Masinis reidas Indijoje: 17 vietovių kratos tiriant „Parimatch“ pinigų plovimo bylą

Indijos Tyrimų direktoratas (ED) žymiai suintensyvino kovą su neteisėta azartinių lošimų veikla. Rugsėjo 2 d. vienu metu buvo atliktos kratos 17 vietovių visoje Maharaštroje, Radžastane, Delyje, Gudžarate ir Utar Pradeše. Tyrimo centre – Kipre įsikūrusi internetinių lažybų platforma „Parimatch“, kuri yra kaltinama apgavusi Indijos vartotojus dėl didelių sumų ir neteisėtais kanalais pervedanti pajamas. Tyrėjai mano, kad finansinių operacijų mastas gerokai viršija tai, kas buvo žinoma anksčiau.

Aukštosios pareigūnai sutelkia dėmesį į metodus, naudojamus pinigams judėti, kad tai nebūtų tiesiogiai matoma „Parimatch“ sąskaitose. Pagal dabartinius duomenis, buvo įšaldyta banko likučių už maždaug 37 kronas rupijų, o bendra konfiskuoto ar įšaldyto turto vertė šioje byloje siekia apie 150 kronų rupijų. Viena krona prilygsta dešimčiai milijonų vienetų Indijos skaičiavimo sistemoje. Mastai yra didžiuliai, nes platforma, kaip manoma, per vienerius metus iš Indijos klientų surinko daugiau nei 3000 kronų rupijų, o tai prilygsta maždaug 317 milijonų JAV dolerių.

Skaičiai ir faktai

Tyrimas grindžiamas Pirmosios informacijos ataskaita (FIR), kurią užregistravo Mumbajaus kibernetinės policijos nuovada. Ypač jautrus yra metodas, naudojamas lėšoms nuslėpti. ED nustatė, kad vieno kliento indėliai dažnai buvo naudojami kito kliento išmokoms tiesiogiai, pinigams niekada nepraeinant per oficialią paslaugų teikėjo sąskaitą. Tokios tiesioginės tarpusavio operacijos žymiai apsunkina atsekamumą finansų institucijoms, nes banko išrašai rodo tik pervedimus tarp iš pirmo žvilgsnio nesusijusių privačių asmenų ar smulkių įmonių.

"Operacijos, kurių vertė siekia mažiausiai 8 200 kronų rupijų, tariamai buvo vykdomos per du tokius kelionių ir turizmo operatorius be atitinkamo paslaugų teikimo." - Tyrimų direktorato pareiškimas

Be šių vidinių atsiskaitymų, pinigų valdymo agentai ir „hawala“ tinklai, matyt, buvo naudojami paverčiant grynus pinigus į kriptovaliutas, tokias kaip USDT. Tada jie buvo pervesti į pinigines, valdomas „Parimatch“ užjūrio tinklo. tariamai užsienio investicijos ir fiktyvūs paslaugų importai taip pat tarnavo kaip priedanga pervedimams į užsienį. Apie 500 kronų rupijų, kaip manoma, per tokias fiktyvias operacijas išėjo iš Indijos.

Foninė informacija

„Parimatch“ veikia kaip užjūrio platforma ir neturi teisinio pagrindo siūlyti sporto lažybų ar kazino žaidimus Indijoje. Indijos vyriausybė jau kurį laiką intensyvina kovą su tokiais paslaugų teikėjais, nes jie nemoka mokesčių ir nepaiso žaidėjų apsaugos. Tyrimas rodo, kad tinklas buvo platus, įtraukiant net vietinius smulkius parduotuves, aptarnavimo centrus ir mokėjimo paslaugų teikėjus. Jie dažnai veikė kaip tarpininkai, tiekiantys lėšas į sistemą arba jas išmokant, todėl viso tinklo išardymas yra sudėtinga užduotis valdžios institucijoms.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams šis atvejis yra aiškus perspėjimas prieš tiekėjus be Vokietijos licencijos. Nors Indijoje vis sparčiau vyksta baudžiamasis persekiojimas prieš tokius tinklus kaip „Parimatch“, 2021 m. Vokietijos tarpvalstybinė azartinių lošimų sutartis (GlüStV 2021) suteikia saugų pagrindą. Kiekvienas, žaidžiantis su tiekėjais, kurių nėra Jungtinių valstijų azartinių lošimų tarnybos (GGL) baltajame sąraše, rizikuoja. Tai apima ne tik teisinės apsaugos trūkumą nemokėjimo atveju, bet ir pavojų netyčia įsitraukti į pinigų plovimo schemas. Vokietijoje taikomos griežtos taisyklės, pavyzdžiui, tarp tiekėjų taikomas 1000 eurų indėlių limitas per mėnesį ir 1 euro statymo limitas už vieną virtualių lošimo automatų sukimą. Šias priemones stebi LUGAS sistema, siekiant užkirsti kelią priklausomybei nuo azartinių lošimų ir pažaboti nelegalius finansinius srautus. Nelegalus tiekėjas negali pasiūlyti tokio saugumo ir jam nuolat gresia oficialus blokavimas ar sąskaitos įšaldymas.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Licencijuoti Vokietijos internetiniai kazino turi atitikti aukščiausius tapatybės patvirtinimo (KYC) ir operacijų stebėjimo standartus. Atvejai, kaip „Parimatch“ Indijoje, parodo, kodėl šie griežti reikalavimai yra būtini. GGL atidžiai stebi rinką, kad užtikrintų, jog lėšos nebūtų plaunamos per neaiškius kanalus. Legaliam tiekėjui tai reiškia dideles administracines pastangas, bet ir konkurencinį pranašumą dėl rimtumo. Valdžios institucijų dėmesys mokėjimo paslaugų teikėjams, kaip praktikuojama Indijoje, yra svarbus ir Vokietijoje: GGL glaudžiai bendradarbiauja su bankais, kad blokuotų mokėjimo srautus į nelegalius kazino (mokėjimų blokavimas). Todėl Vokietijos žaidėjai turėtų naudoti tik platformas, kurios turi oficialų GGL antspaudą, kad veiktų saugiai ir legaliai.