تایلند با پول کثیف مبارزه می‌کند: مالیات طلا برای سرکوب قمار غیرقانونی

مقامات مالی تایلند گامی مهم در جهت انهدام شبکه‌های مالی جنایت سازمان‌یافته برداشته‌اند. ائتلافی از موسسات مالی حمایت قوی خود را از مالیات جدید بر معاملات طلا، که به طور خاص دارایی‌های حاصل از قمار غیرقانونی را هدف قرار می‌دهد، اعلام کرده‌اند. دولت با تحمیل مالیات ۰.۰۱ درصدی بر تمام معاملات طلا، قصد دارد مسیر جامع داده‌های تراکنش را تولید کند. این اقدام با هدف محروم کردن جنایتکاران از یکی از مؤثرترین ابزارهای آنها برای پولشویی وجوه غیرقانونی: گمنامی طلای فیزیکی، طراحی شده است.

بانک تایلند (BOT) پیشگام این فشار نظارتی است. بانک مرکزی متعهد شده است تا حفاظت‌های قوی‌تری در برابر کلاهبرداری و فریب ایجاد کند و در عین حال یک گلوگاه در زیرساخت مالی ایجاد کند. با بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی بین بانک‌های تجاری، دولتی و خارجی، BOT قصد دارد دور زدن نظارت را برای نهادهای جنایتکار به طور فزاینده‌ای دشوار کند. هدف، ایجاد یک جبهه متحد است که کل صنعت مالی را در برابر پولشویی به هم متصل می‌کند.

اعداد و حقایق

مقیاس مشکل عظیم است، به طوری که بازار سیاه قمار تایلند سالانه ۱.۱ تریلیون بات تخمین زده می‌شود که معادل تقریباً ۲۵.۱ میلیارد پوند انگلیس است. برای رسیدگی به این موضوع، BOT در حال حاضر دستوری را معرفی کرده است که مستلزم گزارش هرگونه برداشت طلای فیزیکی به وزن حداقل ۲ کیلوگرم است. طبق گفته ویتای راتاناکورن، رئیس بانک، این یک اقدام به تنهایی تأثیر چشمگیری داشته است. درخواست‌ها برای طلای فیزیکی از ۲۰ میلیارد بات به تنها ۳ میلیارد بات کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش از ۴۴۷.۹ میلیون پوند به ۶۷.۲ میلیون پوند است.

«آنچه در ۱۱ ماه گذشته انجام داده‌ایم ممکن است تکه‌های جداگانه به نظر رسیده باشد، اما آنچه امروز انجام می‌دهیم گرد هم آوردن کل صنعت مرتبط با امور مالی است.» - ویتای راتاناکورن، رئیس بانک تایلند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز در گزارشی اخیر این نگرانی‌ها را تکرار کرده است. ناظر جهانی تأکید کرده است که بازی‌های آنلاین و کازینوهای زمینی همچنان وسایل بسیار جذابی برای پولشویان حرفه‌ای هستند. جیلز تامسون، رئیس FATF، از دولت‌ها خواسته است تا پاسخ‌های مبتنی بر ریسک را اتخاذ کنند و نظارت را برای جلوگیری از تبدیل شدن این بخش‌ها به دروازه‌ای برای شبکه‌های جنایتکار تقویت کنند.

پیشینه

طبق گزارش FATF، چندین پرچم قرمز نشان‌دهنده فعالیت‌های غیرقانونی در بخش قمار است. این موارد شامل واریز از حساب‌های متعدد شخص ثالث، اتکای شدید به پول نقد یا دارایی‌های مجازی، و الگوهای شرط‌بندی خودکار است که در آن کاربران برای «پاک کردن» وجوه خود روی تمام نتایج ممکن شرط‌بندی می‌کنند. استفاده مکرر از VPN و ایجاد حساب‌های متعدد با نام‌های جعلی نیز به عنوان تاکتیک‌های رایج ذکر شده است. تمرکز تایلند بر طلا منعکس‌کننده این واقعیت است که فلزات گرانبها اغلب به دلیل ثبات و عدم وجود ردپای دیجیتال، مقصد نهایی پول‌های شسته شده هستند.

چرا برای بازیکنان آلمانی مهم است

برای بازیکنان در آلمان، این تحولات بین‌المللی بر اهمیت GlüStV 2021 (معاهده دولتی قمار) تأکید می‌کند. در حالی که تایلند با یک بازار سیاه عظیم دست و پنجه نرم می‌کند، آلمان از طریق GGL (مرجع مشترک قمار ایالت‌ها) محیطی قانونمند ایجاد کرده است. محدودیت سختگیرانه واریز ماهانه ۱۰۰۰ یورو و سیستم نظارتی LUGAS تضمین می‌کند که قمار به جای ابزاری برای جرایم مالی، یک فعالیت تفریحی باقی بماند. بازیکنان آلمانی که از سایت‌های دارای مجوز GGL استفاده می‌کنند، در برابر خطرات مرتبط با بازارهای غیرقانونی ذکر شده در گزارش FATF محافظت می‌شوند. استانداردهای بالای شفافیت در آلمان به این معنی است که تراکنش‌های ناشناس از طریق طلا یا ارزهای دیجیتال غیرقانونی در بازار قانونی وجود ندارد.

این برای کازینوهای دارای مجوز GGL چه معنایی دارد

اپراتورهای دارای مجوز آلمانی در حال حاضر در خط مقدم انطباق با قوانین ضد پولشویی (AML) قرار دارند. وضعیت در تایلند به عنوان یادآوری این نکته است که فشار نظارتی در سطح جهانی افزایش می‌یابد. برای کازینوهای دارای مجوز GGL، این امر نیاز به شناسایی پیچیده بازیکن (KYC) و نظارت بر تراکنش‌ها را تقویت می‌کند. برخلاف مالیات پیشنهادی طلا در تایلند، اپراتورهای آلمانی از طریق چارچوب‌های مالیاتی ساختاریافته مبتنی بر شرط‌بندی یا درآمد ناخالص بازی (GGR) مشارکت می‌کنند. با رعایت این قوانین سختگیرانه، کازینوهای آلمانی جایگزینی امن برای اپراتورهای فراساحلی و غیرقانونی که نهادهای بین‌المللی مانند FATF در حال حاضر هدف قرار داده‌اند، فراهم می‌کنند.