Вазорати молияи ИМА ипподроми Мексикаро барои робита бо картели маводи мухаддир таҳрим кард

Вазорати молияи ИМА алайҳи амалиёти молиявии картелҳои маводи мухаддири Мексика тадбирҳои қатъӣ меандешад. 13 октябр алайҳи як шабакаи наздик ба Cartel del Noreste (CDN) таҳримҳои ҳамаҷониба эълон карда шуданд. Ин созмони ҷиноӣ вориси мустақими гурӯҳи машҳури Los Zetas мебошад, ки барои баъзе аз хушунатбортарин ҳодисаҳои куштори оммавӣ дар таърихи охири Мексика масъул аст. Муфаттишон ба бахши аспдавонӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир кардаанд, ки гузориш дода мешавад, ки барои шустушӯи муназзами маблағҳои ғайриқонунӣ истифода мешавад.

Идораи назорати дороиҳои хориҷӣ (OFAC) ҳадаф дорад, ки рагҳои ҳаётии молиявии картелро қатъ кунад. Қалъаи CDN дар Нуэво Ларедо, мустақиман дар саросари марз аз Ларедо, Техас ҷойгир аст. Азбаски ин гузаргоҳ тақрибан 40 фоизи тамоми ҳаракати тиҷоратӣ байни Иёлоти Муттаҳида ва Мексикаро идора мекунад, ин созмон нуфузи муҳими стратегӣ дорад. Бо назорати соҳаҳо ба монанди нақлиёти боркаш, сохтмон ва пойгаи асп, картел мехоҳад қудрати худро мустаҳкам намуда, фоидаи қочоқи маводи мухаддирро қонунӣ гардонад.

Рақамҳо ва далелҳо

Ҳамагӣ чор шахс ва 11 муассиса ба рӯйхати таҳримот шомил карда шуданд. Ҳадафи асосӣ клуби La Molienda мебошад, ки як макон бо роҳи пойга, тарабхона ва бар дар канори Нуэво Ларедо мебошад. Тибқи сабтҳои ҳукумат, ин иншоот ба Мигел Анхел Тревино Моралес, ки бо номи Z-40 маъруф аст, тааллуқ дорад. Сарфи назар аз ҳабси кунунии Моралес дар Иёлоти Муттаҳида, роҳ то ҳол таҳти назорати шарикони ӯ қарор дорад. Муфаттишон бар ин назаранд, ки картел дар ин ҷо тавассути пардохти ҳаққи вуруд ва шартгузорӣ даромади назаррас ба даст меорад.

Бозёфти муҳими дигар ҳамкорӣ бо Casino Centenario мебошад. Ин муассисаи қиморбозӣ, ки қаблан барои робита бо тиҷорати маводи мухаддир ва гузоришҳо дар бораи ҳуҷраҳои шиканҷа мавриди таҳрим қарор гирифта буд, гуфта мешавад, ки ба мизоҷони худ иҷозат додааст, ки дар пойгаҳои дар Club La Molienda баргузоршуда шартгузорӣ кунанд. Ин як ҳалқаи мураккаби шустушӯи пулро, ки ҳам маконҳои варзишии физикӣ ва ҳам сохторҳои казиноро дар бар мегирад, ба итмом мерасонад.

Замина

Саноати асппарварии зотҳои зотӣ солҳост, ки аз ҷониби созмонҳои ҷиноӣ истифода мешавад. Аъзои картел аспҳои баландсифатро, ки аксар вақт аз Иёлоти Муттаҳида оварда мешаванд, мехаранд, то дар пойгаҳое мисли La Molienda рақобат кунанд. Дар қатори шахсони нав таҳримшуда Гамалиел Гарза Гарсиа, як тоҷир, ки дар пойгаҳои Ню-Мексико ва Калифорния иштирок кардааст, низ ҳаст. Дар ҳоле ки худи роҳҳои ИМА ба ҳеҷ гуноҳ муттаҳам намешаванд, ин қазия миқёси фаъолияти фаромарзии картелро нишон медиҳад.

"Амали имрӯза истифодаи бахши аспдавонӣ аз ҷониби Cartel del Noreste-ро барои шустушӯи даромадҳои ғайриқонунӣ ва маблағгузории амалиёти картел ошкор мекунад." - Scott Bessent, Secretary of the Treasury

Аз аввали соли 2025, OFAC тақрибан 40 амалиётро алайҳи беш аз 500 нафар ва созмонҳо анҷом додааст. Амалиёти кунунӣ тавассути тафтишоти муштарак бо гурӯҳи кории Амнияти дохилӣ (HSTF), ки FBI, DEA ва IRS Criminal Investigation, аз ҷумлаи онҳо буданд, имконпазир гардид.

Чаро ин барои бозигарони Олмон муҳим аст

Дар ҳоле ки бозигарони Олмон аз таҳримҳои байналмилалӣ танҳо бавосита осеб мебинанд, ин ҳодисаҳо нишон медиҳанд, ки чаро танзими қатъӣ муҳим аст. Дар Олмон, Шартномаи давлатӣ оид ба қиморбозӣ 2021 (GlüStV 2021) сипари муҳофизатӣ аз мушкилоти ҷиноӣ таъмин менамояд. Дар ҳоле ки операторҳо дар Curacao ё дигар қаламравҳои оффшорӣ аксар вақт барои шустушӯи пул базӯр санҷида мешаванд, провайдерҳои дорои иҷозатномаи GGL ба назорати қатъӣ дучор меоянд. Муштариёни Олмон бояд ба маҳдудияти моҳонаи пасандози 1000 евро риоя кунанд, ки тавассути системаи LUGAS назорат карда мешавад. Ин чораҳо на танҳо бозигаронро муҳофизат мекунанд, балки инчунин аз ворид шудани сармояи Олмон ба гардишҳои ҷаҳонии шустушӯи пул, ба монанди онҳое, ки ба наздикӣ дар Мексика ошкор шуданд, пешгирӣ мекунанд. Барои бехатар ва қонунӣ бозӣ кардан, бозигарон бояд танҳо провайдерҳоеро интихоб кунанд, ки дар рӯйхати сафеди расмии GGL номбар шудаанд.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Барои оператороне, ки иҷозатномаи GGL доранд, чунин хабарҳо аҳамияти талаботи қатъии риояи онҳоро тасдиқ мекунанд. Мубориза бар зидди шустушӯи пул (AML) худ аз худ ҳадаф нест; он якпорчагии тамоми бозорро ҳифз мекунад. Провайдерҳои олмонӣ бояд боварӣ ҳосил кунанд, ки ҷараёни пардохтҳои онҳо тоза буда, бо шахсони таҳримшуда иртибот надоранд. Таҳримҳои охирини ИМА алайҳи ширкатҳои мексикоӣ нишон медиҳанд, ки чӣ тавр корхонаҳои зоҳиран қонунӣ метавонанд ба шабакаҳои ҷиноӣ зуд гирифтор шаванд. Казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL талаб карда мешаванд, ки дар сурати пайдо шудани шубҳа манбаи маблағҳоро бодиққат тафтиш кунанд, ки ин Олмонро ба яке аз бехатартарин, ҳарчанд аз ҳама бештар танзимшаванда, бозорҳои ҷаҳон табдил медиҳад.