Соҳиби Казинои Флорида дар парвандаи 24 миллион доллар ба иттиҳомоти RICO ва пулшӯӣ муқовимат мекунад

Дар Флорида як муборизаи муҳими ҳуқуқӣ ба миён омадааст, зеро соҳиби як казинои слотӣ, ки дар роҳандозии амалиёти ғайриқонунии қиморбозӣ ба маблағи 24 миллион доллар муттаҳам мешавад, кӯшиш мекунад, ки парвандаи айбдоркунандаро бекор кунад. Рима Рэй, соҳиби 45-солаи Маркази фароғатии пиронсолон "Il Villagio" дар Леди Лейк, аризаи 32-саҳифагӣ пешниҳод кардааст, ки ҷиддитарин иттиҳомоти алайҳи ӯро рад кунад. Дастаи ҳуқуқии ӯ баҳс мекунад, ки он чизе, ки давлат онро ҷинояткории муташаккил тавсиф мекунад, дар асл, як парвандаи оддии қиморбозӣ мебошад, ки ба меъёрҳои рэкетинг мувофиқат намекунад.

Тафтишот дар моҳи июли соли 2025 ба авҷи худ расид, вақте ки агентҳои махфии Комиссияи назорати қиморбозии Флорида (FGCC) ба муассиса ҳамла карданд. Ин амалиёт боиси мусодираи тақрибан 190 мошини слотии ғайриқонунӣ дар марказ гардид ва 80 мошини дигар дар анбори пайвастшуда пайдо шуд. Миқёси молиявии амалиёт мақомотро водор сохт, ки тибқи Санади Ташкилотҳои Таҳти Таъсири Ракетёрҳо ва Коррупсионӣ (RICO) айбнома пешниҳод кунанд.

Рақамҳо ва далелҳо

Прокурорҳо иддао доранд, ки байни январи соли 2023 ва июли соли 2025, беш аз 24 миллион доллар тавассути суратҳисобҳои бо тиҷорати Рэй алоқаманд интиқол ёфтааст. Сарфи назар аз он ки Рэй даромади солонаи камтар аз 20 000 долларро гузориш додааст, муфаттишон муайян карданд, ки қариб 3 миллион доллар ба суратҳисобҳои шахсии ӯ интиқол дода шудааст. Ҳангоми боздошт, Рэй мошини Maserati-ро меронд, ки дар дохили он тақрибан 350 000 доллар пули нақд ва як тахтачаи тиллоӣ мавҷуд буд. Давлат минбаъд иддао дорад, ки пул бо истифода аз интиқоли симӣ, ширкатҳои сохта ва суратҳисобҳои хориҷӣ барои пинҳон кардани маблағҳо интиқол дода шудааст.

Аммо, дифоъ асоси ҳуқуқии ин айбҳоро зери шубҳа мегузорад. Онҳо баҳс мекунанд, ки прокурор натавонистааст намунаи ҳодисаҳои ҷиноятии алоҳидаро, ки барои маҳкумкунӣ тибқи RICO талаб карда мешавад, муайян кунад.

"Аз тавсифи давлат холӣ, ин як кори ҷиноии оддӣ аст." - дастаи дифои Рима Рэй дар дархости ҳуқуқии худ

Замина

Унсури калидии стратегияи дифоъ ба шаҳодати муфаттиши асосӣ Робалдо Рамос такя мекунад. Ҳангоми шаҳодати худ, Рамос иқрор шуд, ки муфаттишон дар Il Villagio ягон далели маводи мухаддир, фоҳишагӣ ё дигар фаъолиятҳои ғайриқонунии маъмулан бо синдикатҳои ҷиноии муташаккил алоқамандро пайдо накардаанд. Ғайр аз ин, ӯ тасдиқ кард, ки Рэй ягона соҳиб ва оператори тиҷорат буд, ки дифоъ баҳс мекунад, ки ин ба мафҳуми корхонаи ҷиноии азим мухолиф аст.

Дар мавриди айбҳои пулшӯӣ, дифоъ ба суханони худи Рамос ишора кард, вақте пурсида шуд, ки чӣ тавр пул пинҳон карда шудааст. Ӯ изҳор дошт, ки маблағҳо танҳо ба бонк гузошта шудаанд, на пинҳон. Рэй хоҳиш намекунад, ки ҳамаи айбҳо бекор карда шаванд, балки махсус айбҳои RICO ва пулшӯиро, ки нисбат ба вайронкуниҳои оддии қимор ҷазоҳои хеле вазнинтаре доранд, ҳадаф қарор медиҳад.

Чаро ин барои бозингарони Олмон муҳим аст

Ин парванда ҳамчун ёдоварии қатъӣ аз хатарҳои марбут ба муҳити қимори беиҷозатнома хидмат мекунад. Дар Олмон, Шартномаи давлатӣ оид ба қимор 2021 (GlüStV 2021) чаҳорчӯбаи равшанро барои ҳифзи бозингарон аз чунин амалиёти танзимнашаванда фароҳам меорад. Ҳангоме ки Флорида бо мушкилоти толорҳои ғайриқонунӣ рӯ ба рӯ аст, бозингарони Олмон ба рӯйхати сафед, ки аз ҷониби Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) идора мешавад, дастрасӣ доранд. Бозӣ дар казинои GGL-литсензияшуда кафолат медиҳад, ки маҳдудиятҳои қатъӣ, ба монанди маҳдудияти моҳонаи пасандози 1,000 евро тавассути LUGAS ва маҳдудияти 1 евро барои як гардиш дар слотҳо, ҷой доранд. Машғул шудан бо операторони ғайриқонунӣ дар хориҷа ё маҳаллӣ бидуни иҷозатнома бозингаронро бидуни роҳи ҳалли қонунӣ мегузорад ва онҳоро ба созмонҳое, ки метавонанд дар фаъолиятҳои васеътари ҷиноятӣ, тавре ки дар парвандаи Флорида дида мешавад, ҷалб шуда бошанд, фош мекунад.

Ин барои казиноҳои GGL-литсензияшуда чӣ маъно дорад

Барои казиноҳое, ки бо литсензияи GGL фаъолият мекунанд, парвандаи Флорида аҳамияти риояи қоидаҳо ва шаффофиятро тақвият медиҳад. Операторони литсензияшуда бояд ба протоколҳои қатъии мубориза бо шустани пул (AML) риоя кунанд, то боварӣ ҳосил кунанд, ки ҳар як сент, ки тавассути системаҳои онҳо ҳаракат мекунад, қонунӣ аст. Ин назорати танзимкунанда аз намуди нақшаҳои ширкатҳои фиктивӣ ва интиқоли оффшорӣ, ки дар парвандаи Рей гуфта шудаанд, пешгирӣ мекунад. Бо нигоҳ доштани стандартҳои баланд, казиноҳои GGL паноҳгоҳи амнро барои бозингарон пешниҳод мекунанд ва саноатро аз тасвири "дунёи зеризаминӣ", ки толорҳои слотҳои ғайриқонунӣ идома медиҳанд, дур мекунанд. Ин инчунин кафолат медиҳад, ки даромадҳои андоз ба таври дуруст коркард мешаванд ва иқтисодиёти маҳаллиро дастгирӣ мекунанд, на ин ки ба суратҳисобҳои хусусӣ ё дороиҳои боҳашамат ба монанди лавҳаҳои тиллоӣ ва Масератиҳо нопадид шаванд.