タイ、不正資金と戦う：違法ギャンブル対策で金税導入へ

タイの金融当局は、組織犯罪の資金網を解体するために重要な一歩を踏み出しています。金融機関の連合は、特に違法ギャンブルで生成された資産を標的とした、金取引に対する新しい税金について強い支持を表明しました。すべての金取引に0.01パーセントの税金を課すことで、政府は包括的な取引データ記録の作成を目指しています。この動きは、犯罪者が不正資金を洗浄するための最も効果的なツールの1つである、現物金の匿名性から彼らを剥奪することを目的としています。

タイ銀行（BOT）がこの規制強化を主導しています。中央銀行は、詐欺や詐欺に対するより強力な保護措置を実施すると同時に、金融インフラ内でのボトルネックを作成することにコミットしています。商業銀行、国営銀行、外国銀行間の金融情報の共有を改善することにより、BOTは犯罪組織が監視を回避することをますます困難にする計画です。目標は、マネーロンダリングに対して金融業界全体を結びつける統一戦線です。

数字と事実

問題の規模は甚大であり、タイのギャンブル闇市場は年間1兆1000億バーツ、英国ポンド約251億ポンドと推定されています。これに対処するため、BOTはすでに2キログラム以上の現物金の引き出しを報告する義務を導入しています。Vitai Ratanakorn総裁によると、この単一の措置はすでに劇的な影響を与えています。現物金の引き出し要求は、200億バーツからわずか30億バーツに減少し、4億4790万ポンドから6720万ポンドに減少しました。

「過去11か月間に行ったことは、別々の断片のように見えたかもしれませんが、今日私たちがやろうとしていることは、金融に関連する産業全体を結びつけることです。」 - Vitai Ratanakorn、タイ銀行総裁

金融活動作業部会（FATF）も最近の報告書でこれらの懸念を表明しました。このグローバルな監視機関は、オンラインゲームやランドベースのカジノが、プロのマネーロンダラーにとって依然として非常に魅力的な手段であることを強調しました。FATFのGiles Thomson会長は、各国政府に対し、リスクベースの対応を採用し、これらのセクターが犯罪ネットワークのゲートウェイになるのを防ぐために監視を強化するよう促しました。

背景

FATFによると、ギャンブルセクター内の違法行為を示すいくつかの危険信号があります。これには、複数の第三者口座からの入金、現金または仮想資産への過度の依存、資金を「洗浄」するためにすべての可能な結果に賭ける自動ベッティングパターンが含まれます。VPNの繰り返し使用や架空の名前での複数のアカウントの作成も、一般的な戦術として挙げられています。タイが金に焦点を当てているのは、貴金属がその安定性とデジタルフットプリントの認識された欠如のために、しばしば洗浄された現金の最終目的地であるという現実を反映しています。

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要なのか

ドイツのプレイヤーにとって、これらの国際的な展開は、GlüStV 2021（国家ギャンブル条約）の重要性を浮き彫りにしています。タイが巨大な闇市場と格闘している間、ドイツはGGL（州ギャンブル共同監督機関）を通じて規制された環境を確立しました。厳格な月額1,000ユーロの入金制限とLUGAS監視システムにより、ギャンブルは金銭犯罪の道具ではなく、レジャー活動として維持されます。GGLライセンスサイトを利用するドイツのプレイヤーは、FATFレポートで言及されている違法市場に関連するリスクから保護されています。ドイツの高い透明性基準は、金または規制されていない仮想通貨を介した匿名取引が合法市場には存在しないことを意味します。

GGLライセンスカジノにとっての意味

ライセンスを持つドイツのオペレーターは、すでにマネーロンダリング防止（AML）コンプライアンスの最前線にいます。タイの状況は、規制圧力が増大していることを世界的に再認識させるものです。GGLライセンスカジノにとって、これは洗練されたプレイヤー識別（KYC）と取引監視の必要性を強化します。タイで提案されている金税とは異なり、ドイツのオペレーターは、賭け金または総ギャンブル収益（GGR）に基づいた構造化された税制を通じて貢献しています。これらの厳格な規則を遵守することにより、ドイツのカジノは、FATFのような国際機関が現在標的としているオフショアおよび違法オペレーターに代わる安全な選択肢を提供しています。