ויאטנם מציעה רגולציה מחמירה על הימורים: קנסות כבדים על הפרות צפויים

ויאטנם מציעה רגולציה מחמירה על הימורים: קנסות כבדים על הפרות צפויים

ויאטנם נוקטת צעד משמעותי לקראת רגולציה מחמירה יותר של שוק ההימורים שלה. משרד האוצר של המדינה הציע סדרת צווים ממשלתיים חדשים שיביאו לשינויים מרחיקי לכת באכיפה המנהלית של כללים עבור לוטריות, הימורים, בתי קזינו ומשחקי פרס אלקטרוניים. מטרת יוזמה זו היא להתאים את התקנות הספציפיות למגזר הקיים להתפתחויות אחרונות בחקיקה הלאומית, בדגש מיוחד על תאימות לחוקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכן על טיפול יעיל יותר בהפרות מנהליות.

הטיוטות המוצעות אינן מתמקדות בצורת הימורים אחת, אלא מכסות את כל קשת הפעילויות, החל מלוטריות ממלכתיות ועד פעילות קזינו פרטית ומשחקים מקוונים. זהו מסר ברור לשוק כי הרשויות בהאנוי מוכנות לנקוט קו נוקשה נגד הפרות. נעשה הבחנה ברורה בין התנהלות ארגונית אסורה ועבירות של יחידים, מה שמדגיש את חומרת העונשים החדשים המאיימים.

מספרים ועובדות

בלב הרפורמה עומדים סנקציות כספיות משמעותיות. חברות המפרות את הכללים החדשים עומדות בפני קנסות של עד 200 מיליון דונג, שהם כ-7,700 דולר בשערי חליפין נוכחיים. עבור יחידים, הקנס המקסימלי מוגבל ל-100 מיליון דונג (כ-3,850 דולר). לפיכך, העונשים עבור ארגונים גבוהים פי שניים מאלה של יחידים. הטיוטה עבור מגזר הלוטריות בלבד כוללת 4 פרקים ו-32 סעיפים, מתוכם 19 עוסקים ספציפית בהפרות מנהליות, סנקציות וצעדים תיקוניים.

בנוסף לקנסות הכספיים, רשויות הרגולציה קיבלו סמכויות להטיל אמצעים משלימים על גופים שאינם מצייתים. הוגדרו שבע עשרה קטגוריות של הפרות עבור מגזר ההימורים, יחד עם חמש עשרה קטגוריות עבור בתי קזינו ומשחקי פרס אלקטרוניים. אלו בנוסף לארבע הקטגוריות הספציפיות הקשורות ישירות לפשעים פיננסיים כגון הלבנת הון. האחריות לאכיפה תתחלק בין רמות שונות: בנוסף לסוכנויות מדינה מיוחדות, יו"רים של ועדות העם ברמת הפרובינציה והקומונה וכוח המשטרה העממית מעורבים בתהליך.

רקע

הרפורמה היא תגובה ישירה לחוקים לאומיים מתוקנים כמו החוק למניעת הלבנת הון והחוק למניעת טרור. ויאטנם שואפת לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים ולייבש את השוק האפור. המדינה נמצאת תחת לחץ להדק את השליטה הפיננסית שלה כדי להימנע מלהיכלל ברשימות מעקב בינלאומיות בגין מניעת הלבנת הון לקויה. על ידי שיתוף רשויות מקומיות והמשטרה, נוצרת רשת פיקוח צפופה החורגת מהפיקוח המרכזי הקודם.

"התקנות המוצעות יתקנו כללים קיימים הקשורים למגזר כדי להתאים לשינויים האחרונים בחקיקה הלאומית של המדינה, כולל חוקים בנושא הלבנת הון, טרור והפרות מנהליות." - דובר משרד האוצר הויאטנמי

מדוע זה חשוב עבור שחקנים גרמנים

בעוד שהתפתחויות אלה במזרח הרחוק אינן גורמות להשלכות ישירות על סשן המשחקים היומי של שחקנים גרמנים, הן משמשות כתזכורת לחשיבות הרגולציה המחמירה. בגרמניה, אמנת המדינות בנושא הימורים 2021 (GlüStV 2021) היא המסגרת המנחה. בעוד ויאטנם רק מתחילה להדק את קטלוגי העונשין שלה להלבנת הון, שחקנים גרמנים כבר מוגנים באופן מקיף על ידי מערכת LUGAS והדרישות המחמירות של הרשות המשותפת להימורים של המדינות (GGL).

כל מי שמשחק אצל ספק המופיע ברשימה הלבנה בגרמניה אינו צריך לדאוג לגבי פרקטיקות פיננסיות מפוקפקות. מגבלת ההפקדה החודשית של 1,000 אירו וההימור המקסימלי של אירו אחד לסיבוב במכונות מזל וירטואליות הן מכשולים המחזקים את הגנת השחקנים תוך הבטחת זרימת כספים שקופה. שחקנים צריכים להימנע מפלטפורמות ויאטנמיות או אסייתיות אחרות מכיוון שאין להן רישיון גרמני ולכן הן אינן חוקיות. הגנה מפני פעולות שרירותיות או אובדן כספים עקב פשיטות, כפי שמאוים כעת בוויאטנם, אינה מסופקת שם.

מה זה אומר עבור בתי קזינו עם רישיון GGL

בתי קזינו גרמניים עם רישיון GGL יכולים לראות בהתפתחויות בינלאומיות אלה אישור למודל העסקי שלהם. שוק מוסדר מספק וודאות משפטית. בעוד שספקים בוויאטנם מתמודדים כעת עם סמכויות חדשות ומורכבות של המשטרה המקומית, מפעילי גרמנים יודעים בדיוק מהן הדרישות שה-GGL מציבה להם. עמידה בהנחיות למניעת הלבנת הון (AML) היא כבר סטנדרט בגרמניה ותנאי מקדים לקבלת רישיון. ההידוקים בוויאטנם מראים שהמגמה העולמית נעה ללא הרף לקראת שקיפות ושליטה מדינתית. ספקים ללא רישיון יתקשו יותר ויותר ברחבי העולם לשמור על יחסי בנקאות וערוצי תשלום יציבים.