Multa récord de 37 millones de euros impuesta a un operador de juego ilegal

El regulador neerlandés del juego, Kansspelautoriteit (KSA), ha enviado un mensaje contundente al sector del juego ilegal. Al imponer una multa récord de 37 millones de euros a EOD Code SRL, la autoridad demuestra su compromiso con una supervisión rigurosa del espacio digital de apuestas. El operador, registrado en Costa Rica, ofrecía juegos de casino en los Países Bajos a través de una extensa red de sitios web sin la licencia estatal obligatoria. Esta representa la mayor sanción económica que la KSA ha emitido jamás por tales infracciones.

Esta medida regulatoria ilustra un nuevo nivel de severidad en la política europea sobre el juego. Los investigadores demostraron que los jugadores neerlandeses podían acceder a estas plataformas casi sin restricciones. Al hacerlo, se ignoraron por completo las medidas fundamentales de protección al jugador que son estándar en el mercado regulado. El hecho de que la verificación de edad fuera a menudo inexistente o meramente superficial resultó especialmente alarmante para las autoridades. En una era en la que la protección de los menores es una prioridad absoluta, los expertos consideran este caso como una llamada de atención para toda la industria.

Números y hechos

La investigación se centró inicialmente en el portal Instantcasino. Sin embargo, los inspectores de la KSA descubrieron rápidamente una red más amplia. Se identificaron un total de doce sitios web, incluidos nombres como Skyhills, Slotmonster, Betiro, Betblast, Fastslots, Goldenpanda, Sambaslots, Winningz, Incognitocasino, Foxygold y Luckypays.io. El importe de la multa de 37 millones de euros no es una tarifa fija, sino que se basa en una estimación de los ingresos ilegales que la empresa generó de clientes neerlandeses.

La KSA aplicó aquí una fórmula de cálculo específica. Cuando las multas estándar son desproporcionadas con respecto al volumen de negocio alcanzado, la autoridad recurre a sanciones basadas en los ingresos. Los investigadores descubrieron que los empleados de la agencia podían registrarse y realizar apuestas fácilmente. No existían barreras técnicas para excluir a los usuarios de los Países Bajos. Otro punto grave fue la aceptación de criptomonedas y otros métodos de pago anónimos. Según la KSA, esto no solo facilita el juego ilegal, sino que también aumenta significativamente el riesgo de blanqueo de capitales.

Antecedentes

EOD Code SRL no era una entidad nueva para las autoridades neerlandesas. Ya se había emitido una orden de sanción pecuniaria contra la empresa en el pasado. Dado que esta medida no logró detener las actividades ilegales, la KSA ha intensificado ahora el procedimiento. El regulador subrayó que la lucha contra el mercado negro no puede ganarse solo mediante multas administrativas. Requiere una estrecha cooperación con terceros, como bancos, proveedores de alojamiento y proveedores de servicios de pago, para bloquear de forma sostenible el acceso a tales plataformas.

"Tomar medidas contra las ofertas ilegales no se limita a las multas administrativas, como se menciona aquí, sino que también implica una colaboración intensiva con terceros, como proveedores de servicios de pago, partes de alojamiento, bancos y grandes empresas tecnológicas". - Portavoz de la Kansspelautoriteit (KSA)

La situación en los Países Bajos sigue siendo tensa. Aunque el juego online se legalizó allí en octubre de 2021, los estudios muestran que el mercado negro sigue prosperando. Las estimaciones del año pasado sugieren que, en ocasiones, fluía más dinero hacia canales sin licencia que hacia el mercado regulado. Esta multa récord pretende servir como elemento disuasorio para otros operadores que operan sin permiso.

Por qué es importante para los jugadores alemanes

Para los jugadores en Alemania, este caso sirve como una advertencia vital. En Alemania, el Tratado Estatal sobre Juegos de Azar 2021 (GlüStV 2021) regula el mercado. Los operadores sin licencia de la Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) son ilegales. Cualquiera que juegue en sitios como los mencionados anteriormente entra en una zona gris legal y pierde toda protección. En Alemania se aplican límites estrictos, como el límite de depósito mensual de 1.000 € a través del sistema LUGAS y el límite de apuesta de 1 € por giro en las tragaperras.

Estas reglas están diseñadas para proteger contra la adicción al juego y el endeudamiento. Los operadores ilegales suelen anunciar la ausencia de estos límites, pero es precisamente ahí donde reside el peligro. Sin una conexión al sistema de exclusión OASIS y sin una licencia alemana, no hay garantía para el pago de las ganancias. Además, el uso de criptomonedas anónimas, como es posible con EOD Code SRL, está estrictamente prohibido para los operadores legales alemanes para evitar el blanqueo de capitales. Los clientes alemanes siempre deben consultar la lista blanca oficial de la GGL antes de abrir una cuenta.

Qué significa para los casinos con licencia de la GGL

Los operadores con licencia en Alemania se sienten reivindicados por este tipo de noticias. El gran esfuerzo regulatorio y los costes de cumplimiento solo son competitivos si se combate eficazmente el mercado negro. La GGL supervisa de cerca los desarrollos en los países vecinos. Una multa tan elevada como la de los Países Bajos envía la señal de que las violaciones de las leyes nacionales pueden ser existencialmente amenazantes. Para los casinos de la GGL, esto también representa una oportunidad para distinguirse a través de la fiabilidad y la transparencia del mercado no regulado, mientras las autoridades aumentan la presión sobre las rutas de pago y las plataformas publicitarias de las entidades ilegales.