Bộ Tài chính Hoa Kỳ Trừng phạt Trường Đua Mexico Vì Liên Quan Đến Các Băng Đảng Ma túy

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang có hành động quyết đoán đối với các hoạt động tài chính của các băng đảng ma túy Mexico. Vào ngày 13 tháng 10, các lệnh trừng phạt toàn diện đã được công bố chống lại một mạng lưới có liên hệ chặt chẽ với Cartel del Noreste (CDN). Tổ chức tội phạm này là kẻ kế thừa trực tiếp của Los Zetas khét tiếng, một nhóm chịu trách nhiệm cho một số sự kiện thảm khốc bạo lực nhất trong lịch sử gần đây của Mexico. Các nhà điều tra đặc biệt tập trung vào lĩnh vực đua ngựa, được cho là được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp một cách có hệ thống.

Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) nhằm mục đích cắt đứt các đường dây tài chính của băng đảng. Pháo đài của CDN nằm ở Nuevo Laredo, đối diện trực tiếp với Laredo, Texas. Vì cửa khẩu này xử lý khoảng 40% tổng lưu lượng thương mại giữa Hoa Kỳ và Mexico, tổ chức này có ảnh hưởng chiến lược đáng kể. Bằng cách kiểm soát các ngành công nghiệp như vận tải, xây dựng và đua ngựa, băng đảng tìm cách củng cố quyền lực và hợp pháp hóa lợi nhuận từ buôn bán ma túy.

Số liệu và sự kiện

Tổng cộng bốn cá nhân và 11 thực thể đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Mục tiêu chính là Club La Molienda, một địa điểm có trường đua, nhà hàng và quán bar ở ngoại ô Nuevo Laredo. Theo hồ sơ chính phủ, cơ sở này thuộc sở hữu của Miguel Ángel Treviño Morales, được biết đến với biệt danh Z-40. Mặc dù Morales hiện đang bị giam giữ ở Hoa Kỳ, trường đua vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các cộng sự của ông ta. Các nhà điều tra tin rằng băng đảng tạo ra doanh thu đáng kể tại đây thông qua phí vào cửa và cá cược.

Một phát hiện quan trọng khác liên quan đến sự hợp tác với Casino Centenario. Cơ sở cờ bạc này, trước đây đã bị trừng phạt vì liên quan đến buôn bán ma túy và các báo cáo về phòng tra tấn, bị cáo buộc đã cho phép khách hàng của mình đặt cược vào các cuộc đua diễn ra tại Club La Molienda. Điều này hoàn thành một vòng rửa tiền phức tạp liên quan đến cả các địa điểm thể thao vật lý và cấu trúc sòng bạc.

Bối cảnh

Ngành công nghiệp ngựa quarter đã bị các tổ chức tội phạm khai thác trong nhiều năm. Các thành viên băng đảng mua những con ngựa chất lượng cao, thường có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, để thi đấu tại các trường đua như La Molienda. Trong số những người mới bị trừng phạt có Gamaliel Garza García, một doanh nhân đã tham gia các cuộc đua ở New Mexico và California. Mặc dù các trường đua của Hoa Kỳ không bị buộc tội sai phạm, trường hợp này nêu bật quy mô hoạt động xuyên biên giới của các băng đảng.

"Hành động hôm nay phơi bày sự khai thác lĩnh vực đua ngựa của Cartel del Noreste để rửa tiền bất hợp pháp và tài trợ cho các hoạt động của băng đảng." - Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính

Kể từ đầu năm 2025, OFAC đã thực hiện khoảng 40 hành động chống lại hơn 500 cá nhân và thực thể. Hoạt động hiện tại có thể thực hiện được nhờ một cuộc điều tra chung với Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa (HSTF), bao gồm FBI, DEA và IRS Criminal Investigation, trong số những đơn vị khác.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với người chơi Đức

Trong khi người chơi Đức chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, những sự kiện này cho thấy tại sao việc quản lý chặt chẽ là điều cần thiết. Ở Đức, Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) cung cấp một lá chắn bảo vệ chống lại sự liên quan đến tội phạm. Trong khi các nhà điều hành ở Curacao hoặc các khu vực pháp lý ngoài khơi khác thường hầu như không được kiểm tra về rửa tiền, các nhà cung cấp được cấp phép GGL phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ nhất. Khách hàng Đức phải tuân thủ giới hạn gửi tiền hàng tháng là 1.000 euro, được giám sát thông qua hệ thống LUGAS. Các biện pháp này không chỉ bảo vệ người chơi mà còn ngăn chặn vốn của Đức tham gia vào các mạch rửa tiền toàn cầu như những gì gần đây được phát hiện ở Mexico. Để chơi an toàn và hợp pháp, người chơi nên chọn các nhà cung cấp được liệt kê trên danh sách trắng chính thức của GGL.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Đối với các nhà điều hành có giấy phép GGL, những tin tức như vậy xác nhận tầm quan trọng của các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt của họ. Chống rửa tiền (AML) không phải là mục đích tự thân; nó bảo vệ tính toàn vẹn của toàn bộ thị trường. Các nhà cung cấp Đức phải đảm bảo luồng thanh toán của họ trong sạch và không có liên kết với các thực thể bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ đối với các công ty Mexico cho thấy các doanh nghiệp có vẻ hợp pháp có thể nhanh chóng vướng vào các mạng lưới tội phạm như thế nào. Các sòng bạc được cấp phép GGL có nghĩa vụ xem xét nguồn tiền nếu có nghi ngờ, làm cho Đức trở thành một trong những thị trường an toàn nhất, mặc dù được quản lý chặt chẽ nhất, trên thế giới.