აშშ-ის ხაზინამ მექსიკურ იპოდრომს ნარკოკარტელთან კავშირის გამო სანქციები დაუწესა

აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტი გადამწყვეტ ზომებს იღებს მექსიკური ნარკოკარტელების ფინანსური ოპერაციების წინააღმდეგ. 13 ოქტომბერს, ყოვლისმომცველი სანქციები გამოცხადდა ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული Cartel del Noreste-თან (CDN). ეს კრიმინალური ორგანიზაცია არის ცნობილი Los Zetas-ის პირდაპირი მემკვიდრე, ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია მექსიკის უახლესი ისტორიის ზოგიერთ ყველაზე ძალადობრივ მასობრივ მსხვერპლზე. გამომძიებლებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს დოღის სექტორს, რომელიც, როგორც ცნობილია, გამოიყენება უკანონო შემოსავლების სისტემატური გათეთრებისთვის.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) მიზნად ისახავს კარტელის ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობის მოშლას. CDN-ის დასაყრდენი მდებარეობს Nuevo Laredo-ში, რომელიც პირდაპირ საზღვრის გადაღმაა Laredo, Texas-დან. ვინაიდან ეს გადაკვეთა აშშ-სა და Mexico-ს შორის მთლიანი კომერციული ტრაფიკის დაახლოებით 40 პროცენტს შეადგენს, ორგანიზაციას მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გავლენა აქვს. სატვირთო გადაზიდვების, მშენებლობისა და დოღის მსგავსი ინდუსტრიების კონტროლით, კარტელი ცდილობს გააძლიეროს თავისი ძალაუფლება და მოახდინოს ნარკოტიკებით ვაჭრობის მოგების ლეგიტიმაცია.

რიცხვები და ფაქტები

სანქციების სიაში სულ ოთხი პირი და 11 სუბიექტი მოხვდა. ძირითადი სამიზნეა Club La Molienda, დაწესებულება, სადაც განთავსებულია იპოდრომი, რესტორანი და ბარი ნუევო ლარედოს გარეუბანში. სამთავრობო ჩანაწერების მიხედვით, ობიექტი ეკუთვნის მიგელ ანხელ ტრევინიო მორალესს, ცნობილს როგორც Z-40. მიუხედავად მორალესის ამჟამინდელი პატიმრობისა შეერთებულ შტატებში, იპოდრომი რჩება მისი თანამოაზრეების კონტროლის ქვეშ. გამომძიებლები მიიჩნევენ, რომ კარტელი აქ მნიშვნელოვან შემოსავალს გამოიმუშავებს შესასვლელი გადასახადებისა და ფსონების მეშვეობით.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა Casino Centenario-სთან თანამშრომლობა. ამ აზარტული თამაშების დაწესებულებას, რომელიც ადრე სანქცირებული იყო ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან კავშირისა და წამების ოთახების შესახებ ცნობების გამო, სავარაუდოდ, საშუალებას აძლევდა თავის მომხმარებლებს ფსონები დაედოთ Club La Molienda-ზე გამართულ რბოლებზე. ეს ასრულებს ფულის გათეთრების რთულ ციკლს, რომელიც მოიცავს როგორც ფიზიკურ სპორტულ ობიექტებს, ასევე კაზინოს სტრუქტურებს.

ფონი

მეოთხედი ცხენების ინდუსტრიას წლების განმავლობაში იყენებდნენ კრიმინალური ორგანიზაციები. კარტელის წევრები ყიდულობენ მაღალი ხარისხის ცხენებს, ხშირად შეერთებული შტატებიდან, რათა იასპარეზონ La Molienda-ს მსგავს იპოდრომებზე. ახლად სანქცირებულთა შორის არის გამალიელ გარზა გარსია, ბიზნესმენი, რომელიც მონაწილეობდა რბოლებში ნიუ-მექსიკოსა და კალიფორნიაში. მიუხედავად იმისა, რომ თავად აშშ-ის იპოდრომები არ არიან ბრალდებულები რაიმე დარღვევაში, ეს შემთხვევა ხაზს უსვამს კარტელის საქმიანობის ტრანსსასაზღვრო მასშტაბს.

„დღევანდელი ქმედება ამხელს Cartel del Noreste-ს მიერ დოღის სექტორის ექსპლუატაციას უკანონო შემოსავლების გასათეთრებლად და კარტელის ოპერაციების დასაფინანსებლად.“ - სკოტ ბესენტი, ფინანსთა მდივანი

2025 წლის დასაწყისიდან OFAC-მა განახორციელა დაახლოებით 40 ქმედება 500-ზე მეტი ინდივიდისა და ორგანიზაციის წინააღმდეგ. ამჟამინდელი ოპერაცია შესაძლებელი გახდა შიდა უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფთან (HSTF) ერთობლივი გამოძიების შედეგად, რომელშიც მონაწილეობდნენ FBI, DEA და IRS კრიმინალური გამოძიება, სხვათა შორის.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

მიუხედავად იმისა, რომ გერმანელი მოთამაშეები მხოლოდ არაპირდაპირ ზარალდებიან საერთაშორისო სანქციებით, ეს მოვლენები აჩვენებს, თუ რატომ არის აუცილებელი მკაცრი რეგულირება. გერმანიაში, 2021 წლის აზარტული თამაშების სახელმწიფო ხელშეკრულება (GlüStV 2021) უზრუნველყოფს დამცავ ფარს კრიმინალური კავშირებისგან. მაშინ როდესაც კურასაოში ან სხვა ოფშორულ იურისდიქციებში მოქმედი ოპერატორები ხშირად ძლივს მოწმდებიან ფულის გათეთრებაზე, GGL-ის ლიცენზიის მქონე პროვაიდერები ექვემდებარებიან უმკაცრეს კონტროლს. გერმანელმა მომხმარებლებმა უნდა დაიცვან ყოველთვიური დეპოზიტის ლიმიტი 1,000 ევრო, რომელსაც აკონტროლებს LUGAS სისტემა. ეს ზომები არა მხოლოდ იცავს მოთამაშეებს, არამედ ხელს უშლის გერმანული კაპიტალის მოხვედრას გლობალურ ფულის გათეთრების სქემებში, როგორიცაა ცოტა ხნის წინ მექსიკაში გამოვლენილი. უსაფრთხო და ლეგალური თამაშისთვის, მოთამაშეებმა მკაცრად უნდა აირჩიონ ოფიციალურ GGL თეთრ სიაში შეტანილი პროვაიდერები.

რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზიის მქონე კაზინოებისთვის

ოპერატორებისთვის, რომლებსაც აქვთ GGL ლიცენზია, ასეთი ამბები ადასტურებს მათი მკაცრი შესაბამისობის მოთხოვნების მნიშვნელობას. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) ზომები თავისთავად მიზანი არ არის; ის იცავს მთელი ბაზრის მთლიანობას. გერმანელმა პროვაიდერებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათი გადახდის ნაკადები სუფთაა და არ აქვს კავშირი სანქცირებულ სუბიექტებთან. აშშ-ის ბოლოდროინდელი სანქციები მექსიკური ფირმების მიმართ აჩვენებს, თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება მოექცნენ ერთი შეხედვით ლეგიტიმური ბიზნესები კრიმინალურ ქსელებში. GGL-ლიცენზირებული კაზინოები ვალდებულნი არიან შეამოწმონ სახსრების წყარო ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, რაც გერმანიას მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო, თუმცა ყველაზე მკაცრად რეგულირებულ ბაზრად აქცევს.