وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مضمار سباقات مكسيكي بسبب ارتباطه بعصابات المخدرات

تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حاسمة ضد العمليات المالية لعصابات المخدرات المكسيكية. في 13 أكتوبر، تم الإعلان عن عقوبات شاملة ضد شبكة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكارتل نورتي (CDN). هذه المنظمة الإجرامية هي الخلف المباشر لـ لوس زيتاس سيئة السمعة، وهي مجموعة مسؤولة عن بعض أحداث الخسائر الجماعية الأكثر عنفًا في تاريخ المكسيك الحديث. ركز المحققون بشكل خاص على قطاع سباقات الخيل، والذي يُقال إنه يُستخدم لغسل العائدات غير المشروعة بشكل منهجي.

يهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى قطع شرايين التمويل للكارتل. يقع معقل كارتل نورتي في نويفو لاريدو، قبالة الحدود مباشرة من لاريدو، تكساس. نظرًا لأن هذا المعبر يعالج حوالي 40 بالمائة من جميع حركة التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك، تتمتع المنظمة بنفوذ استراتيجي كبير. من خلال السيطرة على صناعات مثل النقل بالشاحنات والبناء وسباقات الخيل، يسعى الكارتل إلى ترسيخ قوته وإضفاء الشرعية على أرباح تهريب المخدرات.

أرقام وحقائق

تم وضع ما مجموعه أربعة أفراد و 11 كيانًا على قائمة العقوبات. الهدف الرئيسي هو كلوب لا موليندا، وهو مكان يضم مضمار سباق ومطعم وبار على مشارف نويفو لاريدو. وفقًا للسجلات الحكومية، فإن المنشأة مملوكة لميغيل أنخيل تريفينو موراليس، المعروف باسم Z-40. على الرغم من سجن موراليس حاليًا في الولايات المتحدة، لا يزال المضمار تحت سيطرة شركائه. يعتقد المحققون أن الكارتل يحقق إيرادات كبيرة هنا من خلال رسوم الدخول والمراهنات.

يتضمن اكتشاف مهم آخر التعاون مع كازينو سنتيناريو. يُزعم أن مؤسسة القمار هذه، التي تعرضت للعقوبات سابقًا لارتباطها بتجارة المخدرات وتقارير عن غرف تعذيب، سمحت لروادها بالمراهنة على السباقات التي أقيمت في كلوب لا موليندا. هذا يكمل حلقة غسيل أموال معقدة تشمل كل من أماكن الرياضة المادية وهياكل الكازينو.

خلفية

تم استغلال صناعة الخيول ربع المهور من قبل المنظمات الإجرامية لسنوات. يشتري أعضاء الكارتل خيولًا عالية الجودة، غالبًا ما يتم الحصول عليها من الولايات المتحدة، للتنافس في مضامير مثل لا موليندا. من بين المعاقبين حديثًا جاماليل غارزا غارسيا، وهو رجل أعمال شارك في سباقات في نيومكسيكو وكاليفورنيا. بينما لا يتم اتهام مضامير السباق الأمريكية نفسها بارتكاب مخالفات، تسلط هذه القضية الضوء على النطاق عبر الحدود لأنشطة الكارتل.

"يكشف إجراء اليوم عن استغلال كارتل نورتي لقطاع سباقات الخيل لغسل العائدات غير المشروعة وتمويل عمليات الكارتل." - سكوت بيسنت، وزير الخزانة

منذ بداية عام 2025، أجرى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حوالي 40 إجراءً ضد أكثر من 500 فرد وكيان. أصبحت العملية الحالية ممكنة بفضل تحقيق مشترك مع فرقة العمل للأمن الداخلي (HSTF)، والتي شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، والتحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب، من بين جهات أخرى.

لماذا هذا مهم للاعبين الألمان

بينما يتأثر اللاعبون الألمان بشكل غير مباشر فقط بالعقوبات الدولية، توضح هذه الأحداث سبب ضرورة التنظيم الصارم. في ألمانيا، توفر معاهدة المقامرة الحكومية لعام 2021 (GlüStV 2021) درعًا واقيًا ضد التشابكات الإجرامية. في حين أن المشغلين في كوراكاو أو غيرها من الولايات القضائية الخارجية غالبًا ما يتم فحصهم بالكاد لغسل الأموال، يخضع مقدمو الخدمات المرخصون من GGL لأشد الضوابط. يجب على العملاء الألمان الالتزام بحد الإيداع الشهري البالغ 1000 يورو، والذي تتم مراقبته عبر نظام LUGAS. لا تحمي هذه الإجراءات اللاعبين فحسب، بل تمنع أيضًا رأس المال الألماني من دخول دوائر غسل الأموال العالمية مثل تلك التي تم الكشف عنها مؤخرًا في المكسيك. للعب بأمان وبشكل قانوني، يجب على اللاعبين اختيار مقدمي الخدمات المدرجين في القائمة البيضاء الرسمية لـ GGL بدقة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للكازينوهات المرخصة من GGL

بالنسبة للمشغلين الذين يحملون ترخيص GGL، تؤكد هذه الأخبار أهمية متطلبات الامتثال الصارمة الخاصة بهم. مكافحة غسل الأموال (AML) ليست غاية في حد ذاتها؛ إنها تحمي نزاهة السوق بأكمله. يجب على مقدمي الخدمات الألمان التأكد من أن تدفقاتهم المالية نظيفة وليس لديهم أي صلات بكيانات خاضعة للعقوبات. تظهر العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الشركات المكسيكية كيف يمكن للأعمال التجارية المشروعة ظاهريًا أن تتورط بسرعة في شبكات إجرامية. يُطلب من الكازينوهات المرخصة من GGL فحص مصدر الأموال عند ظهور الاشتباه، مما يجعل ألمانيا واحدة من أكثر الأسواق أمانًا، وإن كانت الأكثر تنظيمًا، في العالم.