مقامات فشار بر مسیرهای پرداخت و پلتفرم‌های تبلیغاتی نهادهای غیرقانونی را افزایش می‌دهند.