越南提议严格的赌博法规：违规行为将面临巨额罚款

越南正朝着收紧博彩市场监管迈出重要一步。该国财政部已提议一系列新的政府法令，将对彩票、博彩、赌场和电子奖品游戏的规则行政执法带来深刻变革。此举旨在使现有的特定行业监管与国家立法的最新发展相协调，特别侧重于遵守反洗钱和反恐融资法律，以及更有效地处理行政违规行为。

提议的草案不只关注一种博彩形式，而是涵盖了从国家彩票到私人赌场运营和在线博彩的整个领域。这是向市场发出的明确信号，表明河内当局已准备好对违规行为采取强硬立场。草案明确区分了组织不当行为和个人犯罪，强调了新威胁性处罚的严重性。

数字与事实

改革的核心是重大的财政制裁。违反新规的公司将面临最高2亿越南盾（按当前汇率约合7700美元）的罚款。对个人而言，最高罚款上限为1亿越南盾（约合3850美元）。因此，对组织的处罚是个人处罚的两倍。仅彩票部门的草案就包含4章32条，其中19条专门处理行政违规、制裁和补救措施。

除了罚款外，监管机构还被授予对违规实体施加补充措施的权力。博彩业已定义了十七类违规行为，赌场和电子奖品游戏则定义了十五类。此外，还有四类直接与洗钱等金融犯罪相关。

执法的责任将分布在各个层面：除了专门的国家机构外，省和乡一级人民委员会主席以及人民警察部队也参与了这一过程。

背景

此次改革是对《反洗钱法》和《反恐法》等修正后的国家法律的直接回应。越南旨在达到国际标准并遏制灰色市场。该国面临着收紧金融控制的压力，以避免被列入因洗钱防范不足而受到国际关注的名单。通过让地方当局和警察参与进来，建立了一个超越以往集中监管的严密控制网络。

"拟议的规定将修订现有的与该行业相关的规则，以符合国家立法的最新变化，包括有关洗钱、反恐和行政违规的法律。" - 越南财政部发言人

这对德国玩家意味着什么

虽然远东地区的这些发展并未直接影响德国玩家的日常游戏，但它们提醒人们严格监管的重要性。在德国，2021年州级赌博条约（GlüStV 2021）是指导性框架。虽然越南才刚刚开始收紧其在洗钱方面的处罚目录，但德国玩家已经受到LUGAS系统和联合州博彩管理局（GGL）严格要求的全面保护。

在德国，在白名单上列出的运营商处进行游戏的人不必担心可疑的财务行为。每月1000欧元的存款限额以及虚拟老虎机每局1欧元的最高投注额是加强玩家保护的障碍，同时确保资金流保持透明。玩家应避免使用越南或其他亚洲平台，因为它们没有德国牌照，因此是非法的。在这些平台上，玩家无法获得免受任意行为或因突击搜查导致资金损失（如越南现在所威胁的那样）的保护。

这对GGL许可的赌场意味着什么

拥有GGL牌照的德国赌场可以将这些国际发展视为对其商业模式的确认。一个受监管的市场提供了法律确定性。虽然越南的运营商现在面临当地警方日益复杂的权力，但德国运营商确切地知道GGL对他们有什么要求。遵守反洗钱（AML）准则在德国已经是标准，并且是获得牌照的前提条件。越南的收紧措施表明，全球趋势正不可阻挡地朝着透明度和国家控制方向发展。没有牌照的运营商在全球范围内将越来越难以维持稳定的银行关系和支付渠道。