Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мексиканського іподрому через зв'язки з наркокартелями

Департамент казначейства США вживає рішучих заходів проти фінансових операцій мексиканських наркокартелів. 13 жовтня було оголошено про комплексні санкції проти мережі, тісно пов’язаної з Cartel del Noreste (CDN). Ця злочинна організація є прямим наступником печально відомих Los Zetas, групи, відповідальної за деякі з найжорстокіших масових убивств в новітній історії Мексики. Слідчі особливо зосередилися на секторі кінних перегонів, який, як повідомляється, використовується для систематичного відмивання незаконних прибутків.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) прагне розірвати фінансові потоки картелю. Оплотом CDN є Нуево-Ларедо, прямо навпроти кордону з Ларедо, штат Техас. Оскільки цей перехід обслуговує приблизно 40 відсотків усього комерційного трафіку між Сполученими Штатами та Мексикою, організація має значний стратегічний вплив. Контролюючи такі галузі, як вантажні перевезення, будівництво та кінні перегони, картелі прагнуть зміцнити свою владу та легітимізувати прибутки від наркоторгівлі.

Цифри та факти

Загалом до санкційного списку внесено чотири особи та 11 юридичних осіб. Основною мішенню є Club La Molienda, заклад з іподромом, рестораном і баром на околиці Нуево-Ларедо. Згідно з державними записами, об'єкт належить Мігелю Анхелю Тревіньо Моралесу, відомому як Z-40. Незважаючи на поточне ув'язнення Моралеса в Сполучених Штатах, трек залишається під контролем його спільників. Слідчі вважають, що картелі отримують тут значні доходи від плати за вхід та ставок.

Ще одне важливе відкриття стосується співпраці з Casino Centenario. Цей гральний заклад, раніше підданий санкціям за зв’язки з наркоторгівлею та повідомленнями про катування, нібито дозволяв своїм клієнтам робити ставки на перегони, що проводилися в Club La Molienda. Це завершує складний цикл відмивання грошей, що включає як фізичні спортивні об'єкти, так і казино.

Передісторія

Напівкровну кінноту злочинні організації експлуатують роками. Члени картелів купують високоякісних коней, часто з Сполучених Штатів, щоб змагатися на таких треках, як La Molienda. Серед новосанкціонованих – Гамаліель Гарса Гарсія, бізнесмен, який брав участь у перегонах у Нью-Мексико та Каліфорнії. Хоча самі американські треки не звинувачуються у порушеннях, ця справа висвітлює транскордонний масштаб діяльності картелів.

«Сьогоднішня акція викриває використання Cartel del Noreste сектору кінних перегонів для відмивання незаконних прибутків та фінансування операцій картелю». – Скотт Бессент, секретар Казначейства

З початку 2025 року OFAC провело приблизно 40 дій проти понад 500 осіб та організацій. Поточна операція стала можливою завдяки спільній розслідуванню з Оперативною групою з питань внутрішньої безпеки (HSTF), до якої входять ФБР, Управління боротьби з наркотиками (DEA) та відділ кримінальних розслідувань Податкової служби (IRS), серед інших.

Чому це важливо для німецьких гравців

Хоча німецькі гравці опосередковано постраждали від міжнародних санкцій, ці події демонструють, чому суворе регулювання є надзвичайно важливим. У Німеччині Державна угода про азартні ігри 2021 року (GlüStV 2021) забезпечує захист від кримінальних зв’язків. У той час як операторів на Кюрасао чи в інших офшорних юрисдикціях часто ледь перевіряють на відмивання грошей, постачальники, ліцензовані GGL, підлягають найсуворішому контролю. Німецькі клієнти повинні дотримуватися щомісячного ліміту депозитів у 1 000 євро, який контролюється через систему LUGAS. Ці заходи не тільки захищають гравців, але й запобігають потраплянню німецького капіталу в глобальні схеми відмивання грошей, подібні до тих, що нещодавно були викриті в Мексиці. Щоб грати безпечно та легально, гравці повинні суворо обирати постачальників, перелічених у офіційному білому списку GGL.

Що це означає для казино з ліцензією GGL

Для операторів з ліцензією GGL такі новини підтверджують важливість їхніх суворих вимог до відповідності. Боротьба з відмиванням грошей (AML) — це не самоціль; вона захищає цілісність усього ринку. Німецькі постачальники повинні забезпечити чистоту своїх платіжних потоків і відсутність зв’язків із санкціонованими організаціями. Нещодавні санкції США проти мексиканських компаній показують, як швидко, здавалося б, законний бізнес може бути втягнутий у злочинні мережі. Казино з ліцензією GGL зобов’язані перевіряти джерело коштів у разі виникнення підозр, що робить Німеччину одним із найбезпечніших, хоча й найбільш жорстко регульованих, ринків у світі.