Le Trésor américain impose des sanctions à un hippodrome mexicain pour ses liens avec un cartel de la drogue

Le Département du Trésor américain prend des mesures décisives contre les opérations financières des cartels de la drogue mexicains. Le 13 octobre, des sanctions complètes ont été annoncées contre un réseau étroitement lié au Cartel del Noreste (CDN). Cette organisation criminelle est le successeur direct des tristement célèbres Los Zetas, un groupe responsable de certains des événements meurtriers les plus violents de l'histoire récente du Mexique. Les enquêteurs se sont particulièrement concentrés sur le secteur des courses hippiques, qui serait utilisé pour blanchir systématiquement les produits illicites.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) vise à couper les sources de financement du cartel. Le bastion du CDN est situé à Nuevo Laredo, juste de l'autre côté de la frontière de Laredo, Texas. Étant donné que ce passage gère environ 40 % de tout le trafic commercial entre les États-Unis et le Mexique, l'organisation exerce une influence stratégique considérable. En contrôlant des industries telles que le transport routier, la construction et les courses hippiques, le cartel cherche à consolider son pouvoir et à légitimer les profits du trafic de drogue.

Chiffres et faits

Au total, quatre individus et 11 entités ont été ajoutés à la liste des sanctions. La cible principale est le Club La Molienda, un établissement comprenant un hippodrome, un restaurant et un bar à la périphérie de Nuevo Laredo. Selon les registres gouvernementaux, l'installation appartient à Miguel Ángel Treviño Morales, connu sous le nom de Z-40. Malgré l'incarcération actuelle de Morales aux États-Unis, le circuit reste sous le contrôle de ses associés. Les enquêteurs estiment que le cartel y génère des revenus substantiels grâce aux droits d'entrée et aux paris.

Une autre découverte importante concerne la coopération avec le Casino Centenario. Cet établissement de jeu, précédemment sanctionné pour ses liens avec le trafic de drogue et des allégations de salles de torture, aurait permis à ses clients de parier sur les courses organisées au Club La Molienda. Cela complète une boucle complexe de blanchiment d'argent impliquant à la fois des lieux sportifs physiques et des structures de casino.

Contexte

L'industrie du quarter horse est exploitée par des organisations criminelles depuis des années. Les membres des cartels achètent des chevaux de haute qualité, souvent originaires des États-Unis, pour concourir sur des pistes comme La Molienda. Parmi les nouveaux sanctionnés figure Gamaliel Garza García, un homme d'affaires qui a participé à des courses au Nouveau-Mexique et en Californie. Bien que les pistes américaines elles-mêmes ne soient pas accusées de faute, cette affaire met en évidence l'ampleur transfrontalière des activités du cartel.

"L'action d'aujourd'hui révèle l'exploitation par le Cartel del Noreste du secteur des courses hippiques pour blanchir des produits illicites et financer les opérations du cartel." - Scott Bessent, Secrétaire du Trésor

Depuis le début de 2025, l'OFAC a mené environ 40 actions contre plus de 500 individus et entités. L'opération actuelle a été rendue possible par une enquête conjointe avec la Homeland Security Task Force (HSTF), impliquant le FBI, la DEA et l'IRS Criminal Investigation, entre autres.

Pourquoi c'est important pour les joueurs allemands

Bien que les joueurs allemands ne soient affectés qu'indirectement par les sanctions internationales, ces événements démontrent pourquoi une réglementation stricte est essentielle. En Allemagne, le Traité d'État sur les jeux d'argent 2021 (GlüStV 2021) offre un bouclier protecteur contre les liens criminels. Alors que les opérateurs à Curaçao ou dans d'autres juridictions offshore sont souvent à peine vérifiés en matière de blanchiment d'argent, les fournisseurs agréés par la GGL sont soumis aux contrôles les plus stricts. Les clients allemands doivent respecter la limite de dépôt mensuelle de 1 000 euros, surveillée via le système LUGAS. Ces mesures protègent non seulement les joueurs, mais empêchent également le capital allemand de pénétrer dans les circuits mondiaux de blanchiment d'argent, tels que ceux récemment découverts au Mexique. Pour jouer en toute sécurité et légalité, les joueurs doivent choisir strictement les fournisseurs figurant sur la liste blanche officielle de la GGL.

Ce que cela signifie pour les casinos agréés par la GGL

Pour les opérateurs titulaires d'une licence GGL, de telles nouvelles confirment l'importance de leurs exigences de conformité strictes. La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) n'est pas une fin en soi ; elle protège l'intégrité de l'ensemble du marché. Les fournisseurs allemands doivent s'assurer que leurs flux de paiement sont propres et qu'ils n'ont aucun lien avec des entités sanctionnées. Les récentes sanctions américaines contre des entreprises mexicaines montrent à quelle vitesse des entreprises apparemment légitimes peuvent être entraînées dans des réseaux criminels. Les casinos agréés par la GGL sont tenus d'examiner la source des fonds en cas de suspicion, ce qui fait de l'Allemagne l'un des marchés les plus sûrs, bien que les plus réglementés, au monde.