Multa record da 37 milioni di euro inflitta a un operatore di gioco d'azzardo illegale

L'autorità olandese per il gioco d'azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), ha inviato un messaggio forte al settore del gioco d'azzardo illegale. Imponendo una multa record di 37 milioni di euro a EOD Code SRL, l'autorità dimostra il suo impegno verso una rigorosa supervisione dello spazio digitale del gioco d'azzardo. L'operatore, con sede in Costa Rica, offriva giochi da casinò nei Paesi Bassi attraverso una vasta rete di siti web privi della licenza statale obbligatoria. Si tratta della sanzione finanziaria più elevata mai emessa dalla KSA per tali violazioni.

Questa azione normativa illustra un nuovo livello di severità nella politica europea sul gioco d'azzardo. Gli investigatori hanno dimostrato che i giocatori olandesi potevano accedere a queste piattaforme quasi senza restrizioni. Facendo ciò, le misure fondamentali di protezione dei giocatori, che sono standard nel mercato regolamentato, sono state semplicemente ignorate. Il fatto che la verifica dell'età fosse spesso del tutto assente o meramente superficiale è stato particolarmente allarmante per le autorità. In un'epoca in cui la protezione dei minori è una priorità assoluta, gli esperti considerano questo caso un campanello d'allarme per l'intero settore.

Numeri e fatti

L'indagine si è concentrata inizialmente sul portale Instantcasino. Tuttavia, gli ispettori della KSA hanno rapidamente scoperto una rete più ampia. Sono stati identificati in totale dodici siti web, inclusi nomi come Skyhills, Slotmonster, Betiro, Betblast, Fastslots, Goldenpanda, Sambaslots, Winningz, Incognitocasino, Foxygold e Luckypays.io. L'importo della multa di 37 milioni di euro non è una tariffa fissa, ma si basa su una stima dei ricavi illegali che la società ha generato dai clienti olandesi.

La KSA ha applicato qui una specifica formula di calcolo. Quando le multe standard sono sproporzionate rispetto al fatturato raggiunto, l'autorità ricorre a sanzioni basate sui ricavi. Gli investigatori hanno scoperto che i dipendenti dell'agenzia potevano facilmente registrarsi ed effettuare scommesse. Non esistevano barriere tecniche per escludere gli utenti dai Paesi Bassi. Un altro punto grave è stato l'accettazione di criptovalute e altri metodi di pagamento anonimi. Secondo la KSA, ciò non solo facilita il gioco illegale, ma aumenta significativamente anche il rischio di riciclaggio di denaro.

Contesto

EOD Code SRL non era una novità per le autorità olandesi. In passato era già stato emesso un ordine di pagamento di sanzione nei confronti dell'azienda. Poiché questa misura non è riuscita a fermare le attività illegali, la KSA ha ora intensificato il procedimento. L'autorità di regolamentazione ha sottolineato che la lotta al mercato nero non può essere vinta solo attraverso multe amministrative. Richiede una stretta collaborazione con terze parti come banche, fornitori di hosting e prestatori di servizi di pagamento per bloccare in modo sostenibile l'accesso a tali piattaforme.

"Agire contro le offerte illegali non si limita alle multe amministrative, come menzionato qui, ma implica anche un'intensa collaborazione con terze parti, come prestatori di servizi di pagamento, fornitori di hosting, banche e grandi aziende tecnologiche." - Portavoce della Kansspelautoriteit (KSA)

La situazione nei Paesi Bassi rimane tesa. Sebbene il gioco d'azzardo online sia stato legalizzato nell'ottobre 2021, gli studi dimostrano che il mercato nero continua a prosperare. Le stime dello scorso anno suggeriscono che, a volte, è fluito più denaro verso canali senza licenza che verso il mercato regolamentato. Questa multa record ha lo scopo di fungere da deterrente per altri operatori che agiscono senza autorizzazione.

Perché è importante per i giocatori tedeschi

Per i giocatori in Germania, questo caso funge da avvertimento vitale. In Germania, il Trattato statale sul gioco d'azzardo 2021 (GlüStV 2021) regola il mercato. Gli operatori privi di una licenza della Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) sono illegali. Chiunque giochi su siti come quelli menzionati sopra entra in una zona grigia legale e perde ogni protezione. In Germania si applicano limiti rigorosi, come il limite di deposito mensile di 1.000 € tramite il sistema LUGAS e il limite di puntata di 1 € per giro sulle slot.

Queste regole sono progettate per proteggere dalla dipendenza dal gioco d'azzardo e dai debiti. Gli operatori illegali pubblicizzano spesso l'assenza di tali limiti, ma è proprio qui che risiede il pericolo. Senza un collegamento al sistema di esclusione OASIS e senza una licenza tedesca, non vi è alcuna garanzia per il pagamento delle vincite. Inoltre, l'uso di criptovalute anonime, come possibile con EOD Code SRL, è severamente vietato per gli operatori tedeschi legali al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. I clienti tedeschi dovrebbero sempre consultare la whitelist ufficiale della GGL prima di aprire un conto.

Cosa significa per i casinò con licenza GGL

Gli operatori autorizzati in Germania si sentono giustificati da tali notizie. L'elevato impegno normativo e i costi di conformità sono competitivi solo se il mercato nero viene combattuto efficacemente. La GGL monitora attentamente gli sviluppi nei paesi vicini. Una multa alta come quella nei Paesi Bassi invia il segnale che le violazioni delle leggi nazionali possono essere esistenzialmente minacciose. Per i casinò GGL, ciò rappresenta anche un'opportunità per distinguersi per affidabilità e trasparenza dal mercato non regolamentato, mentre le autorità aumentano la pressione sui canali di pagamento e sulle piattaforme pubblicitarie delle entità illegali.