ترکیه ۶,۳۱۴ حساب بانکی را در عملیات گسترده قمار جهانی مسدود کرد

دولت ترکیه با راه‌اندازی یک عملیات اجرایی گسترده در جریان فینال جام جهانی فیفا، پیام روشنی را برای بخش قمار غیرقانونی ارسال کرده است. در حالی که میلیون‌ها هوادار بر روی زمین مسابقه متمرکز بودند، بازرسان واحدهای جرایم سایبری و اداره پلیس استانبول مشغول اجرای دستورات مسدودسازی بودند. زمان‌بندی عمدی بود، زیرا بازی نهایی به طور سنتی بیشترین حجم فعالیت شرط‌بندی را جذب می‌کند و فرصتی عالی برای شناسایی و مسدود کردن شریان‌های مالی اپراتورهای غیرقانونی فراهم می‌آورد.

اعداد و حقایق

داده‌های ملموس از عملیات، مقیاس بازار غیرقانونی را نشان می‌دهد. در مجموع ۶,۳۱۴ حساب بانکی شناسایی و به عنوان بخشی از ضربه همزمان، بلافاصله مسدود شدند. علاوه بر این حساب‌های خصوصی و تجاری، مقامات ۱۹ نهاد مالی فراساحلی را شناسایی کردند. اعتقاد بر این است که این نهادها حلقه‌های اصلی بین وب‌سایت‌های قمار غیرقانونی و سیستم بانکی داخلی هستند و ظاهری مشروع به درآمدهای مجرمانه می‌بخشند.

پس از مسدود شدن مالی، تحقیقات قضایی علیه ۲۳ مظنون کلیدی آغاز شد. این عملیات نتیجه همکاری دفتر دادستان عمومی استانبول و اداره تحقیقات جرایم شرط‌بندی ورزشی غیرقانونی بود. این مداخله گسترده به عنوان سنگ بنای یک کمپین گسترده‌تر و جاری علیه قمار آنلاین و پولشویی وجوه مجرمانه در داخل کشور توصیف شده است.

«در چارچوب این عملیات، ۶,۳۱۴ حساب بانکی مورد استفاده در معاملات شرط‌بندی غیرقانونی شناسایی شد. با شروع بازی نهایی، دستورات همزمان به بانک‌ها برای مسدود کردن فوری این حساب‌ها ارسال شد.» - عاکف گورلک، وزیر دادگستری

پیشینه

ترکیه چارچوب قانونی سختگیرانه‌ای برای قمار دارد، که در آن تنها نهادهای دولتی مجاز مانند IDDAA اجازه ارائه خدمات شرط‌بندی ورزشی را دارند. علی‌رغم این محدودیت‌ها، سایت‌های فراساحلی غیرقانونی به دلیل ضرایب بالاتر و فقدان موانع نظارتی همچنان محبوب هستند. دولت ترکیه این موضوع را نه تنها یک مسئله نظم عمومی، بلکه یک تهدید اقتصادی قابل توجه به دلیل درآمد مالیاتی از دست رفته تلقی می‌کند. با هدف قرار دادن لایه بانکی، مقامات قصد دارند تأمین مالی حساب‌ها توسط شهروندان در پلتفرم‌های غیرمجاز را به طور فزاینده‌ای دشوار کنند و به طور مؤثر نقدینگی بازار سیاه را خشک کنند.

چرا این موضوع برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان در آلمان، سرکوب ترکیه به عنوان یک هشدار جدی در مورد خطرات مرتبط با قمار غیرمجاز عمل می‌کند. پیمان ایالتی آلمان در مورد قمار ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) سیستم صدور مجوز سختگیرانه‌ای را تحت نظارت GGL ایجاد کرد. هنگامی که بازیکنان سایت‌هایی را بدون مجوز GGL انتخاب می‌کنند، تمام حمایت‌های قانونی خود را از دست می‌دهند و با خطر توقیف وجوه یا مسدود شدن حساب‌هایشان از طریق اقدامات مسدودسازی پرداخت مواجه می‌شوند. سطح بالای همکاری فنی که در ترکیه مشاهده شد، روندی است که در سراسر اروپا، از جمله آلمان ظاهر می‌شود.

در آلمان، سیستم LUGAS محدودیت‌های واریز را نظارت می‌کند و اطمینان می‌دهد که بازیکنان از سقف ماهانه ۱۰۰۰ یورو تجاوز نمی‌کنند. علاوه بر این، محدودیت ۱ یورو در هر چرخش برای اسلات‌ها یک ویژگی ایمنی اجباری است که سایت‌های غیرمجاز نادیده می‌گیرند. شرط‌بندی در سایتی از کوراسائو یا MGA ممکن است به دلیل محدودیت‌های کمتر جذاب به نظر برسد، اما نمونه ترکیه نشان می‌دهد که یک دولت می‌تواند دسترسی به وجوه را در یک لحظه قطع کند. محافظت از سرمایه شما به معنای ماندن در بازار سفید است که در آن GGL تضمین می‌کند اپراتورها طبق قوانین عمل می‌کنند.

معنای این موضوع برای کازینوهای دارای مجوز GGL

اپراتورهای دارای مجوز در آلمان از تشدید اجرای قانون جهانی علیه بازار سیاه سود می‌برند. هر بار که یک حوزه قضایی بزرگ مانند ترکیه در برابر شرط‌بندی غیرقانونی موضع می‌گیرد، ارزش تبدیل شدن به یک نهاد قانونی و پرداخت‌کننده مالیات را تقویت می‌کند. برای کازینوهای دارای مجوز GGL، وجود مداوم بازار سیاه شکلی از رقابت ناعادلانه است. این اپراتورهای قانونی سرمایه‌گذاری هنگفتی در رعایت مقررات، حفاظت از بازیکن و امنیت داده‌ها انجام می‌دهند، هزینه‌هایی که سایت‌های فراساحلی غیرقانونی به سادگی متحمل نمی‌شوند.

اگر مقامات آلمانی از ترکیه با مسدودسازی پرداخت بی‌درنگ و تهاجمی‌تر پیروی کنند، سهم بازار ارائه‌دهندگان قانونی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این همچنین تضمین می‌کند که اهداف حفاظت از بازیکن GlüStV 2021 به طور کامل محقق شود. عملیات ترکیه ثابت می‌کند که با اراده سیاسی و هماهنگی فنی مناسب، اقتصاد سایه قمار می‌تواند به طور مؤثر به چالش کشیده شود و محیط امن‌تری را برای کسب‌وکارهای قانونی و مصرف‌کنندگان فراهم کند.