Vietnam Proposes Strict Gambling Regulations: Heavy Fines for Violations Looming

Vietnam face un pas important spre o reglementare mai strictă a pieței sale de jocuri de noroc. Ministerul Finanțelor din țară a propus un set de noi decrete guvernamentale care vor aduce schimbări profunde în aplicarea administrativă a regulilor pentru loterii, pariuri, cazinouri și jocuri electronice cu premii. Scopul acestei inițiative este de a alinia reglementările specifice sectorului existent cu evoluțiile recente din legislația națională, concentrându-se în special pe conformitatea cu legile anti-spălare de bani și de combatere a finanțării terorismului, precum și pe gestionarea mai eficientă a încălcărilor administrative.

Proiectele propuse nu se concentrează pe o singură formă de jocuri de noroc, ci acoperă întregul spectru, de la loteriile de stat la operațiunile cazinourilor private și jocurile de noroc online. Acesta este un semnal clar către piață că autoritățile din Hanoi sunt pregătite să adopte o linie dură împotriva încălcărilor. Se face o distincție clară între abaterea organizațională și infracțiunile comise de persoane fizice, subliniind gravitatea noilor penalități amenințate.

Numere și fapte

În centrul reformei se află sancțiuni financiare semnificative. Companiile care încalcă noile reguli se confruntă cu amenzi de până la 200 de milioane de VND, ceea ce reprezintă aproximativ 7.700 USD la cursurile de schimb actuale. Pentru persoane fizice, amenda maximă este plafonată la 100 de milioane de VND (aproximativ 3.850 USD). Astfel, penalitățile pentru organizații sunt exact duble față de cele pentru persoane fizice. Proiectul pentru sectorul loteriei în sine cuprinde 4 capitole și 32 de articole, dintre care 19 tratează în mod specific încălcările administrative, sancțiunile și măsurile corective.

Pe lângă amenzile bănești, autoritățile de reglementare au primit puterea de a impune măsuri suplimentare entităților neconforme. Au fost definite șaptesprezece categorii de încălcări pentru sectorul jocurilor de noroc, împreună cu cincisprezece categorii pentru cazinouri și jocuri electronice cu premii. Acestea se adaugă celor patru categorii specifice legate direct de infracțiuni financiare, cum ar fi spălarea banilor. Responsabilitatea pentru aplicare va fi distribuită pe diverse niveluri: pe lângă agențiile specializate ale statului, președinții Comitetelor Populare la nivel provincial și comunal și forțele de Poliție Populare sunt implicate în proces.

Context

Reforma este un răspuns direct la legile naționale modificate, cum ar fi Legea privind spălarea banilor și Legea privind combaterea terorismului. Vietnam își propune să respecte standardele internaționale și să elimine piața gri. Țara se află sub presiune pentru a-și consolida controalele financiare pentru a evita să ajungă pe listele de supraveghere internațională pentru prevenirea deficitară a spălării banilor. Prin implicarea autorităților locale și a poliției, se creează o rețea de control densă care depășește supravegherea centralizată anterioară.

"Noile reglementări propuse vor revizui regulile existente legate de sector pentru a se alinia cu modificările recente ale legislației naționale a țării, inclusiv legile privind spălarea banilor, combaterea terorismului și infracțiunile administrative." - Purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe din Vietnam

De ce contează pentru jucătorii germani

Deși aceste evoluții din Extremul Orient nu au consecințe directe asupra sesiunilor zilnice de joc ale jucătorilor germani, ele servesc ca o reamintire a importanței reglementării stricte. În Germania, Tratatul de Stat privind Jocurile de Noroc 2021 (GlüStV 2021) este cadrul de reglementare. În timp ce Vietnamul abia începe să își consolideze cataloagele de penalizări pentru spălarea banilor, jucătorii germani sunt deja protejați cuprinzător de sistemul LUGAS și de cerințele stricte ale Autorității Comune de Jocuri de Noroc a Landurilor (GGL).

Oricine joacă la un furnizor listat pe lista albă din Germania nu trebuie să-și facă griji cu privire la practici financiare dubioase. Limita lunară de depunere de 1.000 de euro și miza maximă de 1 euro per rotire la mașinile de slot virtuale sunt obstacole care consolidează protecția jucătorilor, asigurând în același timp că fluxurile de bani rămân transparente. Jucătorii ar trebui să evite platformele vietnameze sau alte platforme asiatice, deoarece acestea nu dețin o licență germană și, prin urmare, sunt ilegale. Protecția împotriva acțiunilor arbitrare sau pierderii fondurilor prin raiduri, așa cum sunt amenințate acum în Vietnam, nu este oferită acolo.

Ce înseamnă pentru cazinourile licențiate de GGL

Cazinourile germane cu o licență GGL pot vedea aceste evoluții internaționale ca pe o confirmare a modelului lor de afaceri. O piață reglementată oferă certitudine legală. În timp ce furnizorii din Vietnam se confruntă acum cu noi puteri complexe ale poliției locale, operatorii germani știu exact ce cerințe le impune GGL. Conformitatea cu liniile directoare Anti-Money Laundering (AML) este deja standard în Germania și o precondiție pentru obținerea unei licențe. Consolidările din Vietnam arată că tendința globală se îndreaptă inexorabil spre transparență și control de stat. Furnizorii fără licență vor găsi din ce în ce mai dificil la nivel mondial să mențină relații bancare și canale de plată stabile.