Skarb Państwa USA nakłada sankcje na meksykański tor wyścigów konnych za powiązania z kartelem narkotykowym

Departament Skarbu USA podejmuje zdecydowane działania przeciwko operacjom finansowym meksykańskich karteli narkotykowych. 13 października ogłoszono kompleksowe sankcje wobec sieci ściśle powiązanej z Cartel del Noreste (CDN). Ta organizacja przestępcza jest bezpośrednim sukcesorem niesławnych Los Zetas, grupy odpowiedzialnej za jedne z najbardziej brutalnych masowych zbrodni w najnowszej historii Meksyku. Śledczy szczególnie skupili się na sektorze wyścigów konnych, który podobno jest wykorzystywany do systematycznego prania nielegalnych dochodów.

Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) dąży do odcięcia finansowych linii życia kartelu. Siedziba CDN znajduje się w Nuevo Laredo, bezpośrednio po drugiej stronie granicy z Laredo w Teksasie. Ponieważ to przejście obsługuje około 40 procent wszystkich transportów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, organizacja posiada znaczący wpływ strategiczny. Kontrolując takie branże jak transport ciężarowy, budownictwo i wyścigi konne, kartel stara się umocnić swoją władzę i zalegalizować zyski z handlu narkotykami.

Liczby i fakty

Na listę sankcji wpisano łącznie cztery osoby fizyczne i 11 podmiotów. Głównym celem jest Club La Molienda, obiekt z torem wyścigowym, restauracją i barem na obrzeżach Nuevo Laredo. Według rejestrów rządowych, obiekt jest własnością Miguela Ángela Treviño Moralesa, znanego jako Z-40. Mimo obecnego uwięzienia Moralesa w Stanach Zjednoczonych, tor pozostaje pod kontrolą jego wspólników. Śledczy uważają, że kartel generuje tu znaczne dochody z opłat za wstęp i zakładów.

Kolejne istotne odkrycie dotyczy współpracy z Casino Centenario. Ten zakład hazardowy, wcześniej objęty sankcjami za powiązania z handlem narkotykami i doniesienia o pokojach tortur, rzekomo pozwalał swoim klientom obstawiać wyścigi odbywające się w Club La Molienda. To uzupełnia skomplikowaną pętlę prania pieniędzy, obejmującą zarówno fizyczne obiekty sportowe, jak i struktury kasynowe.

Kontekst

Przemysł koni cwierćmilowych jest wykorzystywany przez organizacje przestępcze od lat. Członkowie karteli kupują wysokiej jakości konie, często sprowadzane z Stanów Zjednoczonych, aby rywalizować na torach takich jak La Molienda. Wśród nowo objętych sankcjami znajduje się Gamaliel Garza García, biznesmen, który brał udział w wyścigach w Nowym Meksyku i Kalifornii. Chociaż same tory w USA nie są oskarżone o wykroczenia, ta sprawa podkreśla transgraniczny zasięg działalności kartelu.

"Dzisiejsze działania ujawniają wykorzystywanie przez Cartel del Noreste sektora wyścigów konnych do prania nielegalnych dochodów i finansowania operacji kartelu." - Scott Bessent, Sekretarz Skarbu

Od początku 2025 roku OFAC przeprowadził około 40 działań przeciwko ponad 500 osobom i podmiotom. Obecna operacja była możliwa dzięki wspólnemu śledztwu z Homeland Security Task Force (HSTF), w którym uczestniczyły między innymi FBI, DEA i IRS Criminal Investigation.

Chociaż gracze z Niemiec są tylko pośrednio dotknięci międzynarodowymi sankcjami, wydarzenia te pokazują, dlaczego ścisłe przepisy są niezbędne. W Niemczech państwowa umowa hazardowa z 2021 r. (GlüStV 2021) zapewnia tarczę ochronną przed powiązaniami kryminalnymi. Podczas gdy operatorzy z Curacao lub innych jurysdykcji offshore są często ledwo sprawdzani pod kątem prania pieniędzy, dostawcy posiadający licencję GGL podlegają najostrzejszym kontrolom. Niemieccy klienci muszą przestrzegać miesięcznego limitu depozytów w wysokości 1000 euro, monitorowanego za pomocą systemu LUGAS. Środki te nie tylko chronią graczy, ale także zapobiegają przedostawaniu się niemieckiego kapitału do globalnych obiegów prania pieniędzy, takich jak te niedawno odkryte w Meksyku. Aby grać bezpiecznie i legalnie, gracze powinni ściśle wybierać dostawców znajdujących się na oficjalnej białej liście GGL.

Co to oznacza dla kasyn z licencją GGL

Dla operatorów posiadających licencję GGL takie wiadomości potwierdzają znaczenie ich ścisłych wymogów zgodności. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) nie jest celem samym w sobie; chroni integralność całego rynku. Niemieccy dostawcy muszą zapewnić czystość przepływów płatniczych i brak powiązań z podmiotami objętymi sankcjami. Niedawne sankcje USA wobec meksykańskich firm pokazują, jak szybko pozornie legalne biznesy mogą zostać uwikłane w sieci kryminalne. Kasyna z licencją GGL są zobowiązane do analizowania pochodzenia środków w przypadku podejrzeń, co czyni Niemcy jednym z najbezpieczniejszych, choć najbardziej uregulowanych rynków na świecie.