Flutter-ის შვილობილი კომპანიის ჩხრეკა: ბრაზილია Betnacional-ს ფულის გათეთრებაში ამოწმებს
AI-ის შექმნილიბრაზილიის ხელისუფლება იძიებს Flutter-ის ბრენდ Betnacional-ის R$5 მილიარდზე მეტ ტრანზაქციებს. ჩხრეკის დროს R$191 მილიონი ღირებულების აქტივები იქნა გაყინული.
აზარტული თამაშების გიგანტი Flutter Entertainment ბრაზილიაში მნიშვნელოვან ზეწოლას განიცდის. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაიწყო ყოვლისმომცველი გამოძიება მისი შვილობილი კომპანია NSX Brazil-ის მიმართ, რომელიც წამყვანი სამორინეს ბრენდის Betnacional-ის ოპერატორია. პარასკევს, 28 აგვისტოს, საჯარო პროკურატურის და ფედერალური შემოსავლების სამსახურის ათობით აგენტმა რეიდები ჩაატარა ჟოაო პესოაში, რეციფესა და სან პაულოში. ეს ქმედებები წარმოადგენს მისიის ნაწილს, სახელწოდებით Operação Jogo de Sombras, ანუ Operation Game of Shadows. ბრალდებები სერიოზულია, მოიცავს ფულის გათეთრებას, გადასახადებისგან თავის არიდებას და ვალუტის დამალვას.
გამომძიებლები NSX Brazil-ს რთულ ფულის გათეთრების სქემაში მონაწილეობაში ადანაშაულებენ. ჩართული თანხები თავზარდამცემია, ჯამში R$5 მილიარდზე მეტი, რაც დაახლოებით 962 მილიონი აშშ დოლარია. ეს ტრანზაქციები, გავრცელებული ინფორმაციით, 2025 წლის განმავლობაში განხორციელდა. სასამართლომ უკვე გასცა ბრძანება R$191 მილიონის ღირებულების აქტივებისა და სახსრების გაყინვის შესახებ, გადასახადების დარღვევის აშკარა ნიშნების გამო. ეს შეუსაბამობები, გავრცელებული ინფორმაციით, თარიღდება როგორც კომპანიის მიერ 2025 წელს ბრაზილიის საოპერაციო ლიცენზიის მოპოვებამდე, ასევე მისი მოპოვების შემდგომ პერიოდით.
რიცხვები და ფაქტები
გამოძიების მასშტაბებს ხაზს უსვამს Receita Federal-ის, ბრაზილიის საშემოსავლო სამსახურის, ჩართულობა. სააგენტომ გახსნა თერთმეტი საგადასახადო საქმე და აფასებს პოტენციურ საგადასახადო დაბრუნებას დაახლოებით 300 მილიონი R$-ის ოდენობით. გამოძიების ცენტრში დგას კურასაოში მდებარე ყალბი კომპანიის სავარაუდო გამოყენება. ეს სქემა სავარაუდოდ გამოიყენებოდა იმისთვის, რომ ტრანზაქციები ისე გამოჩენილიყო, თითქოს ისინი ბრაზილიის ფარგლებს გარეთ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ პასუხისმგებელი სუბიექტები ქვეყნის შიგნით იყო დაფუძნებული. გარდა ამისა, გამოვლენილია ფულის საზღვარგარეთ გადატანის მცდელობები ფინტექ კომპანიების მეშვეობით, რათა დაფარულიყო თანხების წარმოშობა და საბოლოო ბენეფიციარები.
NSX Brazil-მა დაადასტურა, რომ მან მიიღო გამოძახება თავის რეციფეს ოფისში. კომპანიამ განაცხადა, რომ მის იურიდიულ მრჩეველს ჯერ არ ჰქონდა სრული წვდომა საქმის მასალებზე, რაც ამ ეტაპზე დეტალური კომენტარის გაკეთებას შეუძლებელს ხდიდა. თუმცა, მენეჯმენტმა სრული თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოთქვა.
„კომპანია სრულად ითანამშრომლებს ხელისუფლებასთან და უკვე მიაწოდა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია. ჩვენ ვმოქმედებთ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ვიცავთ მმართველობისა და შესაბამისობის კონტროლს Flutter Entertainment-ის სტანდარტების შესაბამისად.“ – NSX Brazil-ის სპიკერი, განცხადება Operação Jogo de Sombras-თან დაკავშირებით
ფონი
Flutter-ისთვის ეს სკანდალი განსაკუთრებით რთულ დროს დადგა. ჯგუფს 2025 წლიდან NSX Group-ის 56 პროცენტიანი საკონტროლო პაკეტი ეკუთვნის, რომელიც დაახლოებით 350 მილიონ აშშ დოლარად შეიძინა. მიზანი იყო მსოფლიოს მეხუთე უმსხვილეს სათამაშო ბაზარზე ძლიერი მოთამაშის შექმნა Betfair Brazil-ის NSX-ის ადგილობრივ ბრენდებთან შერწყმით. თუმცა, Betnacional ამჟამად კარგავს ბაზრის წილს და ბრაზილიაში მეშვიდე ადგილზეა. გარდა ამისა, ხელმძღვანელობაში ცვლილება გარდაუვალია, რადგან აღმასრულებელი დირექტორი პიტერ ჯექსონი თანამდებობას 30 სექტემბერს დატოვებს.
პოლიტიკური ლანდშაფტი კიდევ უფრო ზრდის დაძაბულობას. ოქტომბერში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე იზრდება ზეწოლა ფსონების სექტორზე. პრეზიდენტი ლულა და სილვაც კი, რომელმაც თავდაპირველად ონლაინ ფსონები ლეგალური გახადა, ახლა განიხილავს შეზღუდვებს ან სრულ აკრძალვას ინდუსტრიაზე კონტროლის გამკაცრების მიზნით. ცოტა ხნის წინ, მსგავსი რეიდი განხორციელდა Pixbet-ის წინააღმდეგ, რაც მიუთითებს მთელი სექტორის ფართომასშტაბიან შემოწმებაზე.
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის
გერმანელ მოთამაშეებს არ სჭირდებათ ფიქრი თავიანთ სახსრებზე გერმანული ლიცენზიის მქონე ოპერატორებთან, რადგან GGL-ის რეგულაცია უკიდურესად მკაცრია. ბრაზილიის შემთხვევა ხაზს უსვამს ეროვნული კანონების, როგორიცაა GlüStV 2021, დაცვის მნიშვნელობას. გერმანიაში, LUGAS სისტემა აკონტროლებს 1,000 ევროს ყოველთვიურ დეპოზიტის ლიმიტს და უზრუნველყოფს, რომ მოთამაშეები ერთდროულად არ იყვნენ აქტიურები მრავალ საიტზე. ბრაზილიაში ნახსენები Curaçao-ს ფირმების ჩართულობით შენიღბვის ტაქტიკა თითქმის შეუძლებელია GGL-ის ლიცენზიის მქონე ოპერატორებისთვის, მფლობელობის შესახებ მკაცრი გამჟღავნების მოთხოვნების გამო. მიუხედავად ამისა, ეს შემთხვევა გაფრთხილებაა იმ ოპერატორების გამოყენების წინააღმდეგ, რომლებსაც მხოლოდ Caribbean-ის ლიცენზიები აქვთ.
რას ნიშნავს ეს GGL-ლიცენზირებული კაზინოებისთვის
GGL ლიცენზიის მქონე ოპერატორებისთვის, Flutter-ის სკანდალი ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო რეპუტაცია მარტო საკმარისი არ არის. GGL ითხოვს მაქსიმალურ გამჭვირვალობას ფულადი ნაკადების და მარკეტინგის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ბრაზილიაში საფეხბურთო კლუბების, როგორიცაა Cruzeiro ან Sport Club Recife-ის, სპონსორობა კრიტიკის ქვეშაა, გერმანიაში უკვე არსებობს აზარტული თამაშების რეკლამირების მკაფიო შეზღუდვები. თეთრ სიაში შემავალმა ოპერატორებმა უნდა დაამტკიცონ, რომ მათი მოგება სწორად იბეგრება და თანხები არ იფლანგება საგადასახადო თავშესაფრებში. ისეთი დარღვევა, რაშიც Betnacional-ს ადანაშაულებენ, გერმანიაში ლიცენზიის დაუყოვნებლივ გაუქმებას და შავ სიაში შეყვანას გამოიწვევს. ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში აძლიერებს ადგილობრივად რეგულირებული, სანდო პროვაიდერების პოზიციას რუხი ბაზრის კონკურენციასთან შედარებით.
ხშირად დასმული კითხვები
რატომ მოაწყო პოლიციამ რეიდი NSX Brazil-ში?
ხელისუფლება იძიებს ფულის გათეთრების, გადასახადებისგან თავის არიდებისა და სავალუტო დანაშაულების ეჭვებს. ოპერაცია „ჩრდილების თამაშის“ ფარგლებში, სამ ქალაქში ოფისები გაჩხრიკეს 5 მილიარდ R$-ზე მეტი ტრანზაქციების ირგვლივ არსებული დარღვევების გამო.
რა როლს ასრულებს კიურასაოს ფირმა გამოძიებაში?
გამომძიებლები ეჭვობენ, რომ კიურასაოში მოქმედი ფიქტიური კომპანია გამოიყენებოდა ტრანზაქციების უცხოურ ბიზნესად შენიღბვისთვის. ეს სავარაუდოდ მიზნად ისახავდა ბრაზილიაში გადასახადების თავიდან არიდებას და ფულადი ნაკადების რეალური მიმართულების დაფარვას.
რა მოხდება შემდეგ Betnacional ბრენდისთვის?
მიუხედავად იმისა, რომ დაკავების ორდერები ჯერ არ გაცემულა, Betnacional-ის ლიცენზია მკაცრი შემოწმების ქვეშაა. სასამართლომ გაყინა 191 მილიონი R$ აქტივი, და შემოსავლების სამსახური ამოწმებს დამატებით საგადასახადო ვალდებულებებს.
ხომ არ შეეხება ეს Flutter Entertainment-ის გერმანელ მომხმარებლებს?
გამოძიება კონკრეტულად მიზნად ისახავს ბრაზილიურ შვილობილ კომპანიას და მის ადგილობრივ საქმიანობას. გერმანიაში ლიცენზირებული Flutter-ის ბრენდები მკაცრად უნდა დაიცვან GGL და GlüStV 2021 წლის წესები, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხოების მაღალ დონეს.
გაზიარება
ავტორის შესახებ
Lisa Lustich
მთავარი რედაქტორი და კაზინოს ტესტერი
ლიზა ლუსტიხი 1997 წლიდან ამოწმებს გერმანულენოვან ონლაინ კაზინოებს და ხელმძღვანელობს Lustich.de-ის სარედაქციო გუნდს. გამოქვეყნებული აქვს 400-ზე მეტი მიმოხილვა, სერტიფიცირებული მოთამაშეთა დაცვის კონსულტანტი (BZgA-ს ტრენინგი, 2019).
ლიზა ლუსტიხის ყველა სტატია →წყაროები და დამატებითი კითხვა
დაშვებული ონლაინ ოპერატორების თეთრი სია
Lustich.de სარედაქციო სახელმძღვანელო
BZgA აზარტული თამაშების დამოკიდებულების ცხელი ხაზი: 0800 1 372 700
აზარტულმა თამაშმა შეიძლება გამოიწვიოს დამოკიდებულება. ითამაშეთ პასუხისმგებლობით. დახმარება: 0800 1 372 700 (BZgA, უფასო და ანონიმური).
დაკავშირებული თემები
მსგავსი სტატიები
AI-ის შექმნილინიდერლანდები ბონუს თაღლითობა: უსახელო პირმა €2.1 მილიონიანი მორიგება გადაიხადა
ნიდერლანდების ხელისუფლებამ ისტორიული ბონუს თაღლითობის საქმეზე €2.1 მილიონიანი მორიგება დადო. მორიგება მოჰყვება არალეგალური აზარტული თამაშების წახალისების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს.
AI-ის შექმნილიCedar Crossing Casino აიოვაში: მკაცრი ინსპექტირება ნოემბრის გახსნამდე
Cedar Crossing Casino 19 ნოემბერს გაიხსნება. მარეგულირებლები ამჟამად 700 სათამაშო ავტომატს ამოწმებენ პროგრამული უზრუნველყოფის მთლიანობის უზრუნველსაყოფად და მანიპულაციების თავიდან ასაცილებლად.
AI-ის შექმნილიალბერტას ონლაინ პოკერის გათიშვა: PokerStars და 888 ადასტურებენ ბაზრიდან გასვლას
ალბერტას ონლაინ პოკერის ბაზარს სრული გათიშვა ემუქრება, რადგან მსხვილი ოპერატორები PokerStars და 888 ტოვებენ მას ოფშორული პლატფორმებისთვის 13 ოქტომბრის ვადის გამო.
