وزارت خزانه‌داری آمریکا پیست اسب‌دوانی مکزیکی را به دلیل ارتباط با کارتل مواد مخدر تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال اقدام قاطع علیه عملیات مالی کارتل‌های مواد مخدر مکزیک است. در ۱۳ اکتبر، تحریم‌های جامعی علیه شبکه‌ای که ارتباط نزدیکی با کارتل دل نورسته (CDN) دارد، اعلام شد. این سازمان جنایتکار جانشین مستقیم لوس زتاس بدنام است، گروهی که مسئول برخی از خشونت‌آمیزترین رویدادهای با تلفات جمعی در تاریخ اخیر مکزیک بوده است. بازرسان به طور خاص بر بخش اسب‌دوانی تمرکز کرده‌اند که گزارش شده است برای پولشویی سیستماتیک عواید غیرقانونی از آن استفاده می‌شود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) با هدف قطع کردن خطوط مالی کارتل عمل می‌کند. مقر کارتل CDN در نوئوو لارِدو، درست در آن سوی مرز از لارِدو، تگزاس واقع شده است. از آنجایی که این گذرگاه حدود ۴۰ درصد از کل ترافیک تجاری بین ایالات متحده و مکزیک را جابجا می‌کند، این سازمان نفوذ استراتژیک قابل توجهی دارد. این کارتل با کنترل صنایعی مانند حمل و نقل جاده‌ای، ساخت و ساز و اسب‌دوانی، به دنبال تحکیم قدرت خود و مشروعیت بخشیدن به سود حاصل از قاچاق مواد مخدر است.

اعداد و حقایق

در مجموع چهار فرد و ۱۱ نهاد در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. هدف اصلی کلاب لا مولیندا است، محلی که شامل پیست مسابقه، رستوران و بار در حومه نوئوو لارِدو می‌شود. طبق سوابق دولتی، این مرکز متعلق به میگل آنخل تروینیو مورالس، معروف به Z-40 است. علیرغم زندانی بودن مورالس در حال حاضر در ایالات متحده، این پیست تحت کنترل همدستان وی باقی مانده است. بازرسان معتقدند کارتل از طریق هزینه‌های ورودی و شرط‌بندی درآمدهای قابل توجهی در اینجا کسب می‌کند.

یافته قابل توجه دیگر شامل همکاری با کازینو سنترناریو است. این موسسه قمار که قبلاً به دلیل ارتباط با تجارت مواد مخدر و گزارش اتاق‌های شکنجه تحریم شده بود، به طور ادعایی به مشتریان خود اجازه می‌داد تا روی مسابقات برگزار شده در کلاب لا مولیندا شرط‌بندی کنند. این امر یک حلقه پیچیده پولشویی را که شامل اماکن ورزشی فیزیکی و ساختارهای کازینویی می‌شود، تکمیل می‌کند.

پیشینه

صنعت اسب‌های کوارتر سال‌هاست که مورد سوءاستفاده سازمان‌های جنایتکار قرار گرفته است. اعضای کارتل اسب‌های با کیفیت بالا، که اغلب از ایالات متحده تهیه می‌شوند، را برای رقابت در پیست‌هایی مانند لا مولیندا خریداری می‌کنند. در میان افراد تازه تحریم شده، گامالیل گارسیا گارسیا، تاجری است که در مسابقات در نیومکزیکو و کالیفرنیا شرکت کرده است. در حالی که پیست‌های خود ایالات متحده به هیچ تخلفی متهم نیستند، این پرونده در مقیاس فرامرزی فعالیت‌های کارتل را برجسته می‌کند.

"اقدام امروز، سوءاستفاده کارتل دل نورسته از بخش اسب‌دوانی برای پولشویی عواید غیرقانونی و تامین مالی عملیات کارتل را آشکار می‌کند." - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری

از ابتدای سال ۲۰۲۵، OFAC تقریباً ۴۰ اقدام علیه بیش از ۵۰۰ فرد و نهاد انجام داده است. عملیات جاری با تحقیقات مشترک با نیروی ضربت امنیت داخلی (HSTF)، شامل FBI، DEA و اداره تحقیقات جنایی IRS، در میان دیگران امکان‌پذیر شد.

در حالی که بازیکنان آلمانی تنها به طور غیرمستقیم تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند، این رویدادها نشان می‌دهند که چرا مقررات سختگیرانه ضروری است. در آلمان، پیمان دولت در مورد قمار سال ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) یک سپر حفاظتی در برابر درگیری‌های جنایی فراهم می‌کند. در حالی که اپراتورها در کوراسائو یا سایر حوزه‌های قضایی فراساحلی اغلب به سختی برای پولشویی بررسی می‌شوند، ارائه‌دهندگان دارای مجوز GGL تحت سخت‌ترین کنترل‌ها قرار دارند. مشتریان آلمانی باید به محدودیت سپرده ماهانه ۱۰۰۰ یورو پایبند باشند که از طریق سیستم LUGAS نظارت می‌شود. این اقدامات نه تنها از بازیکنان محافظت می‌کند، بلکه از ورود سرمایه آلمان به مدارهای پولشویی جهانی مانند آنچه اخیراً در مکزیک کشف شده است، جلوگیری می‌کند. برای بازی ایمن و قانونی، بازیکنان باید اکیداً ارائه‌دهندگان فهرست شده در لیست سفید رسمی GGL را انتخاب کنند.

معنی این خبر برای کازینوهای دارای مجوز GGL

برای اپراتورهای دارای مجوز GGL، چنین اخباری اهمیت الزامات انطباق سختگیرانه آنها را تأیید می‌کند. مبارزه با پولشویی (AML) خود هدف نیست؛ بلکه از یکپارچگی کل بازار محافظت می‌کند. ارائه‌دهندگان آلمانی باید اطمینان حاصل کنند که جریان‌های پرداخت آنها پاک هستند و هیچ ارتباطی با نهادهای تحریم شده ندارند. تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه شرکت‌های مکزیکی نشان می‌دهد که چگونه کسب‌وکارهای ظاهراً قانونی می‌توانند به سرعت در شبکه‌های جنایتکار گرفتار شوند. کازینوهای دارای مجوز GGL موظفند در صورت بروز سوء ظن، منبع وجوه را بررسی کنند و آلمان را به یکی از امن‌ترین، اگرچه به شدت تنظیم شده‌ترین، بازارهای جهان تبدیل کنند.