ตำรวจเวียดนามทลายเครือข่ายพนัน Net.win ยอดธุรกรรมกว่า 38.61 ล้านดอลลาร์

ตำรวจในจังหวัดฮึงเอียน ประเทศเวียดนาม ได้ดำเนินการปราบปรามการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถทลายเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ Net.win การปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งมีการทำธุรกรรมเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของกลุ่มอาชญากรในการหลีกเลี่ยงหน่วยงานรัฐและล่อลวงผู้เล่นเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่มีการกำกับดูแล การสืบสวนเริ่มขึ้นจากการร้องเรียนเกี่ยวกับผู้พักอาศัยในชุมชนเตียนเตียน ซึ่งถูกระบุด้วยอักษรย่อว่า N. V. M.

บุคคลผู้นี้ได้เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์ม Net.win ในช่วงต้นปี 2025 เพื่อเข้าร่วมในเกมออนไลน์ต่างๆ ระบบที่เว็บไซต์ใช้มีความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ: การฝากเงินจะทำเข้าบัญชีธนาคารที่ระบบจัดหาให้ จากนั้นจะถูกแปลงเป็นคะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงิน 1,000 ดองเวียดนาม (VND) เทียบเท่ากับ 1,000 คะแนนบนแพลตฟอร์ม สามารถแปลงเงินรางวัลกลับเป็นเงินสดผ่านกลไกเดียวกัน สร้างภาพลวงตาของวงจรทางการเงินที่ถูกกฎหมายซึ่งขาดพื้นฐานทางกฎหมายใดๆ

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ขนาดของคดีนี้น่าประทับใจและน่าตกใจไปพร้อมกัน ตามบันทึกของตำรวจ ผู้เล่น N. V. M. เพียงคนเดียวได้ทำการฝากเงิน 165 ครั้งระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 16 ตุลาคม 2025 โดยมียอดรวมเกือบ 2 พันล้าน VND ส่งไปยังบัญชีธนาคาร 13 บัญชีที่เชื่อมโยงกับ Net.win เมื่อขยายการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบว่าระบบทั้งหมดอาศัยบัญชีทั้ง 13 บัญชีนี้ในธนาคารต่างๆ มูลค่ารวมของธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านบัญชีเหล่านี้เกินกว่า 1 ล้านล้าน VND

คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ นี่คือมูลค่ากิจกรรมมากกว่า 38.61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบ Net.win ขณะนี้ทางการกำลังมุ่งเน้นไปที่การจัดการบัญชีเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เล่นเท่านั้น จนถึงขณะนี้ มีผู้ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจำนวน 16 คน ตำรวจได้คัดกรองธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้าน VND ขึ้นไปเป็นพิเศษ มีรายงานว่าบุคคลที่ถูกระบุบางรายสูญเสียเงินเป็นจำนวนหลายร้อยล้านดอง

ภูมิหลัง

แง่มุมที่ร้ายกาจเป็นพิเศษของการปฏิบัติการคือวิธีการที่ใช้ในการปกปิดร่องรอย ตามรายงานของนักสืบ กลุ่มนี้ได้ว่าจ้างบุคคลอย่างเป็นระบบให้เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของตนเอง ผู้ถือบัญชีเหล่านี้ได้รับการชำระเงินรายเดือนสำหรับการให้ข้อมูลประจำตัวของตน นอกจากนี้ บุคคลเหล่านี้ได้รับคำแนะนำให้ทำการสแกนใบหน้าและการยืนยันข้อมูลไบโอเมตริกซ์อื่นๆ ทุกครั้งที่การโอนเงินต้องการ สิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงกลไกความปลอดภัยของธนาคารที่มุ่งป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

"ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการพนันออนไลน์ หรือการพนันต่างๆ เช่นเดียวกับประชาชนไม่ควรรั่วใบ ให้เช่า ซื้อ หรือขายบัญชีธนาคาร ห้ามทำการสแกนใบหน้า หรือการยืนยันข้อมูลไบโอเมตริกซ์แทนบุคคลอื่น" - โฆษกตำรวจจังหวัดฮึงเอียน

ตำรวจกำลังเร่งดำเนินการเพื่อจับกุมผู้ดำเนินการเครือข่ายที่แท้จริง การสืบสวนกำลังตรวจสอบว่าการจัดการทางการเงินเกิดขึ้นได้อย่างไร และเส้นทางเฉพาะที่เงินไหลผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกัน คำเตือนอย่างเป็นทางการมีความชัดเจน: ใครก็ตามที่ให้ข้อมูลประจำตัวของตนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ถือว่ามีความผิดในการสนับสนุนการดำเนินงานทางอาญาและต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่สำคัญ

เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นในเยอรมนี กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับอันตรายของตลาดมืด ในเยอรมนี สนธิสัญญารัฐว่าด้วยการพนัน (GlüStV 2021) กำกับดูแลตลาดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว ในขณะที่ผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมายเช่น Net.win ทำงานกับบัญชีที่ไม่ระบุชื่อและระบบคะแนนที่ไม่โปร่งใส ผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายในเยอรมนีจะต้องอยู่ในรายชื่อ GGL whitelist รายชื่อนี้รับประกันว่าเงินของผู้เล่นจะปลอดภัยและการชำระเงินเป็นไปตามเส้นทางที่ได้รับการควบคุม

เยอรมนีมีกลไกการคุ้มครองที่ชัดเจน เช่น ขีดจำกัดการฝากเงินรายเดือน 1,000 ยูโรผ่านระบบ LUGAS และขีดจำกัด 1 ยูโรต่อการหมุนหนึ่งครั้งสำหรับสล็อตเสมือน ในขณะที่กฎเหล่านี้อาจดูเหมือนเข้มงวด แต่ก็ช่วยป้องกันการสูญเสียทางการเงินและการฉ้อโกงโดยเครือข่ายอาชญากร การเล่นที่เว็บไซต์ที่ไม่มีใบอนุญาตของเยอรมนีหมายถึงการเข้าสู่ช่องว่างทางกฎหมาย ในกรณีของการฉ้อโกงหรือไม่ได้รับการชำระเงิน ผู้เล่นชาวเยอรมันจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายต่อผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเช่น Net.win

ความหมายสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้การกำกับดูแลของ GGL จะต้องใช้ขั้นตอน KYC (Know Your Customer) ที่เข้มงวดที่สุด ซึ่งแตกต่างจากอาชญากรชาวเวียดนามที่ใช้ข้อมูลชีวมิติ ขั้นตอนเหล่านี้ในเยอรมนีมีไว้เพื่อปกป้องผู้เล่นและป้องกันการฟอกเงิน ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจะไม่ขอให้จัดการบัญชีผ่านบุคคลที่สามหรือใช้ข้อมูลชีวมิติเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้อื่น ความโปร่งใสที่เกิดจากการกำกับดูแลของ GGL เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดต่ออาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง ซึ่งยังคงเป็นภัยคุกคามในตลาดการพนันออนไลน์ทั่วโลก