Минфин США вводит санкции против мексиканского ипподрома из-за связей с наркокартелями

Министерство финансов США предпринимает решительные действия против финансовых операций мексиканских наркокартелей. 13 октября были объявлены всеобъемлющие санкции против сети, тесно связанной с Картелем Норте (CDN). Эта преступная организация является прямым преемником печально известной группировки «Лос Сетас», ответственной за одни из самых жестоких массовых убийств в новейшей истории Мексики. Следователи особенно сосредоточились на секторе скачек, который, как сообщается, используется для систематической отмывки незаконных доходов.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) стремится перекрыть финансовые артерии картеля. Оплот CDN находится в Нуэво-Ларедо, прямо напротив Ларедо, штат Техас. Поскольку этот пограничный переход обрабатывает примерно 40 процентов всего коммерческого трафика между Соединенными Штатами и Мексикой, организация обладает значительным стратегическим влиянием. Контролируя такие отрасли, как грузоперевозки, строительство и скачки, картель стремится укрепить свою власть и легализовать доходы от наркоторговли.

Цифры и факты

В санкционный список внесены четыре физических лица и 11 юридических лиц. Основной целью является Club La Molienda, заведение с ипподромом, рестораном и баром на окраине Нуэво-Ларедо. Согласно государственным записям, объект принадлежит Мигелю Анхелю Тревиньо Моралесу, известному как Z-40. Несмотря на текущее тюремное заключение Моралеса в Соединенных Штатах, ипподром остается под контролем его сообщников. Следователи полагают, что картель получает здесь существенную прибыль от платы за вход и ставок.

Еще одно значимое открытие касается сотрудничества с Casino Centenario. Это игорное заведение, ранее подвергшееся санкциям за связи с наркоторговлей и сообщения о пыточных камерах, предположительно позволяло своим клиентам делать ставки на скачки, проводимые в Club La Molienda. Это завершает сложный цикл отмывания денег, включающий как физические спортивные объекты, так и казино.

Предыстория

Промышленность четвертьмильных лошадей эксплуатируется преступными организациями годами. Члены картеля покупают высококачественных лошадей, часто из Соединенных Штатов, для участия в скачках на таких ипподромах, как La Molienda. Среди вновь внесенных в санкционный список — Гамалиэль Гарса Гарсия, бизнесмен, участвовавший в гонках в Нью-Мексико и Калифорнии. Хотя американские ипподромы сами по себе не обвиняются в каких-либо правонарушениях, это дело подчеркивает трансграничный масштаб деятельности картеля.

«Сегодняшние действия разоблачают эксплуатацию Картелем Норте сектора скачек для отмывания незаконных доходов и финансирования операций картеля». — Скотт Бессент, министр финансов

С начала 2025 года OFAC предприняло около 40 действий против более чем 500 физических и юридических лиц. Текущая операция стала возможной благодаря совместному расследованию с Оперативной группой по обеспечению безопасности родины (HSTF), в котором приняли участие ФБР, УБН и отдел уголовных расследований Налоговой службы США, среди прочих.

Почему это важно для немецких игроков

Хотя немецкие игроки затрагиваются международными санкциями лишь косвенно, эти события демонстрируют, почему необходимо строгое регулирование. В Германии Государственный договор о азартных играх 2021 года (GlüStV 2021) обеспечивает защитный щит от криминальных связей. В то время как операторы на Кюрасао или в других офшорных юрисдикциях часто едва проверяются на отмывание денег, поставщики, имеющие лицензию GGL, подвергаются строжайшему контролю. Немецкие клиенты должны соблюдать ежемесячный лимит депозита в 1000 евро, который отслеживается через систему LUGAS. Эти меры не только защищают игроков, но и предотвращают попадание немецкого капитала в мировые схемы отмывания денег, подобные тем, что были недавно раскрыты в Мексике. Чтобы играть безопасно и легально, игроки должны строго выбирать поставщиков, указанных в официальном белом списке GGL.

Что это значит для казино с лицензией GGL

Для операторов с лицензией GGL такие новости подтверждают важность их строгих требований к соблюдению законодательства. Борьба с отмыванием денег (AML) — это не самоцель; она защищает целостность всего рынка. Немецкие поставщики должны гарантировать чистоту своих финансовых потоков и отсутствие связей с подсанкционными организациями. Недавние санкции США против мексиканских фирм показывают, как быстро, казалось бы, законные предприятия могут оказаться вовлеченными в криминальные сети. Казино с лицензией GGL обязаны проверять источник средств при возникновении подозрений, что делает Германию одним из самых безопасных, хотя и наиболее строго регулируемых рынков в мире.