ფულის გათეთრების საქმეები აზარტული თამაშების ინდუსტრიაში
AI-ის შექმნილიაშშ-ის ხაზინამ მექსიკურ იპოდრომს ნარკოკარტელთან კავშირის გამო სანქციები დაუწესა
OFAC-მა სანქციები დაუწესა Club La Molienda-სა და 14 სხვა სუბიექტს, იმ მოტივით, რომ ისინი წარმოადგენენ ცნობილი Cartel del Noreste-ის ფინანსურ ქსელს.
AI-ის შექმნილიფლორიდის სლოტ სალონის მფლობელი RICO-ს და ფულის გათეთრების ბრალდებებს 24 მილიონი დოლარის საქმეში ეწინააღმდეგება
რიმა რეი, ფლორიდის ხანდაზმულთა ცენტრის მფლობელი, ორგანიზებული დანაშაულის ბრალდებას ებრძვის მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ 190 სათამაშო აპარატი და 350,000 აშშ დოლარი ნაღდი ფული ამოიღო.
AI-ის შექმნილიდაფინანსების კონფლიქტები: აზარტული თამაშების კვლევის ეთიკური დილემა
ინდუსტრიის მიერ დაფინანსებული ზიანის შემცირების კვლევის ირგვლივ დებატები ძლიერდება მას შემდეგ, რაც მიჩიგანისა და ნევადის მარეგულირებლები NCPG-ს ტოვებენ Kalshi-სგან $2 მილიონიანი შემოწირულობის შემდეგ.
AI-ის შექმნილიStar Entertainment: სიდნეის კაზინოს ლიცენზიის შეჩერება რეგულატორის მიერ შენარჩუნებულია
NSW-ის რეგულატორმა Star Entertainment-ის სიდნეის კაზინოს ლიცენზიის შეჩერება ძალაში დატოვა. 10 მილიონი AUD ჯარიმა ასახავს სისტემური ხარვეზების სერიოზულობას.
AI-ის შექმნილიMerkur Casino UK ნიშნავს აზარტული თამაშების კომისიის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს დენ უითლამს
Merkur UK აძლიერებს მარეგულირებელ ზედამხედველობას დენ უითლამის, აზარტული თამაშების კომისიის ყოფილი დირექტორის, შესაბამისობის განყოფილების ახალ ხელმძღვანელად დანიშვნით.
AI-ის შექმნილილას-ვეგასის სკანდალი: შესაბამისობის ყოფილი დირექტორი უჩივის Resorts World-ს ანგარიშსწორებისთვის
შესაბამისობის ყოფილი აღმასრულებელი უჩივის Resorts World Las Vegas-ს, აცხადებს რა, რომ ის გაათავისუფლეს 13 მილიონი დოლარის ოდენობის გადაუხდელი კრედიტების მონაწილეობით არგენტინული ფულის გათეთრების მასშტაბური სქემის შესახებ მოხსენებისთვის.
AI-ის შექმნილიგაერთიანებული სამეფოს ხელოვნური ინტელექტის რეგულირება: ბალანსის დაცვა ინოვაციასა და მოთამაშის დაცვას შორის
გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლები ხელოვნური ინტელექტის უფრო მკაცრი რეგულირებისკენ ისწრაფვიან, ხოლო Gambling Commission-ის 2026 წლის 30 ივლისის მოხსენება აფრთხილებს ავტომატიზებული სისტემების მეშვეობით ფინანსური დანაშაულის გაზრდილი რისკების შესახებ.
AI-ის შექმნილიჯორჯ სანტოსი და ბილ სიმონსი: როგორ ახდენენ პროგნოზირების ბაზრები აზარტული თამაშების რებრენდინგს
აშშ-ში მაღალი დონის სკანდალები ცხადყოფს, თუ როგორ აბუნდოვნებს პროგნოზირების ბაზრები ფინანსებსა და აზარტულ თამაშებს შორის ზღვარს. ჯორჯ სანტოსს 80 000 დოლარზე მეტი ოდენობის ჯარიმა ემუქრება.
AI-ის შექმნილიLottomatica Group ადგენს შესაბამისობისა და ანტიკორუფციული ზომების ახალ სტანდარტებს
Lottomatica გახდა პირველი იტალიური სათამაშო ოპერატორი, რომელმაც მოიპოვა UNI ISO 37301:2021 სერტიფიკატი, რაც აძლიერებს მის ვალდებულებას მკაცრი კორპორაციული მმართველობის მიმართ.
AI-ის შექმნილიკანადის ფინანსურმა საზედამხედველო ორგანომ პროვინციული სათამაშო მარეგულირებლები AML-ის წარუმატებლობისთვის დააჯარიმა
FINTRAC-მა ნოვა შოტლანდიასა და ნიუ ბრუნსვიკში ორ სახელმწიფო სათამაშო კორპორაციას შესაბამისობის დარღვევებისთვის სულ 632,000 კანადურ დოლარზე მეტი ოდენობის ადმინისტრაციული ჯარიმა დააკისრა.
AI-ის შექმნილიFlutter-ის შვილობილი კომპანიის ჩხრეკა: ბრაზილია Betnacional-ს ფულის გათეთრებაში ამოწმებს
ბრაზილიის ხელისუფლება იძიებს Flutter-ის ბრენდ Betnacional-ის R$5 მილიარდზე მეტ ტრანზაქციებს. ჩხრეკის დროს R$191 მილიონი ღირებულების აქტივები იქნა გაყინული.
AI-ის შექმნილიირლანდიური პაბები იძულებულნი არიან შეწყვიტონ არაფორმალური ფსონების მიღება, რადგან რეგულატორები ხურავენ ხარვეზს
ირლანდიის ხელისუფლებამ შეწყვიტა პაბებში დიდი ხნის განმავლობაში არსებული არაფორმალური ფსონების მიღება ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად. მხოლოდ ერთმა ოპერატორმა 400 ბარს მიაწოდა ფსონების სისტემები.
AI-ის შექმნილიPrediction Market ETF-ების განაცხადები იზრდება, რადგან SEC ამტკიცებს დაგვიანებით
SEC ამჟამად განიხილავს prediction market-ებისთვის 128 ახალ ETF განაცხადს, მათ შორის NHL თამაშებზე ფსონებს. Cornerstone Research-ის ექსპერტები მნიშვნელოვანი რისკების შესახებ აფრთხილებენ.
AI-ის შექმნილიტეხასის რეიდი The Lodge-ზე: ხელისუფლება დაუმიზნა დუგ პოლკის პოკერ კლუბს
10 მარტს TABC-ის 20 აგენტის მიერ განხორციელებულმა მასშტაბურმა რეიდმა გამოიწვია The Lodge Card Club-ის განუსაზღვრელი ვადით დახურვა. ფულის გათეთრების საქმეზე გამოძიება გრძელდება.
AI-ის შექმნილიდიდი ბრიტანეთის ეროვნული ლატარია კრიტიკის ქვეშ: ახალი ხელმძღვანელი ფილ უოკერი ზედამხედველობის წინაშე დგას
ფილ უოკერის დანიშვნა UK National Lottery-ის დროებით აღმასრულებელ დირექტორად პოლიტიკურ მღელვარებას იწვევს მისი წინა, საკამათო საქმიანობის გამო William Hill-სა და Game Nation-ში.