Ameriško ministrstvo za finance uvedlo sankcije proti mehiški konjušnici zaradi povezav z narko karteli

Ameriško ministrstvo za finance sprejema odločne ukrepe proti finančnim operacijam mehiških narko kartelov. 13. oktobra so bile uvedene obsežne sankcije proti mreži, tesno povezani s kartelom Cartel del Noreste (CDN). Ta kriminalna organizacija je neposredna naslednica zloglasnega Los Zetas, skupine, odgovorne za nekatere najbolj nasilne množične pomore v nedavni zgodovini Mehike. Preiskovalci so se še posebej osredotočili na sektor konjskih dirk, ki naj bi se sistematično uporabljal za pranje nezakonitih prihodkov.

Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) si prizadeva pretrgati finančne rešilne bilke kartela. Glavno oporišče CDN se nahaja v Nuevo Laredu, neposredno čez meje z Laredom v Teksasu. Ker ta prehod obravnava približno 40 odstotkov vsega komercialnega prometa med ZDA in Mehiko, ima organizacija znatno strateško vpliv. Z nadzorom industrij, kot so tovorni promet, gradbeništvo in konjske dirke, si kartel prizadeva utrditi svojo moč in legalizirati dobičke od trgovine z mamili.

Številke in dejstva

Na seznam sankcij je bilo uvrščenih skupaj štiri posameznike in 11 subjektov. Glavna tarča je Club La Molienda, prizorišče z dirkališčem, restavracijo in barom na obrobju Nuevo Lareda. Po vladnih evidencah je objekt v lasti Miguela Ángela Treviña Moralesa, znanega kot Z-40. Kljub Moralesovi trenutni zaprtosti v ZDA, steza ostaja pod nadzorom njegovih sodelavcev. Preiskovalci menijo, da kartel tukaj ustvari znatne prihodke preko vstopnin in stav.

Drugo pomembno odkritje vključuje sodelovanje s Casino Centenario. Ta igralniška ustanova, ki je bila predhodno sankcionirana zaradi povezav s trgovino z mamili in poročil o mučilnicah, naj bi svojim strankam omogočala stave na dirke, ki so potekale v Club La Molienda. To dopolnjuje zapleten krog pranja denarja, ki vključuje tako fizične športne objekte kot igralniške strukture.

Ozadje

Industrija četrt konj že leta izkoriščajo kriminalne organizacije. Člani kartelov kupujejo visokokakovostne konje, pogosto iz ZDA, da bi tekmovali na progah, kot je La Molienda. Med novimi sankcioniranimi je Gamaliel Garza García, poslovnež, ki je sodeloval na dirkah v New Mexicu in Kaliforniji. Medtem ko sami ameriški tiri niso obtoženi nepravilnosti, ta primer poudarja čezmejni obseg dejavnosti kartelov.

"Današnje dejanje razkriva izkoriščanje sektorja konjskih dirk s strani Cartel del Noreste za pranje nezakonitih prihodkov in financiranje operacij kartela." - Scott Bessent, sekretar za finance

Od začetka leta 2025 je OFAC izvedel približno 40 ukrepov proti več kot 500 posameznikom in subjektom. Trenutna operacija je bila omogočena s skupno preiskavo z delovno skupino za domovinsko varnost (HSTF), v katero so bili med drugim vključeni FBI, DEA in IRS Criminal Investigation.

Zakaj je to pomembno za nemške igralce

Medtem ko so nemški igralci s sankcijami mednarodnega značaja le posredno prizadeti, ti dogodki kažejo, zakaj je stroga ureditev nujna. V Nemčiji Državna pogodba o hazardnih igrah 2021 (GlüStV 2021) zagotavlja zaščitni ščit pred kaznivimi združbami. Medtem ko operaterji na Curacau ali v drugih offshore jurisdikcijah pogosto komajda preverjajo pranje denarja, so ponudniki z licenco GGL deležni najstrožjih kontrol. Nemški kupci morajo upoštevati mesečno omejitev pologa v višini 1.000 evrov, ki se spremlja prek sistema LUGAS. Ti ukrepi ne ščitijo le igralcev, temveč tudi preprečujejo, da bi nemški kapital vstopil v globalne kroge pranja denarja, kot so tisti, ki so bili nedavno razkriti v Mehiki. Za varno in zakonito igranje naj igralci dosledno izbirajo ponudnike, ki so navedeni na uradnem seznamu GGL.

Kaj to pomeni za igralnice z licenco GGL

Za operaterje z licenco GGL takšne novice potrjujejo pomen njihovih strogih zahtev glede skladnosti. Preprečevanje pranja denarja (AML) ni cilj sam po sebi; ščiti integriteto celotnega trga. Nemški ponudniki morajo zagotoviti, da so njihovi plačilni tokovi čisti in da nimajo povezav s sankcioniranimi subjekti. Nedavne sankcije ZDA proti mehiškim podjetjem kažejo, kako hitro se lahko na videz legitimna podjetja zapletejo v kriminalne mreže. Igralnice z licenco GGL morajo pregledati izvor sredstev, če se pojavijo sumi, kar Nemčijo uvršča med najvarnejše, čeprav najbolj regulirane trge na svetu.